Bitcoin 거래에는 실제 인증이 필요합니까?

Bitcoin 거래에 실질적인 인증이 필요한지 여부에 대한 문제는 cryptocurrency 시장에 진출하는 데 관심이있는 많은 개인들에게 일반적인 관심사입니다. 이 질문에 대한 답은 거래에 사용되는 플랫폼, 국가 규정 및 수행되는 거래 유형을 포함한 다양한 요인에 따라 간단한 예 또는 아니오입니다. 이러한 뉘앙스를 이해하는 것은 안전하고 합법적으로 거래하려는 모든 사람에게 중요합니다.

cryptocurrency 교환의 역할

cryptocurrency 교환은 개인이 구매, 판매 및 거래하는 주요 플랫폼입니다 Bitcoin. 실제 인증에 관한 이러한 거래소의 정책은 크게 다를 수 있습니다. 일부 거래소, 특히 엄격한 금융 규정이있는 국가에서 운영되는 거래소는 사용자가 KYC (Know 고객) 프로세스를 완료해야합니다. 이 과정에는 사용자의 신원을 확인하기 위해 개인 식별 문서를 제출하는 것이 포함됩니다. 이러한 교환의 예로는 Coinbase, Binance 및 Kraken이 포함되어 있으며, 모든 KYC는 다양한 정도에 대한 규정 준수를 요구합니다.

KYC 및 AML 규정

cryptocurrency 교환에 대한 실제 인증에 대한 요구 사항은 종종 고객 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 규정에 의해 주도됩니다. 이 규정은 자금 세탁 및 사기와 같은 불법 활동을 방지하기 위해 고안되었습니다. 미국, 유럽 연합 및 일본과 같은 국가는 cryptocurrency 교환을 준수 해야하는 엄격한 KYC 및 AML 법을 시행했습니다. 결과적으로,이 지역의 교환은 일반적으로 사용자가 개인 정보를 제공하고 거래하기 전에 신원 확인을 받아야합니다.

피어 투 피어 (P2P) 거래 플랫폼

중앙 집중식 거래소와 달리 P2P (Peer-to-Peer) 거래 플랫폼은 Bitcoin 거래에 대한 다른 접근 방식을 제공합니다. P2P 플랫폼을 통해 사용자는 중개자가 필요없이 서로 직접 거래 할 수 있습니다. Local Bitcoin S 및 PAXFUL과 같은 일부 P2P 플랫폼은 작은 트랜잭션에 항상 실제 인증이 필요하지는 않습니다. 그러나 더 큰 트랜잭션 또는 특정 임계 값을 초과하는 트랜잭션은 여전히 ​​KYC 검증이 필요할 수 있습니다. 사용자는 사용중인 P2P 플랫폼의 특정 정책을 이해하는 것이 필수적입니다.

분산 거래소 (DEXS)

분산 거래소 (DEX)는 종종 실제 인증이 필요하지 않은 Bitcoin 거래의 또 다른 길을 나타냅니다. DEXS는 블록 체인 기술에서 운영되며 사용자는 자금을 거래소에 입금하지 않고도 지갑에서 직접 거래 할 수 있도록합니다. 덱스의 예로는 Uniswap 및 sushiswap이 있습니다. DEXS는 더 큰 프라이버시를 제공하지만 특히 엄격한 규정으로 관할 구역에서 운영되는 경우에도 여전히 규정 준수 조치가있을 수 있습니다.

KYC없이 거래 : 위험과 고려 사항

실제 인증을받지 않고 거래 Bitcoin는 프라이버시를 원하는 사람들에게 호소 할 수 있습니다. 그러나이 접근법과 관련된 상당한 위험이 있습니다. KYC가 필요없는 교환 및 플랫폼은 사기, 해킹 및 기타 불법 활동에 더 취약 할 수 있습니다. 사용자는 플랫폼이 현지 규정을 준수하지 않는 것으로 밝혀지면 그러한 플랫폼에서 거래하면 자금 손실과 잠재적 인 법적 영향을 초래할 수 있음을 알고 있어야합니다.

실제 인증을 탐색하는 방법

실제 인증을 받아야하는 사람들에게는 프로세스가 어려워 보일 수 있습니다. Cryptocurrency 교환에서 KYC를 완료하는 데 일반적으로 관련된 단계는 다음과 같습니다.

• 계정 등록 : 선택한 교환에서 계정을 작성하여 시작하십시오.
• 개인 정보 제출 : 이름, 이메일 주소 및 전화 번호와 같은 기본 개인 정보를 제공하십시오.
• 식별 문서 업로드 : 여권 또는 운전 면허와 같은 정부 발행 신분증 및 유틸리티 청구서와 같은 주소 증명서를 제출합니다.
• 확인 대기 : 교환은 제출 된 문서를 검토하며 몇 시간에서 며칠이 걸릴 수 있습니다.
• 추가 검증 단계 : 일부 교환에는 ID가있는 셀카 또는 보안 질문에 대한 답변과 같은 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

원활한 검증 프로세스를 보장하기 위해이 단계를 신중하게 따라야합니다.

국가 별 규정

실제 인증에 대한 요구 사항은 거래중인 국가에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 실제 인증을 구현하기 위해 모든 암호 화폐 교환이 필요합니다. 마찬가지로, 한국에서는 정부가 모든 암호 화폐 거래에 대한 실제 검증을 의무화했다. 반대로, 일부 국가는 더 많은 관대 한 규정을 가질 수있어 KYC없이 거래 할 수 있지만 규제 환경이 발전함에 따라 이는 변경 될 수 있습니다.

개인 정보와 규정 준수

프라이버시와 규정 준수 사이의 논쟁은 cryptocurrency 커뮤니티에서 중요한 것입니다. 일부 사용자는 개인 정보를 우선시하고 실제 인증이 필요하지 않은 플랫폼을 찾는 반면, 다른 사용자는 거래의 정당성과 보안을 보장하기 위해 KYC 및 AML 규정 준수의 필요성을 이해합니다. 이 두 가지 측면의 균형을 맞추는 것은 어려울 수 있지만 cryptocurrency 시장의 장기 지속 가능성에 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 플랫폼에서 익명으로 Bitcoin를 거래 할 수 있습니까?

A : 아니요, 모든 플랫폼이 익명의 거래를 허용하는 것은 아닙니다. 중앙 집중식 거래소에는 종종 KYC 검증이 필요하지만 일부 P2P 및 분산 거래소는 더 많은 개인 정보를 제공 할 수 있지만 여전히 더 큰 거래에 대한 제한과 요구 사항이 있습니다.

Q : 규제 문제로 인해 나중에 종료되는 플랫폼에서 실제 인증없이 Bitcoin를 거래하면 어떻게됩니까?

A : 규제 문제로 인해 플랫폼이 폐쇄되면 자금을 잃을 위험이 있습니다. 또한 현지 법률을 위반하는 거래에 종사 한 경우 법적 결과에 직면 할 수 있습니다.

Q : 전통적인 KYC 프로세스에 대한 대안이 여전히 어느 정도의 개인 정보를 허용합니까?

A : 일부 플랫폼은 분산화 된 ID 솔루션 또는 개인 정보 중심의 암호 화폐 사용과 같은 대체 검증 방법을 제공합니다. 그러나 이러한 대안은 모든 교환에 의해 허용되지 않을 수 있으며 여전히 한계가있을 수 있습니다.

Q : KYC 요구 사항을 여전히 준수하면서 개인 정보를 보호하려면 어떻게해야합니까?

A : 개인 정보를 보호하려면 강력한 비밀번호를 사용하고 2 단계 인증을 활성화하며 평판이 좋은 교환과 필요한 정보 만 공유하십시오. 거래 활동에 별도의 이메일 주소와 전화 번호를 사용하여 개인 정보를 추가로 보호하십시오.