CLS 글로벌, FBI 수사 작전으로 체포

미국 법무부(DOJ)는 CLS Global FZC LLC가 시장 조작 및 송금 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 합의했다고 1월 21일 발표했습니다.

CLS Global, a UAE-registered market maker, will plead guilty to market manipulation and wire fraud charges as part of a plea deal with the U.S. Department of Justice (DOJ). The plea deal includes a $428,059 penalty, consisting of seized cryptocurrency and a fine.

UAE에 등록된 시장 조성자인 CLS 글로벌(CLS Global)은 미국 법무부(DOJ)와의 항소 협상의 일환으로 시장 조작 및 송금 사기 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다. 탄원 거래에는 압수된 암호화폐와 벌금으로 구성된 428,059달러의 벌금이 포함됩니다.

The DOJ announced the plea deal on Jan. 21. If approved by the court, CLS Global will be barred from participating in U.S. cryptocurrency markets. The charges against the company stem from allegations that it manipulated its cryptocurrency trading volumes to attract investors. CLS Global is also accused of promoting the practice to U.S. investors.

DOJ는 1월 21일 유죄 인정 계약을 발표했습니다. 법원이 승인하면 CLS 글로벌은 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 금지됩니다. 회사에 대한 혐의는 투자자 유치를 위해 암호화폐 거래량을 조작했다는 주장에서 비롯됩니다. CLS 글로벌은 또한 미국 투자자들에게 이러한 관행을 홍보한 혐의도 받고 있습니다.

According to the DOJ, CLS Global was caught in an FBI sting operation involving a fake cryptocurrency company called Nexfundai. The undercover operation centered around an Ethereum-based token that traded on Uniswap. During a videoconference, an unnamed CLS Global employee explained how the company uses an “algorithm” to generate the trading volumes needed to meet exchange listing requirements.

법무부(DOJ)에 따르면 CLS 글로벌은 넥스펀다이(Nexfundai)라는 가짜 암호화폐 회사와 관련된 FBI 수사 작전에 휘말렸다. 비밀 작전은 Uniswap에서 거래되는 Ethereum 기반 토큰을 중심으로 이루어졌습니다. 화상 회의 중 익명의 CLS Global 직원은 회사가 거래소 상장 요구 사항을 충족하는 데 필요한 거래량을 생성하기 위해 "알고리즘"을 사용하는 방법을 설명했습니다.

The employee, who reportedly bragged about how the wash trading was difficult to track, allegedly knew the practice was illegal.

가장은 추적이 어렵다고 자랑한 것으로 알려진 해당 직원은 이러한 관행이 불법이라는 사실을 알고 있었던 것으로 전해졌다.

“It’s very hard to track. . . . We’ve been doing that for many clients. I know that it’s wash trading and I know people might not be happy about it,” the employee said.

“추적하기가 매우 어렵습니다. . . . 우리는 많은 고객을 위해 그렇게 해왔습니다. 나는 그것이 워시 트레이딩이라는 것과 사람들이 그것에 대해 만족하지 않을 수도 있다는 것을 알고 있습니다.”라고 그 직원은 말했습니다.

CLS Global has also agreed not to use crypto trading platforms available to U.S. investors and will make annual certifications confirming that its business practices adhere to the conditions set in the plea agreement.

CLS 글로벌은 또한 미국 투자자들이 이용할 수 있는 암호화폐 거래 플랫폼을 사용하지 않기로 합의했으며 자사의 사업 관행이 탄원서에 명시된 조건을 준수하는지 확인하는 연례 인증을 만들 예정입니다.

The statement also notes that the UAE-registered company is facing a civil enforcement action by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over its alleged violations of securities law. As a result, the funds seized from or paid by CLS Global will be credited in the SEC resolution, and vice versa.

성명서는 또한 UAE에 등록된 회사가 증권법 위반 혐의로 미국 증권 거래 위원회(SEC)로부터 민사 집행 조치를 받고 있다고 언급했습니다. 결과적으로, CLS Global에서 압류하거나 지불한 자금은 SEC 결의안에서 인정되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.