Que sont les escroqueries cryptographiques communes?

Les escroqueries de phishing ciblant les utilisateurs de crypto

Les escroqueries de phishing restent l'un des types de fraude les plus répandus dans l'espace de crypto-monnaie. Ces escroqueries impliquent généralement des sites Web frauduleux, des e-mails ou des messages qui imitent les plateformes légitimes telles que les échanges, les portefeuilles ou les services de support client. L'objectif est de inciter les utilisateurs à révéler des informations sensibles comme les clés privées, les phrases de récupération ou les informations de connexion.

Les escrocs utilisent souvent des tactiques d'ingénierie sociale pour faire apparaître leurs tentatives de phishing authentiques. Par exemple, ils peuvent envoyer de faux e-mails affirmant que le compte d'un utilisateur a été compromis ou a besoin d'une vérification. Ces e-mails contiennent généralement des liens vers des sites Web usurpés où les utilisateurs sont invités à saisir leurs détails de connexion.

Pour vous protéger, vérifiez toujours l'URL de tout site Web auquel vous êtes demandé de vous connecter. Recherchez HTTPS dans la barre d'adresse et évitez de cliquer sur des liens non sollicités envoyés par e-mail ou des messages directs. De plus, activez l'authentification à deux facteurs (2FA) sur tous vos comptes de crypto pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Fausses offres de pièces initiales (ICO)

Les premières offres de pièces (ICO) étaient autrefois un moyen populaire pour les startups de blockchain pour collecter des fonds. Cependant, ils sont également devenus un foyer pour les escroqueries . Les fraudeurs créent souvent de faux projets avec des livres blancs et des feuilles de route impressionnants , promettant des rendements élevés aux investisseurs.

Ces escroqueries impliquent généralement des jetons qui n'ont pas de réel utilité ni de technologie sous-jacente . Une fois les fonds collectés, les développeurs disparaissent, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur . Certains escrocs manipulent même les prix des jetons grâce à des schémas de pompes et de sauvetage avant de se retirer.

Pour éviter une victime, rechercher toujours l'équipe derrière le projet , vérifier les comptes vérifiés sur les réseaux sociaux et rechercher des audits légitimes des entreprises réputées. Méfiez-vous des projets qui garantissent les rendements ou vous font pression pour investir rapidement. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Escroqueries romanes impliquant la crypto-monnaie

Les escroqueries romanes ont évolué pour inclure la crypto-monnaie comme méthode de fraude préférée. Dans ces cas, les escrocs établissent de fausses relations avec les victimes à travers des applications de rencontres ou des médias sociaux. Une fois la confiance établie, ils commencent à discuter des investissements ou des opportunités financières impliquant la crypto.

L'escroc peut convaincre la victime d'envoyer une crypto à une plate-forme d'investissement frauduleuse ou à un portefeuille. Parfois, ils se présentent en tant que conseillers financiers ou commerçants à succès offrant des opportunités exclusives . Les victimes perdent souvent des sommes d'argent importantes avant de réaliser l'arnaque.

Pour vous protéger, n'envoyez jamais de crypto-monnaie à quelqu'un que vous avez rencontré en ligne, surtout si la relation est nouvelle. Vérifiez toujours l'identité de la personne avec laquelle vous communiquez. Évitez de partager des informations financières personnelles et soyez prudent envers quiconque fait pression pour des décisions financières rapides .

Escroqueries à minage de nuages

Les services Cloud Mining permettent aux utilisateurs d'exploiter la crypto-monnaie sans posséder du matériel physique. Cependant, de nombreuses plateformes frauduleuses ont émergé, offrant des rendements trop beaux à réception sur les contrats miniers. Ces escroqueries fonctionnent souvent comme des régimes de Ponzi , en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les plus tôt.

Les escrocs peuvent créer de fausses fermes minières ou prétendre avoir des partenariats avec des sociétés minières légitimes. Ils peuvent également offrir des contrats d'extraction à vie à des prix suspects. Une fois que les utilisateurs investissent, la plate-forme ne fournit aucun rendement ou disparaît entièrement.

Pour éviter de telles escroqueries, recherchez à fond l'entreprise. Vérifiez les données minières en temps réel , les avis des utilisateurs et les partenariats crédibles. Soyez sceptique quant aux plateformes qui ne permettent pas de retraits ou qui vous obligent à investir davantage pour débloquer les bénéfices. Lisez toujours les petits caractères avant de signer un contrat d'extraction.

Escroqueries d'identité sur les réseaux sociaux

Les escroqueries d'identité sont endémiantes sur des plates-formes comme Twitter, Telegram et YouTube. Les escrocs présentent souvent des figures bien connues dans l'espace cryptographique, comme Elon Musk ou Vitalik Buterin, ou créent de faux comptes de support client pour les échanges.

Ces imitateurs peuvent exécuter de faux cadeaux , promettant de multiplier la quantité de crypto que vous leur envoyez. D'autres peuvent offrir un support technique en échange d'un accès à distance à votre portefeuille ou à votre compte. Une fois qu'ils ont accédé, ils drainent les fonds.

Pour vous protéger, vérifiez toujours l'authenticité des comptes de médias sociaux . Recherchez les badges officiels ou consultez l'historique du compte. N'envoyez jamais de crypto-monnaie à un individu ou à un compte inconnu, même s'ils prétendent offrir des jetons gratuits . Les entreprises légitimes ne demanderont jamais vos clés privées ou vos phrases de récupération.

FAQ

Q: Comment puis-je identifier un faux portefeuille de crypto ou une application d'échange? R: Les fausses applications ont souvent des interfaces mal conçues , des avis négatifs des utilisateurs et peuvent être répertoriés dans les magasins d'applications non officiels. Téléchargez toujours les applications à partir de sources officielles et vérifiez les informations d'identification du développeur. Recherchez des fonctionnalités de sécurité vérifiées comme le code open-source et les audits tiers.

Q: Y a-t-il des drapeaux rouges à rechercher dans un projet crypto suspect? R: Oui. Les drapeaux rouges comprennent des équipes de développement anonymes , le manque d'un cas d'utilisation clair, des promesses irréalistes de profit et aucune tokenomique transparente . Si le projet n'a pas de produit de travail ou refuse de fournir des détails techniques , procédez à prudence.

Q: Puis-je récupérer des fonds perdus dans une arnaque cryptographique? R: La récupération est souvent difficile en raison de la nature décentralisée et irréversible des transactions de blockchain . Cependant, vous pouvez signaler l'incident aux autorités locales et aux unités de cybercriminalité spécialisées. Certaines sociétés d'analyse de blockchain peuvent aider à suivre les fonds volés , mais le succès n'est pas garanti.

Q: Comment vérifier la légitimité d'un cadeau crypto? R: Des cadeaux légitimes sont généralement annoncés sur les réseaux sociaux officiels et les sites Web d'entreprises réputées. Vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur et recherchez des annonces officielles. Si l'offre nécessite des paiements initiaux ou des clés privées , c'est presque certainement une arnaque.