Bitcoin 거래가 익명입니까?

Bitcoin 거래 및 개인 정보 이해

Bitcoin 거래는 종종 익명이 아닌 가명으로 설명됩니다. 이는 사용자의 실제 신원이 트랜잭션에 직접 첨부되지는 않지만 블록 체인 분석을 통해 잠재적으로 연결될 수 있음을 의미합니다. 각 거래는 공개 원장에 기록되며 누구나 액세스 할 수 있으며 발신자, 수신자 및 전송 금액과 같은 세부 정보가 포함됩니다. 그러나 이러한 세부 사항은 개인 정체성보다는 지갑 주소와 관련이 있습니다.

Bitcoin의 가명 성의 개념은 암호화 키 사용에서 비롯됩니다. 모든 Bitcoin 지갑에는 공개 키 (주소) 와 개인 키가 있습니다. 공개 키는 자금을받는 데 사용되며 개인 키는 발신 거래를 승인해야합니다. 이 키에는 본질적으로 개인 정보가 포함되어 있지 않기 때문에 사용자가 예방 조치를 취하면 비교적 익명을 유지할 수 있습니다.

그러나 지갑 주소가 실제 정체성과 관련이있는 경우 이러한 익명 성을 손상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 여러 플랫폼에서 동일한 지갑 주소를 사용하거나 이메일, 전화 번호 또는 소셜 미디어 프로필에 연결하는 경우 관찰자가 자신의 활동을 추적하는 것이 더 쉬워집니다.

블록 체인 분석이 정체성을 드러 낼 수있는 방법

블록 체인 탐색기를 사용하면 누구나 특정 Bitcoin 주소와 관련된 거래를 찾을 수 있습니다. 개인의 주소가 알려진 경우 모든 거래 기록을 볼 수 있습니다. Chainalysis 또는 Elliptic과 같은 회사에서 사용하는 고급 분석 도구는 거래에서 패턴을 추적하여 직접 개인 데이터없이 사용자를 식별하는 데 도움이됩니다.

한 가지 방법 분석가를 사용하는 것을 클러스터 분석 이라고하며 동일한 엔티티가 통제 할 수있는 그룹을 함께 그룹화합니다. 클러스터의 하나의 주소가 식별되면 (예 : 규제 교환과 상호 작용하기 때문에) 나머지는 추적 될 수 있습니다. 또한 타이밍 분석은 트랜잭션이 발생할 때, 특히 큰 움직임이 동시에 발생하는 경우를 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Bitcoin 거래가 분산되고 암호화 되더라도 블록 체인의 투명성으로 인해 법 집행 기관이나 사이버 보안 회사와 같은 결정된 엔티티가 특정 조건에서 사용자를 사용하지 않을 수 있습니다.

익명 성을 줄이는 데있어 교환의 역할

대부분의 사람들은 중앙 집중식 거래소를 통해 Bitcoin을 구매하며, 일반적으로 고객 (KYC) 절차를 알아야 합니다. 이 규정은 거래소가 정부에서 발행 한 ID, 셀카 및 때로는 주소 증명을 포함하여 사용자로부터 개인 식별 정보를 수집해야합니다.

지갑 주소가 Exchange에서 KYC 검증 계정에 연결되면 해당 주소의 익명 성이 효과적으로 제거됩니다. 법 집행 기관은 해당 계정과 관련된 거래 기록을 요청할 수 있으며 많은 관할 구역에서 거래소는 그러한 요청을 준수해야합니다.

일부 사용자는 KYC를 시행하지 않는 피어 투 피어 플랫폼이나 개인 정보 보호 중심의 교환을 사용하여이를 우회하려고합니다. 이는 익명 성을 증가시킬 수 있지만, 사기, 유동성 제한 및 분쟁의 경우 법적 상환 부족을 포함한 위험이 있습니다.

거래 개인 정보를 향상시키는 기술

더 큰 익명 성을 찾는 사람들을 위해 몇 가지 기술을 사용할 수 있습니다.

• 모든 거래에 새 주소를 사용하십시오 : 동일한 Bitcoin 주소를 재사용하면 여러 트랜잭션을 단일 소유자에게 연결할 위험이 높아집니다.
• 믹싱 서비스 (Tumblers) 사용 :이 서비스는 사용자의 동전을 다른 사람들과 혼합하여 거래 트레일을 가리 킵니다. 그러나 일부 텀블러는 규정 준수 도구에 의해 표시되었으며이를 사용하면 의심을 불러 일으킬 수 있습니다.
• 개인 정보 보호 지갑 사용 : 특정 지갑은 Coinjoin 프로토콜과의 통합 또는 기밀 거래 지원과 같은 향상된 개인 정보 보호 기능을 제공합니다.
• 지갑 주소를 개인 계정에 연결하지 마십시오 . 이름이나 기타 식별 정보와 관련하여 공개적으로 지갑 주소를 공유하지 마십시오.
• 거래 할 때 Tor 또는 VPN을 사용하십시오 . 이렇게하면 네트워크 관찰자에서 IP 주소를 숨기고 메타 데이터 누출이 줄어 듭니다.

이러한 각 전략은 Bitcoin 거래를 실제 정체성으로 다시 추적하는 데 어려움이 증가하는 데 기여합니다.

Bitcoin 익명 도구의 제한

프라이버시를 향상시키기위한 노력에도 불구하고 방법은 완벽하지 않습니다. 예를 들어, 서비스 믹싱 서비스는 로그를 유지하거나 거래 체인을 적절히 파괴하지 못할 수 있습니다. 일부 지갑은 프라이버시를 제공한다고 주장하지만 여전히 메타 데이터를 노출 시키거나 투명한 블록 체인과 상호 작용할 수 있습니다.

cryptocurrency 거래에서 규제 압력이 계속 커지고 있습니다. 정부는 점점 더 서비스 제공 업체가 추적 메커니즘을 구현하고 의심스러운 활동을보고하도록 요구하고 있습니다. 결과적으로, 한때 그럴듯한 거부를 제공 한 도구는 이제 규정 준수 시스템에 의해 표시 될 수 있습니다 .

또한 인공 지능 및 기계 학습 도구의 개발은보다 정교한 블록 체인 감시를 가능하게했습니다. 특정 시간 창에서 주소를 재사용하거나 거래하는 것과 같은 작은 실수조차도 익명 성을 손상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 하드웨어 지갑을 사용하면 Bitcoin 트랜잭션이 더 익명으로 만들어 집니까? A : 하드웨어 지갑은 보안을 향상 시키지만 본질적으로 익명 성을 증가시키지 않습니다. 그들은 개인 키가 도난 당하지 않도록 보호하지만 거래는 여전히 공개 블록 체인에 나타납니다. 익명 성을 향상 시키려면 하드웨어 지갑 사용을 다른 개인 정보 보호 관행과 결합하십시오.

Q : Bitcoin 거래를 완전히 익명화 할 수 있습니까? A : Bitcoin 블록 체인의 투명한 특성으로 인해 완전한 익명 성은 달성하기가 매우 어렵습니다. 그러나 새로운 주소 사용, KYC 교환을 피하고 개인 정보 보호 도구를 활용하는 것과 같은 모범 사례를 결합하면 추적 성이 크게 줄어 듭니다.

Q : Bitcoin보다 cryptocurrencies가 더 비공개 있습니까? A : 그렇습니다. Monero (XMR) 및 ZCASH (ZC)와 같은 몇 가지 암호 화폐는 기본적으로 더 강력한 개인 정보 보호 기능을 제공합니다. 이 네트워크는 링 서명 및 제로 지식 증거와 같은 고급 암호화 기술을 사용하여 트랜잭션 세부 사항을 모호하게합니다.

Q : Bitcoin 거래를 익명으로 만들려고하는 것은 불법입니까? A : 대부분의 관할 구역에서 개인 정보 보호 도구를 사용하는 것은 불법이 아닙니다. 그러나 그렇게하면 규제 기관이나 금융 기관의 관심을 끌 수 있습니다. 항상 현지 법률을 준수하고 불법 활동에 참여하지 마십시오.