Bitcoin 거래가 익명입니까? 블록 체인에서 자금의 흐름을 어떻게 추적 할 수 있습니까?

Bitcoin 거래는 종종 익명으로 인식되지만 실제로는 가명적입니다. 이는 실제 신원이 Bitcoin 거래와 직접 연결되어 있지 않지만 모든 거래는 공개 원장 인 블록 체인에 기록됩니다. 각 트랜잭션은 고유 한 Bitcoin 주소와 관련이 있으며 , 이는 충분한 정보가 알려진 경우 해당 원점으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. Bitcoin의 가명 한 특성의 뉘앙스를 이해하고 블록 체인에서 자금 흐름을 추적하는 방법을 이해하는 것은 cryptocurrency에 관심이있는 사람에게 중요합니다.

Bitcoin의 가명 성 이해

Bitcoin의 가명적 특성은 실제 이름 대신 Bitcoin 주소를 사용하는 것입니다. Bitcoin을 보내거나 받으면 각 거래에 고유 주소를 사용합니다 . 이 주소는 Bitcoin 트랜잭션을 보호하는 암호화 시스템의 일부인 공개 키에서 생성됩니다. 당신의 실제 정체성은 이러한 주소에 직접 첨부되지 않지만 특정 패턴과 행동은 잠재적으로 귀하에게 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 동일한 Bitcoin 주소를 여러 번 사용하거나 Bitcoin 주소를 공개 프로필에 연결하면 다른 사람들이 해당 주소를 실제 신원과 연결하는 것이 더 쉬워집니다. 블록 체인 분석 회사 및 법 집행 기관은 정교한 도구를 사용하여 이러한 패턴을 추적하고 거래를 탈퇴합니다 . 그렇기 때문에 많은 사용자가 각 거래에 새로운 주소를 사용하고 서비스를 혼합하여 개인 정보를 향상시키는 것과 같은 기술을 사용하는 이유입니다.

Bitcoin 거래의 작동 방식

트랜잭션을 추적 할 수있는 방법을 이해하려면 Bitcoin 트랜잭션의 작동 방식을 아는 것이 필수적입니다. Bitcoin 트랜잭션은 일정량의 Bitcoin를 한 주소에서 다른 주소로 전송하는 것입니다 . 각 트랜잭션은 블록 체인에 기록되며, 이는 노드 네트워크로 유지되는 분산 원장입니다. 블록 체인에는 cryptocurrency가 시작된 이래 모든 Bitcoin 트랜잭션의 완전한 기록이 포함되어 있습니다.

거래를 시작하면 자금을 보내는 Bitcoin 주소에 연결된 개인 키와 거래를 시작합니다. 그런 다음 거래는 네트워크로 방송되어 광부의 확인을 기다리고 있습니다 . 광부가 블록에 거래를 포함하고 블록 체인에 해당 블록을 추가하면 거래가 확인됩니다. 이 프로세스는 거래 기록의 무결성과 불변성을 보장하지만 모든 거래가 공개적으로 보이 었음을 의미합니다.

블록 체인의 자금 흐름을 추적합니다

블록 체인의 자금 흐름을 추적하려면 거래 순서와 주소 간의 관계를 분석하는 것이 포함됩니다. 블록 체인 탐색기는 누구나 Bitcoin 주소의 전체 기록을 볼 수있는 도구입니다 . 트랜잭션의 입력 및 출력을 검사함으로써 한 주소에서 다른 주소에서 Bitcoin의 경로를 추적 할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 주소에서 자금 흐름을 추적하려면 해당 주소와 관련된 거래를 살펴보면서 시작할 수 있습니다. 각 거래에는 전송 및 수신 된 Bitcoin의 금액과 관련된 주소가 표시됩니다 . 이러한 거래를 앞뒤로 뒤로, 시간이 지남에 따라 자금의 움직임을 매핑 할 수 있습니다.

Bitcoin 트랜잭션 추적을위한 도구 및 기술

Bitcoin 트랜잭션을 추적하는 데 몇 가지 도구와 기술이 사용됩니다. Blockchain.com 및 Blockchair와 같은 블록 체인 탐험가는 거래 데이터를보기위한 사용자 친화적 인 인터페이스를 제공합니다 . 이 도구를 사용하면 Bitcoin 주소 또는 트랜잭션 ID를 입력하고 관련 트랜잭션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

공개 블록 체인 탐험가 외에도 Chainalysis 및 Elliptic과 같은 전문 블록 체인 분석 회사는보다 고급 추적 기능을 제공합니다 . 이 회사들은 머신 러닝 알고리즘과 휴리스틱 방법을 사용하여 패턴을 식별하고 실제 엔티티에 주소를 연결합니다. 예를 들어, 동일한 엔티티가 제어 할 수있는 일반적인 지출 패턴, 클러스터 주소를 찾거나 알려진 믹싱 서비스를 통과하는 거래를 식별 할 수 있습니다.

Bitcoin 네트워크에서 개인 정보를 향상시킵니다

블록 체인의 공개 특성을 감안할 때 많은 사용자가 개인 정보를 향상시키기위한 조치를 취합니다. 일반적인 기술 중 하나는 각 트랜잭션에 새로운 Bitcoin 주소를 사용하는 것입니다 . 따라서 다른 사람이 여러 트랜잭션을 동일한 사용자에게 연결하기가 더 어려워집니다. Electrum 및 Samourai 지갑과 같은 지갑은 각 거래에 대한 새로운 주소를 자동으로 생성하는 기능을 제공합니다.

또 다른 방법은 텀블러 또는 믹서라고도하는 믹싱 서비스를 사용하는 것입니다. 이 서비스는 여러 사용자로부터 Bitcoin를 함께 풀고 재배포하여 자금의 원래 소스를 추적하기가 더 어려워집니다. 그러나 일부는 부도덕 한 행위자가 운영하고 있으며, 사용하면 규제 기관과 함께 적기를 높일 수 있으므로 믹싱 서비스를 사용하면 위험 할 수 있습니다.

법적, 윤리적 고려 사항

Bitcoin 거래 추적은 중요한 법적 및 윤리적 고려 사항을 제기합니다. 법 집행 기관은 블록 체인 분석을 사용하여 자금 세탁 및 사기와 같은 불법 활동에 대항합니다 . 자금의 흐름을 추적함으로써 그들은 범죄 행위에 관련된 개인을 식별하고 기소 할 수 있습니다. 그러나 이것은 또한 개인 정보 및 감시에 대한 우려를 제기합니다.

윤리적 관점에서 볼 때 Bitcoin 거래를 추적하는 능력은 양날의 검이 될 수 있습니다. 한편으로, 그것은 금융 시스템의 무결성을 유지하고 불법 활동을 방지하는 데 도움이됩니다 . 반면에 개인의 개인 정보 보호 권리를 침해하는 데 사용될 수 있습니다. cryptocurrencies의 사용이 증가함에 따라 투명성과 프라이버시 사이의 균형을 찾는 것은 지속적인 도전이 될 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : Bitcoin 거래가 완전히 익명 일 수 있습니까?

A : 아니요, Bitcoin 거래는 완전히 익명이 아닙니다. 그것들은 가명적이며, 즉 실제 정체성보다는 Bitcoin 주소와 연결되어 있음을 의미합니다. 그러나 충분한 정보와 정교한 도구를 사용하면 트랜잭션을 해당 원산지까지 추적 할 수 있습니다.

Q : Bitcoin보다 더 나은 개인 정보를 제공하는 암호 화폐가 있습니까?

A : 그렇습니다. 여러 암호 화폐는 개인 정보 보호 기능을 향상시킵니다. 예를 들어, Monero와 Zcash는 고급 암호화 기술을 사용하여 거래 세부 사항을 모호하게하여 자금 흐름을 추적하기가 훨씬 어렵습니다.

Q : Bitcoin를 사용할 때 개인 정보를 어떻게 보호 할 수 있습니까?

A : Bitcoin를 사용할 때 개인 정보를 보호하기 위해 각 거래에 새 주소를 사용하고 믹싱 서비스를 사용하며 개인 정보 보호 기능을 제공하는 지갑을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 방법은 완전한 익명 성을 제공하지 않을 수 있으며 규제 조사를 유치 할 수 있습니다.

Q : 불법 활동 추적 이외의 목적으로 블록 체인 분석을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 블록 체인 분석은 불법 활동을 추적하는 것 외에도 많은 정당한 용도를 가지고 있습니다. 감사, 규정 준수, 심지어 비즈니스가 고객의 행동을 이해하고 서비스를 개선하는 데 사용할 수 있습니다.