Welche Dokumente sind für die Gemini -Überprüfung erforderlich?

Verständnis der Gemini -Überprüfungsanforderungen

Gemini, eine regulierte Kryptowährungs-Austauschplattform, setzt strenge Verifizierungsverfahren zur Einhaltung der Vorschriften gegen Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) durch. Benutzer müssen bestimmte Dokumente einreichen, um den Überprüfungsprozess abzuschließen und den vollen Zugriff auf Handel, Einzahlung und Rückzug von Funktionen zu erhalten.

Dokumente, die für einzelne Konten benötigt werden

1. Ein von der Regierung ausgestelltes Foto-ID wie ein Reisepass, ein Führerschein oder eine nationale Identitätskarte. Das Dokument muss gültig sein und den vollständigen Namen, Geburtsdatum des Benutzers und die ausstellende Behörde deutlich angezeigt.

2. Adressnachweis, der kürzlich ein Versorgungsrechnung, ein Bankerklärung oder ein staatlich ausgestelltes Schreiben enthalten kann. Dieses Dokument muss innerhalb der letzten drei Monate datiert sein und den Namen und die Wohnadresse des Benutzers anzeigen.
3. Ein Selfie, der die Foto -ID neben dem Gesicht des Benutzers hält. Dieses Bild hilft Gemini zu überprüfen, ob die ID zur Person, die den Antrag einreicht, gehört.
4. In einigen Fällen können Benutzer aufgefordert werden, zusätzliche Dokumentationen vorzulegen, wenn die erste Einreichung unklar ist oder wenn die bereitgestellten Informationen Unstimmigkeiten enthalten.
5. Für die Einwohner von Nicht-US-Einwohnern kann ein zusätzlicher Überprüfungsschritt die Bestätigung der Residenz durch lokalisierte Identifikationsdokumente bestimmen, die in ihrem Herkunftsland akzeptabel sind.

Überprüfungsprozess für Geschäftskonten

1. Offizielle Unternehmensregistrierungsdokumente wie Gründungsartikel, Bildungsbescheinigung oder Geschäftslizenz. Diese müssen von der zuständigen staatlichen Behörde ausgestellt werden und enthalten den rechtlichen Namen und die Adresse des Unternehmens.

2. Ein von der Regierung ausgestelltes Ausweis für jeden wirtschaftlichen Eigentümer und autorisierten Unterzeichner auf dem Konto. Dies umfasst Namen, Geburtsdaten und Identifikationsnummern.
3. Der Nachweis der Geschäftsadresse unter Verwendung eines kürzlich durchgeführten offiziellen Dokuments wie einem Steuererklärung, einem Versorgungsrechnung oder einer Bankaussage im Namen des Unternehmens.
4. Ein Autorisierungsschreiben für Unternehmensbeschlüsse oder Vorstandsbranche, in dem die Personen bestätigt wurden, die zur Verwaltung des Gemini -Geschäftskontos befugt sind.
5. In bestimmten Gerichtsbarkeiten ist eine Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN) oder eine gleichwertige Steueridentifikationsnummer für die Geschäftsüberprüfung obligatorisch.

Technische und Sicherheitsaspekte der Einreichung von Dokumenten

1. Alle Dokumente müssen in klaren, hochauflösenden Formaten wie JPEG, PNG oder PDF hochgeladen werden. Verschwommene, beschnittene oder stark komprimierte Dateien können zu Ablehnung führen.

2. Gemini verwendet erweiterte Verschlüsselung und sichere Datenbearbeitungsprotokolle, um alle eingereichten Dokumente zu schützen. Dateien werden in Einklang mit Standards der Finanzbranche gespeichert und ohne gesetzliche Verpflichtung nicht an Dritte geteilt.
3. Benutzer sollten vermeiden, dass sensible Informationen, die für die Überprüfung nicht erforderlich sind, wie Sozialversicherungsnummern in nicht verwandten Dokumenten erforderlich sind, um die Belichtung zu minimieren.
4. Die Plattform kann automatisierte Systeme verwenden, um Manipulationen oder gefälschte Dokumente zu erkennen. Einreichungen mit Anzeichen einer Änderung werden zur manuellen Überprüfung gekennzeichnet oder sofort abgelehnt.
5. Wenn ein Dokument abgelehnt wird, erhalten Benutzer ein spezifisches Feedback, das das Problem erläutert, und dürfen korrigierte Dateien ohne Verzögerung erneut einsetzen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich eine Passkopie zur Gemini -Überprüfung verwenden? Ja, eine gescannte Kopie oder ein Foto eines gültigen Reisepasses ist akzeptabel, solange es klar, unverändert ist und alle vier Ecken des Dokuments zeigt.

Wie lange dauert die Gemini -Überprüfung? Die meisten individuellen Überprüfungen werden innerhalb von 1 bis 3 Werktagen abgeschlossen. Aufgrund zusätzlicher Dokumentationsanforderungen kann es länger dauern.

Was ist, wenn mein Adressnachweis nicht meinen Namen hat? Der Adressnachweis muss den vollständigen Namen und die Wohnadresse des Benutzers enthalten. Wenn das Dokument einem Familienmitglied gehört, ist möglicherweise eine notarielle eidesstattliche Erklärung erforderlich, die den Benutzer mit der Adresse verknüpft.

Akzeptiert Gemini digitale IDs aus mobilen Apps? Derzeit akzeptiert Gemini keine digitalen Führerscheine oder IDs von mobilen Anwendungen. Es sind nur von der physischen staatlich ausgestellte Dokumente zulässig oder gescannt.