다음 날의 낮은 개구부와 대량의 일일 한도 후 낮은 마감이라면 세척 또는 선적입니까?

대량의 일일 한도에 이어 열린 개방 및 클로즈는 온쇄 활동 및 고래 행동에 따라 세척 거래 또는 선적 단계를 알 수 있습니다.

2025/06/30 23:56

맥락 이해 : 암호 화폐 거래의 일일 한도 및 양

cryptocurrency 거래에서 일일 한도는 24 시간 이내에 자산에 허용되는 최대 가격 이동을 나타냅니다. 이 개념은 일반적으로 극심한 변동성 또는 조작을 방지하기 위해 특정 거래소에서 사용됩니다. cryptocurrency가 일일 한도에 도달하면 종종 강한 구매 또는 판매 압력을 나타냅니다. 이 가격 상한선에 상당한 거래 활동에 도달하면 대량의 일일 한도가 발생하여 거래자의 관심이 높아집니다.

그러한 시나리오 후, 다음 날이 전날의 종가보다 저렴한 가격으로 열리고 마감되면, 거래자들은 이것이 세척 거래 또는 배송 단계를 나타내는 지 여부에 의문을 제기 할 수 있습니다. 이를 결정하려면 가격 행동 이외의 여러 요인을 분석해야합니다.

세척 거래는 허위 규모와 오해의 시장 참가자를 만들기 위해 조작자가 수행 한 인공 거래입니다. 대조적으로, 배송 단계는 일반적으로 대형 소지자 (고래)가 소매 투자자에게 지분을 상쇄하는 기간을 나타냅니다.

온 체인 지표를 통해 세척 거래를 식별합니다

대량의 일일 한도 후 낮은 개구부 및 낮은 마감이 세척 거래를 나타내는 지 여부를 평가하기 위해 실제 볼륨 대 합성 부피를 추적하는 블록 체인 분석 도구를 살펴 봐야합니다. 세척 거래는 자산의 실제 순이 이전없이 볼륨 메트릭을 팽창시킵니다.

• Dune Analytics 또는 Glassnode Studio와 같은 플랫폼을 사용하여 Exchange 별 볼륨 데이터를 확인하십시오.
• 지갑 움직임을 분석하여 알려진 세척 지갑 사이의 반복적 인 거래를 감지하십시오.
• 의미있는 가격 이동이 동반되지 않은 대량의 갑작스런 스파이크를 모니터링하십시오.
• 분산 거래소 (DEX)에서 2 ~ 3 개의 주소 사이의 반복 거래를 찾으십시오.

일일 한계 동안 관찰 된 대량이 소수의 지갑 그룹 사이에 집중되고 다음 날의 낙하가 외부 소스의 최소한의 새로운 유입과 관련이 있다면, 세척 거래 활동을 제안 할 수 있습니다.

고래 행동 패턴을 사용하여 선적 단계를 감지합니다

선적 단계는 일반적으로 고래 또는 기관 단체의 대규모 판매를 포함합니다. 이 행위자들은 시간이 지남에 따라 위치를 축적하고 나중에 소규모 상인에게 배포하여 종종 가격 하락을 초래합니다.

주요 지표는 다음과 같습니다.

• 일일 한도 이벤트 전과 중에 고래 지갑에서 유출이 급격히 증가합니다.
• 중앙 집중식 거래소로의 대규모 이전과 판매 주문이 증가합니다.
• 내부 스왑보다는 나가는 트랜잭션에 의해 지배적 인 온쇄 볼륨.
• 대량에도 불구하고 가격이 하락하여 공격적인 판매 압력을 암시합니다.

다음날이 낮은 개방 및 가까운 곳이 그러한 패턴으로, 특히 구매 지원이 부족한 경우, 세탁 거래가 아닌 배송 단계를 나타낼 수 있습니다.

일일 한도 후 가격 행동 및 유동성 분석

일일 한도 히트와 그에 따른 Bearish Candlestick Formation의 조합은 시장 감정에 대한 중요한 단서를 제공합니다. 대량의 일일 한도와 낮은 개방 및 낮은 근접이 뒤 따르는 주요 플레이어의 높은 가격을 거부하는 것으로 해석 될 수 있습니다.

이러한 기술적 측면을 고려하십시오.

• 주문서 깊이를 검사하여 매도가 큰 한계 주문 또는 소매 공황에 의해 주도되었는지 여부를 확인하십시오.
• 유동성 진공 구역을 식별하기 위해 제한 후 입찰 스프레드를 비교하십시오.
• 시간 및 판매 데이터를 사용하여 조정 된 투기 또는 알고리즘 판매를 확인하십시오.
• 하락이 뉴스 이벤트 또는 광범위한 시장 교정과 일치하는지 관찰하십시오.

이러한 통찰력은 진정한 시장 역학과 인공 조작을 구별하는 데 도움이됩니다.

볼륨 프로파일 및 시장 깊이 지표

볼륨 프로파일 및 시장 깊이 분석은 가격 행동이 세척인지 배송을 반영하는지 여부를 식별하는 데 추가 명확성을 제공합니다.

• 가격 별 차트를 검토하여 일일 한도가 특정 가격 수준에서 흡수되었는지 확인하십시오.
• NET 판매자 또는 구매자 제어를 측정하기 위해 누적 델타 (구매 대 판매량)를 분석하십시오.
• 거대한 숨겨진 판매 벽과 같은 주문서에서 불균형을 찾으십시오.
• 미래 시장에서 자산을 이용할 수있는 경우 파생 상품 자금 조달 요율.

해당 구매 측 강도없이 시장을 지배하는 대형 판매자의 일관된 패턴은 선적 단계의 가설을 지원합니다.

자주 묻는 질문

세척 판매와 배송 단계의 차이점은 무엇입니까?

세척 판매에는 양과 인식을 조작하기 위해 설계된 가짜 거래가 포함되는 반면, 선적 단계는 대규모 보유자가 시장에 토큰을 분배하여 종종 단기적인 약세를 나타냅니다.

토큰이 세탁 거래를 경험했는지 어떻게 확인할 수 있습니까?

온 체인 탐험가 및 분석 도구를 사용하여 거래 원산지를 추적하고, 지갑 간의 반복 거래를 확인하고,보고 된 교환량을 독립적 인 볼륨 검증 서비스와 비교하십시오.

일일 한도를 치는 것은 항상 조작을 의미합니까?

아니요, 일일 한도를 맞추면 합법적 인 수요 나 공급 충격으로 인해 발생할 수 있습니다. 비정상적인 볼륨 패턴이나 온쇄 붉은 깃발과 결합 할 때만 의심됩니다.

선적 단계가 장기적인 곰 시장으로 이어질 수 있습니까?

배송 단계는 단기 감소를 유발할 수 있지만 기초가 악화되거나 지역 사회 신뢰 상실이 동반되지 않는 한 장기적인 추세를 지시 할 필요는 없습니다.