如何使用链上数据预测主要的Bitcoin交易者的运动？

了解Bitcoin交易者行为的链上数据

1。链上数据是指直接存储在区块链上的信息，包括交易记录，钱包地址和资金的移动。通过分析这些数据，可以识别与主要Bitcoin交易者相关的模式，通常称为鲸鱼。这些实体通常持有大量BTC，其交易会影响市场情绪和价格行动。

2。玻璃节，加密量和鲸鱼警报等工具可实时访问链度指标。这些平台跟踪指标，例如交换流入和流出，主动地址和大型交易量。观察到从冷钱包到交换的转移量突然峰值可能表明有意出售，而从交换到私人钱包的运动可能表明积累。

3.监视钱包聚类有助于区分个人用户和大型机构参与者。一些服务使用启发式分析将单个实体下的多个地址分组，使分析师能够估算主要参与者的总持股。当这些汇总的钱包显示出重大移动时，它通常是在明显的市场变化之前。

4。“女高音”的概念（花费的产出利润率）揭示了转移的硬币是损益。大型传输期间高女高音的价值表明，主要持有人正在出售欣赏的资产，并有可能向顶部发出信号。相反，低值可能反映了倾角期间的长期持有或积累。

追踪鲸鱼活动的关键指标

1。交换净流量测量Bitcoin进入和离开交换之间的差异。一致的净流出，尤其是在延长累积阶段之后，表明鲸鱼可能正在从交易场所中取消其持股，从而减少了立即销售压力。这通常被解释为看涨信号。

2。大型交易计数跟踪超过一定阈值的交易数量，通常为100 BTC。该指标中的尖峰可以在波动之前，尤其是与价格停滞结合使用时。这种活动可能代表钱包之间的内部转移或用于大型交易的准备。

3.休眠硬币运动检测到何时花费了较长时期的BTC（例如一年或更长时间）。鲸鱼经常长时间持续时间，因此旧硬币的重新激活可以发出战略决策。含义取决于目的地：交流的移动引起了卖方的关注，而点对点转移可能意味着投资组合的重新平衡。

4。按余额大小按供应分配显示了Bitcoin如何分布在不同的钱包大小上。地址与1,000 BTC持有的供应的增加表明，最大的持有人之间的合并，历史上由于循环供应减少而与上价势头相关。

从链分析得出的行为模式

1。鲸鱼经常在大价转移之前从事似乎是协调的行为。例如，一系列的小型交易在大型转移之前移动BTC可能是试图使起点混淆。认识到这些模式需要熟悉生态系统中使用的常见混淆技术。

2。长期持有人的行为与短期投机者明显不同。链上的数据表明，当长期持有人在延长持有期后会降低其余额时，它通常与市场峰值一致。 LTH-SOPR（长期持有人花费的利润率）等指标有助于隔离该队列的影响。

3.矿工储备还可以作为鲸鱼行为的代理。矿工控制新近铸造的BTC，经常在财务压力下运作。上升的矿工储备水平表明对未来价格的信心，而交流的持续流出可能表明困扰或获利。

4.衍生品市场的资金率和开放利息应与链流的交叉引用。如果大型BTC运动随着杠杆的增加而发生，急剧逆转的风险会上升。仅链数据就不会捕获情绪，而是补充了更广泛的市场结构分析。

关于预测鲸鱼运动的常见问题

哪些工具最适合监视实时鲸鱼交易？ Twitter和Telegram上的Whale Alert等平台为大型Bitcoin传输提供即时通知。 GlassNode Studio提供了更深的分析功能，包括可自定义的仪表板跟踪实体调整后的供应和交换流。

链链数据可以预测确切的价格变化吗？链上数据无法预测确切的价格点或时间安排。它提供了有关供应动态和投资者行为的背景。尽管可能会出现强信号，但必须与技术和宏观经济因素一起进行评估。

如何区分交换的钱包和私人鲸鱼钱包？区块链分析公司使用基于交易历史记录和已知兑换存款地址的标签技术。诸如Chainalysis等公司的公共存储库和API保持了已确定的交换集群的最新列表。

鲸鱼是否有可能完全隐藏其活动？虽然有些鲸鱼使用搅拌机，硬币掉期或增强隐私协议，但大多数大型交易在公共分类帐中仍然可见。由于经常出现的行为指纹和高级分析平台采用的链接分析方法，因此很难完全匿名。