需要哪些文档才能进行验证

Kraken需要所有用户的身份验证，才能遵守KYC和AML法规，并且文件需求因帐户层而有所不同。

2025/08/13 11:36

Kraken身份验证过程的概述

Kraken是一项著名的加密货币交易所，要求用户遵守身份验证，以了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）法规。此验证过程可确保平台维护一个安全且合规的环境。要完成验证，用户必须根据其帐户类型和所需的验证级别提交特定文件。 Kraken提供了多个层次 -起动器，中级和专业人士，需要逐步进行更多文档。层越高，交易限制和对高级功能的访问越大。

开胃级验证的所需文档

起动器级别是最基本的，需要最少的文档。要进行，用户必须：

• 提供政府发行的照片ID ，例如护照，国家身份证或驾驶执照。
• 确保文档清晰，清晰且过期。
• 如果适用，请上传ID的正面和背面的清晰图像或扫描副本。
• 确认完整的法定名称，出生日期和照片匹配注册过程中输入的信息。
• 通过提供最近的公用事业法案，银行对帐单或用户姓名和地址的政府发行的信件来验证居留权。
  

  该系统会自动检查上传的文档以确保真实性。用户应在上传中避免眩光，模糊或裁剪边缘。如果ID来自非拉丁字母国家，则可能需要经过认证的英语翻译。

  中级验证所需的文档

  
  要升级到中间水平，这允许更高的存款和提款限制，需要进行额外的验证。用户必须：
• 提交在入门级别或新有效级别中使用的相同照片ID 。

• 提供过去12个月内发布的通讯文件证明。可接受的文件包括：

  • 公用事业账单（电力，水，天然气）
  • 银行或信用卡声明
  • 税收评估
  • 租赁协议（必须包括房东联系信息，并在某些情况下进行公证）
• 确保地址证明上的名称和地址与注册帐户详细信息匹配。
• 完成实时自拍验证，用户为自己的ID拍照，将其与屏幕上的提示保持一致。
  

  Kraken使用面部识别技术将自拍照与ID上的照片进行比较。背景应该是简单的，在自拍照过程中，用户不得戴上帽子或太阳镜。

  Kraken Pro和机构帐户的文档

  
  对于Kraken Pro用户或访问机构服务的用户，验证变得更加严格。这些用户必须：
• 按照先前的要求提交有效的政府发行的ID 。
• 提供与中级相同标准的地址证明。

• 接受增强的身份检查，其中可能包括：

  • 资金文件的来源，例如最近的薪酬存储，纳税申报表或投资声明。
  • 高净值个人的就业验证信。

  • 企业帐户的公司文件，包括：

    • 公司证书
    • 组织条款
    • 营业执照
    • 注册办公地址证明
• 如果帐户是根据公司或信托注册的，则提交UBO（最终实益所有者）文档。
  

  公司帐户申请人还可能需要提供董事会决议，授权帐户访问和签署的Kraken机构协议。

  成功提交文件的提示

  
  为避免验证延迟，用户应遵循以下最佳实践：
• 使用高分辨率摄像头或扫描仪捕获文档。
• 确保在图像中可见ID的所有四个角。
• 避免在照片上的阴影，反射或过滤器。
• 提交颜色副本- 黑色和白色扫描不接受。
• 与政府记录上的拼写完全匹配。
• 如果文档是外语，则包括公证的英语翻译。
• 除非明确允许，否则请勿使用数字文档的屏幕截图。
• 等待电子邮件确认，然后再尝试拒绝。
  

  上传过时或不匹配的文件是拒绝的常见原因。在提交之前，用户应仔细检查到期日期和个人详细信息。

  如何在Kraken上上传文档

  
  文档上传过程已集成到Kraken的帐户验证工作流程中：
• 登录到您的Kraken帐户。
• 导航到设置>验证。
• 选择要申请的验证级别。
• 单击“上传文档” ，然后从下拉菜单中选择文档类型。
• 按照提示拍照或从设备上传文件。
• 对于ID，如果需要，请上传前后图像。
• 如果提示，请完成自拍照验证步骤。
• 在最终确定之前，请查看所有提交的准确性。
• 等待有关批准状态的电子邮件或应用内通知，这可能需要24-72小时。
  

  用户可以在“验证”选项卡下跟踪其验证状态。如果需要其他信息，Kraken支持将直接与用户联系。

  常见问题

  
  我可以使用临时ID进行KRAKEN验证吗？
  不，Kraken不接受临时ID。仅接受有效的，政府发行的永久性ID，例如护照，国家身份证或驾驶执照。该文档不得过期。
  

  如果我的地址证明没有我当前的名字怎么办？
  
  地址证明上的名称必须与您的注册帐户名称匹配。如果您最近合法地更名，则必须与文件一起提供结婚证书，法院命令或契据民意调查。

  加密货币交易历史记录是否被接受为资金证明？
  
  不，Kraken不接受区块链交易记录或钱包历史作为资金证明。可接受的文件包括来自受管制机构的银行对帐单，薪酬存根，纳税申报表或投资组合摘要。

  我需要公证我的文件吗？
  
  通常，个人帐户不需要公证。但是，根据发行国家，租赁协议，公司文件和外语翻译可能需要公证。