가상 통화를 구매하고 판매하는 데 어떤 신분증 검증 자료가 필요합니까?

암호 화폐 플랫폼은 자금 세탁 방지 및 보수자 규정을 준수하기 위해 정부 발행 ID, 유틸리티 청구서 및 은행 진술을 통해 신원 확인을 요구하여 돈세탁 및 테러리즘 금융과 같은 금융 범죄로부터 보호합니다.

2025/02/25 23:31

핵심 요점

• cryptocurrency 트랜잭션에 대한 신원 확인 요구 사항 이해
• KYC/AML 표준 및 규정
• ID 검증 자료의 유형이 허용됩니다
• ID 검증에 대한 단계별 안내서
• 신원 증명에 대한 추가 고려 사항

I. 암호 화폐 트랜잭션에 대한 신원 확인 요구 사항 이해

신원 확인은 암호 화폐 교환 및 플랫폼이 자금 세탁, 테러 금융 및 신원 도용과 같은 금융 범죄에 대항하기위한 중요한 단계입니다. 고객 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 규정은 교환을 의무화하여 고객의 신원을 확인하기 위해 강력한 검증 프로세스를 구현할 수 있도록 거래합니다.

II. KYC/AML 표준 및 규정

• KYC 표준은 고객으로부터 이름, 주소, 생년월일 및 정부 발행 식별 번호와 같은 개인 정보를 수집하기 위해 교환이 필요합니다.
• AML 규정은 승인 된 목록 또는 자금 세탁 또는 테러 자금 조달로 의심되는 사람들과 고객과의 거래를 수행하는 것과 교환을 금지합니다.

III. ID 검증 자료의 유형이 허용됩니다

• 정부 발행 ID : 여권, 국가 신분증, 운전 면허
• 유틸리티 청구서 : 이름 및 주소가있는 최근 전기 또는 물 요금
• 은행 명세서 : 계좌 번호 및 이름이있는 최근 은행 명세서
• 거주 증명 : 임대 계약 또는 모기지 명세서

IV. ID 검증에 대한 단계별 안내서

1. 원하는 cryptocurrency exchange 또는 플랫폼에서 계정을 만듭니다.
2. "확인"또는 "KYC"섹션으로 이동하십시오.
3. 필요한 ID 검증 자료의 명확하고 읽기 쉬운 사본을 업로드하십시오.
4. 요청이있는 경우 거주지 또는 소득 증명과 같은 추가 정보를 제공하십시오.
5. 확인 프로세스를 완료하고 승인을 기다리십시오.

V. 신원 증명에 대한 추가 고려 사항

• 디지털 검증 : 일부 교환은 얼굴 인식 또는 화상 통화를 사용하여 디지털 검증 옵션을 제공합니다.
• 강화 된 실사 (EDD) : 거래소에는 고가의 거래 또는 특정 위험 범주에 참여하는 고객에게 추가 검증 단계가 필요할 수 있습니다.
• 개인 정보 보호 문제 : 거래소는 고객 정보를 보호하기 위해 안전한 데이터 저장 및 개인 정보 보호 조치를 구현해야합니다.

FAQ

Q : cryptocurrency 트랜잭션에 신원 확인이 필요한 이유는 무엇입니까?
A : 금융 범죄를 예방하기 위해 KYC/AML 규정을 준수하고 플랫폼 보안을 향상시킵니다.

Q : 신원 확인 중에 일반적으로 수집되는 개인 정보는 무엇입니까?
A : 이름, 주소, 생년월일, 정부 발행 ID 번호 및 거주 증명.

Q : 신원 확인 과정은 일반적으로 얼마나 걸립니까?
A : 확인 시간은 교환에 따라 다르지만 일반적으로 24-48 시간이 걸립니다.

Q : 신원 확인이 거부되면 어떻게됩니까?
A : Exchange의 지원 팀에 문의하여 문제를 해결하거나 추가 문서를 제공하십시오.

Q : 확인 과정에서 신분 정보를 안전하게 유지하려면 어떻게해야합니까?
A : 평판이 좋은 교환을 선택하고, 강력한 암호를 사용하고, 제 3 자와 민감한 정보를 공유하지 마십시오.