펌프 추적 및 덤프 찾기를 중지하는 방법

펌프 앤 덤프 메커니즘 이해

1. 펌프 앤 덤프 계획은 소셜 미디어, 텔레그램 그룹 및 영향력 있는 채널 전반에 걸쳐 시가총액이 낮은 암호화폐를 공동으로 홍보하는 것으로 시작됩니다.

2. 참가자들이 가격 급등을 예상하여 구매함에 따라 인위적으로 거래량이 급증하며, 종종 펀더멘털이나 토큰경제학을 검증하지 않습니다.

3. 대규모 할당량을 보유하고 있는 익명의 지갑인 초기 발기인은 소매 구매자가 가격을 올리면 자신의 포지션을 판매합니다.

4. 덤프 단계 이후 유동성이 빠르게 증발하여 후발주자는 입찰 지원 없이 거의 가치가 없는 토큰을 보유하게 됩니다.

5. 거래소는 해당 토큰을 즉시 상장폐지하여 해당 보유자의 남은 출구 경로를 차단할 수 있습니다.

실시간으로 위험 신호 인식

1. 해당 뉴스나 프로토콜 업그레이드 발표 없이 분산형 거래소에서 몇 분 만에 가격이 갑자기 300% 이상 급등합니다.

2. 질문을 금지하거나 비판적인 댓글을 삭제하면서 토큰을 홍보하는 텔레그램 그룹 또는 트위터 계정.

3. 발행 기능, 블랙리스트 기능 또는 확인되지 않은 소유권 포기와 같은 숨겨진 기능을 갖춘 토큰 계약입니다.

4. 주요 DEX의 USDT 또는 ETH 대신 모호한 스테이블 코인 또는 래핑된 토큰이 지배하는 거래 쌍.

5. 며칠 동안 반복되는 "급등 및 축소" 동작을 보여주는 차트 패턴은 유기적 수요가 아닌 순환적 조작을 나타냅니다.

프로세스를 통한 규율 구축

1. 감사된 계약 및 투명한 팀 신상 털기 없이 72시간 이내에 출시된 토큰에 포트폴리오 자본의 0%를 할당합니다.

2. 포지션에 진입하기 전에 온체인 분석 도구를 사용하여 상위 10개 지갑이 총 공급량의 40% 이상을 보유하고 있는지 확인하십시오.

3. 모든 투기 거래에 대해 강제 손실 정지 트리거를 -15%로 설정합니다. 이는 정신적인 메모가 아닌 지정가 주문을 통해 시행됩니다.

4. 모든 거래 이유, 정보 출처 및 거래 후 결과를 추적하는 개인 로그를 유지 관리합니다. 예외 없이 매주 검토됩니다.

5. 암호화폐 인플루언서의 푸시 알림을 비활성화하고 "100x", "low cap gem" 또는 "next BNB"와 관련된 인기 해시태그를 음소거합니다.

온체인 실사 체크리스트

1. Etherscan 또는 Solscan 탐색기를 사용하여 계약 배포 타임스탬프가 명시된 출시 날짜와 일치하는지 확인합니다.

2. 유동성 풀 토큰이 소각되거나 잠겼는지 확인하고 Team Finance 또는 Unicrypt와 같은 제3자 서비스를 통해 잠금 기간과 관리인을 확인하세요.

3. 프로젝트의 재무 지갑으로의 인바운드 이체를 추적하여 자금이 알려진 거래소 핫 지갑 또는 혼합 서비스에서 유래했는지 식별합니다.

4. 과거 가스 사용 패턴을 검토합니다. 몇 초 내에 동일한 지갑 주소에서 비정상적으로 높은 거래량이 발생하면 봇 중심 활동을 나타냅니다.

5. WHOIS 기록에 대한 공식 웹사이트의 도메인 등록 데이터를 상호 참조합니다. 토큰 출시 전 48시간 이내에 등록한 경우 고위험으로 간주됩니다.

자주 묻는 질문

Q: 고래 지갑의 움직임을 관찰하여 펌프가 시작되기 전에 펌프를 발견할 수 있나요? 그렇습니다. 고래 축적은 종종 펌프보다 6~48시간 앞서 발생합니다. Whale Alert 또는 Nansen 필터를 사용하여 총 공급량의 >0.5%를 새로 생성된 DEX 풀로 이동하는 지갑을 추적합니다.

Q: 스마트 계약이 확인되었지만 팀이 익명인 경우 토큰 판매에 참여하는 것이 안전한가요? 아니요. 계약 확인은 코드가 컴파일된 것과 일치하는지 확인하는 것뿐입니다. 발행 또는 전송 일시 중지와 같은 소유자 제어 기능을 방해하지 않습니다. 익명의 팀은 2023년 기록된 러그 풀의 92%와 상관관계가 있습니다.

Q: 일부 토큰이 여러 번의 펌프 앤 덤프 주기를 거쳐도 살아남는 이유는 무엇입니까? 생존은 종종 커뮤니티 규모가 아닌 지속적인 유동성 깊이에 달려 있습니다. 주요 AMM의 스테이블 코인 기반 LP에 200만 달러가 넘는 토큰이 잠겨 있으면 공동 덤프 중에도 붕괴에 더 오랫동안 저항합니다.

Q: CoinGecko의 높은 거래량이 합법성을 보장합니까? 아니요. 가장매매 또는 가짜 주문장 깊이를 통해 거래량이 부풀려질 수 있습니다. 시가총액 대비 거래량 비율이 3.0을 초과하면 통계적으로 비정상이므로 즉각적인 조사가 필요합니다.