블록 체인의 익명 지갑 주소가 실제로 추적 할 수 없습니까?

블록 체인의 익명 성의 환상을 탐구합니다

블록 체인의 익명 성은 종종 오해됩니다. 거래는 가명적이지만, 이는 신원보다는 주소와 관련이 있지만 진정으로 추적 할 수는 없습니다. 블록 체인 지갑 주소가 완전히 익명이라는 주장은 단순화이며 종종 오해의 소지가 있습니다. 추적 성 수준은 사용 된 지갑 유형, 사용자의 행동 및 사용 된 조사 도구의 정교함을 포함한 다양한 요인에 따라 다릅니다.

많은 사람들은 KYC (고객을 알고 있음) 또는 AML (자금 세탁 방지) 요구 사항이없는 Cryptocurrency 지갑을 사용하여 자동으로 익명 성을 보장한다고 생각합니다. 이것은 부정확합니다. 그러한 지갑은 귀하의 신원을 주소에 직접 연결하지 않지만 블록 체인에서의 행동은 여전히 ​​귀하를 노출시킬 수 있습니다. 모든 거래는 디지털 발자국을 남기고 특정 상황에서 따라갈 수있는 트레일을 만듭니다.

'혼합'또는 '텀블링'서비스의 개념은 자금의 기원과 목적지를 난독 화하는 것을 목표로합니다. 이 서비스는 여러 거래를 결합하여 지갑과 궁극의 수신자 간의 직접 링크를 중단합니다. 그러나 이러한 서비스조차도 완벽하지 않습니다. 법 집행 기관 및 블록 체인 분석 회사는 이러한 믹싱 서비스를 통해 자금을 추적 할 수있는 정교한 도구를 보유하고 있습니다.

온쇄 분석 및 그 한계 이해

온쇄 분석은 암호 화폐 트랜잭션을 추적하는 데 사용되는 강력한 기술입니다. 분석가는 블록 체인 데이터를 검사하여 주소 간의 패턴과 연결을 식별합니다. 이 분석은 주소가 신원과 직접 연결되어 있지 않더라도 자금의 흐름을 드러 낼 수 있습니다. 그들은 주소의 반복적 인 사용, 대규모 거래 또는 알려진 불법 활동과의 연결과 같은 패턴을 찾습니다.

이 분석은 불가능합니다. 정교한 사용자는 여러 지갑 사용, 믹서 사용 및 개인 정보 보호 기술 활용과 같은 추적 성을 방해하기 위해 기술을 사용합니다. 이러한 기술의 효과는 다양합니다. 성공적인 추적에 필요한 비용과 노력은 사용 된 난독 화 수준에 비례하여 증가합니다.

온쇄 분석의 복잡성도 역할을합니다. 강력하지만 전문 지식과 리소스가 필요합니다. 방대한 양의 블록 체인 데이터를 분석하는 것은 시간이 많이 걸리고 계산 비용이 많이들 수 있으므로 소규모 조사에 실용적이지 않습니다. 달성 할 수있는 세부 수준은 특정 블록 체인과 투명성에 따라 다릅니다.

교환 및 KYC/AML 규정의 역할

중앙 집중식 cryptocurrency 교환, 심지어 개인 정보를 홍보하는 사람들조차도 종종 KYC/AML 요구 사항이 있습니다. 이러한 규정은 사용자가 식별 정보를 제공하여 실제 신원과 교환 계정 간의 연결을 만들어야합니다. 익명의 지갑을 사용하더라도 거래소를 통해 자금을 입금하거나 인출하는 경우 해당 링크가 설정됩니다.

이 링크는 당국이 사용자의 신원으로 다시 트랜잭션을 추적 할 수있는 권한을 활용할 수 있습니다. 지갑 주소 자체가 사용자와 직접 연결되어 있지 않더라도 Exchange의 레코드는 필요한 연결을 제공 할 수 있습니다. 이것은 중앙 집중식 서비스를 사용할 때 익명 성의 한계를 이해하는 것의 중요성을 강조합니다.

KYC/AML 규정의 효과는 관할 구역에 따라 다릅니다. 일부 국가에서는 다른 국가보다 더 엄격한 규정이있어 추적 수준이 다릅니다. 이 규정의 시행은 또한 암호 화폐 거래 추적의 성공을 결정하는 데 중요한 역할을합니다.

개인 정보를 향상시키기위한 단계 (그러나 익명 성을 보장하지 않음)

완전한 익명 성은 사실상 불가능하지만 사용자는 개인 정보를 향상시키기위한 조치를 취할 수 있습니다. 그러나 이러한 단계는 추적의 어려움만을 증가시키고 완전히 제거하는 것이 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

• 하드웨어 지갑 사용 : 소프트웨어 지갑보다 보안이 더 커지고 개인 키를 손상시킬 위험을 줄입니다.

• 프라이버시 코인을 사용하십시오 : Monero와 같은 개인 정보 동전은 고급 암호화 기술을 사용하여 거래 세부 사항을 모호하게합니다. 그러나 이것조차도 완전히 추적 할 수는 없습니다.

• 믹싱 서비스 활용 : 완벽하지는 않지만 믹싱 서비스를 사용하면 거래를 추적하기가 더 어려워 질 수 있습니다. 입증 된 실적으로 평판이 좋은 서비스를 선택하십시오.

• 여러 지갑 사용 : 여러 지갑에 트랜잭션을 전파하면 단일 신원에 연결하기가 더 어려워집니다.

• 온라인 행동을 염두에 두십시오 : 온라인 활동을 cryptocurrency 거래에 연결하지 마십시오.

이러한 전략은 프라이버시를 향상시킬 수 있지만 완전한 추적 성을 보장하지는 않습니다. 블록 체인 데이터는 지속적이며 고급 기술을 사용하여 분석 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 블록 체인 지갑 주소가 추적 가능합니까?

A : 아니요, 모두가 쉽게 추적 할 수있는 것은 아닙니다. 추적 수준은 지갑 유형, 사용자 행동 및 사용 가능한 조사 자원과 같은 요소에 따라 다릅니다. 일부 주소는 다른 주소보다 개인과 쉽게 연결되어 있지만 완전한 추적력은 실제로 불가능합니다.

Q : 블록 체인 분석이 내 정체성을 밝힐 수 있습니까?

A : 블록 체인 분석은 트랜잭션 패턴과 주소 간의 관계를 보여줄 수 있지만 자동으로 신원을 밝히지는 않습니다. 그러나 거래소 또는 기타 수단을 통해 지갑 주소를 신분에 연결하면 추적하기가 훨씬 쉬워집니다.

Q : 프라이버시 코인은 완전한 익명 성을 제공합니까?

A : 아니요. 프라이버시 코인은 프라이버시를 향상시켜 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 그러나 완전한 추적력을 보장하지는 않습니다. 정교한 분석 기술은 여전히 ​​거래 정보를 발견 할 수 있습니다.

Q : 가명과 익명의 차이점은 무엇입니까?

A : 가명은 귀하의 정체성이 직접 공개되지 않았지만 거래는 주소와 관련이 있음을 의미합니다. 익명은 공개 블록 체인에서 달성 할 수없는 완전한 추적 성을 암시 할 것입니다.

Q : 법 집행 기관은 항상 암호 화폐 거래를 추적 할 수 있습니까?

A : 항상 그런 것은 아닙니다. 특히 정교한 개인 정보 보호 기술을 사용하는 경우 트레이드 트랜잭션이 어려울 수 있습니다. 그러나 법 집행 기관은 성공 가능성을 크게 향상시키는 고급 도구 및 자원에 액세스 할 수 있습니다. 추적의 타당성은 또한 조사에 할당 된 자원에 크게 의존합니다.