대규모 인출을 위해 크라켄에서 자금 출처를 확인하는 방법은 무엇입니까?

크라켄의 자금 출처 확인 프로토콜 이해

1. 크라켄은 단일 거래에서 USD 10,000를 초과하거나 30일 이내에 누적 금액을 초과하는 인출에 대해 자금 출처 문서화를 요구합니다.

2. 플랫폼은 내부 AML 정책에 따라 모든 암호화폐에서 법정화폐로의 인출을 고위험으로 분류하여 계정 확인 단계에 관계없이 필수 EDD 절차를 시작합니다.

3. 사용자는 암호화폐 자체가 아닌 암호화폐 자산을 획득하는 데 사용된 예치된 법정화폐의 출처를 증명하는 문서를 제출해야 합니다. 여기에는 은행 명세서, 급여 명세서, 세금 신고서 또는 물리적 자산에 대한 판매 계약이 포함됩니다.

4. Kraken은 스크린샷, 흐릿한 스캔 또는 워터마크가 있는 파일을 허용하지 않습니다. 전체 표시 헤더, 날짜 및 기관 로고가 포함된 10MB 미만의 변경되지 않은 PDF 또는 JPEG만 처리됩니다.

5. 제출 기한은 엄격하게 적용됩니다. 업무 시간 기준 72시간 이내에 규정에 맞는 문서를 업로드하지 않으면 14일 동안 출금 권한이 자동으로 정지됩니다.

필수 서류 카테고리

1. 크라켄 계좌로의 초기 자금 거래와 일치하는 정확한 유입 금액을 보여주는 은행 예금 기록.

2. 급여, 근속 기간 및 지불 빈도를 확인하는 회사 레터헤드의 고용 확인서 - HR 연락처 정보 및 공식 도장이 포함되어야 합니다.

3. 예치금 이전 6개월 동안의 감사 재무제표, VAT/GST 신고 또는 가맹점 처리 요약과 같은 비즈니스 수익 문서.

4. 공증된 양도 증서와 송금인의 은행 계좌로 최종 결제가 이루어졌다는 증거가 포함된 부동산 또는 주식 매매 계약서.

5. 유자격 변호사 또는 검인 법원이 인증한 상속 진술서, 사망 증명서 및 수혜자의 이름이 포함된 발췌문.

암호화폐 관련 증거 요구 사항

1. 채굴된 자산의 경우: 최소 90일에 걸쳐 타임스탬프가 찍힌 전체 노드 로그, 지갑 주소 매핑이 포함된 풀 지급 기록, 채굴 하드웨어 위치와 연결된 전기 요금 청구서.

2. 스테이킹 보상: 검증인 운영자 계약, Etherscan 또는 Solscan을 통해 검증된 온체인 보상 분배 주소, 프로토콜 재단에서 발행한 연간 스테이킹 수익률 보고서.

3. DeFi 수익률: Blockchair 또는 Arkham에서 내보낸 스마트 계약 상호 작용 내역과 진입 시간, 토큰 쌍 및 LP 토큰 잔액을 보여주는 유동성 공급자 위치 스냅샷과 쌍을 이룹니다.

4. NFT 판매의 경우: 동일한 블록 탐색기에서 받은 ETH/USDC를 보여주는 OpenSea 또는 Blur 마켓플레이스 거래 영수증, 지갑 간 전송 확인 및 가스 수수료 영수증.

5. 포크된 토큰의 경우: 블록체인 탐색기는 크라켄 예금 내역과 상호 참조된 원래 보유 지갑 주소와 함께 스냅샷 이벤트 중 영수증을 확인하는 링크를 연결합니다.

제출 작업 흐름 및 기술적 제약

1. 업로드는 Kraken 웹 인터페이스의 "인증 센터" 탭을 통해서만 이루어집니다. 모바일 앱 제출은 알림 없이 거부됩니다.

2. 각 문서에는 Kraken의 드롭다운 메뉴에서 "은행 명세서", "급여 기록", "사업 수익", "자산 매각" 또는 "상속"과 같은 정확한 라벨이 지정되어야 합니다.

3. 여러 페이지가 포함된 파일에는 Kraken의 명명 규칙("Page_1_BankStatement", "Page_2_PayrollRecord" 등)에 따라 정확하게 이름이 지정된 내장 북마크가 필요합니다.

4. 타임스탬프 메타데이터는 그대로 유지되어야 합니다. EXIF 또는 PDF 생성 날짜를 제거하는 편집 소프트웨어는 즉시 거부됩니다.

5. Kraken의 백엔드 검증 엔진은 사람의 검토가 시작되기 전에 업로드된 문서를 글로벌 제재 목록, PEP 데이터베이스 및 과거 거래 클러스터링 패턴과 비교하여 상호 참조합니다.

자주 묻는 질문

Q1: 크라켄은 자금 증명으로 다른 플랫폼의 암호화폐 교환 명세서를 허용합니까? 아니요. Kraken은 제3자 교환 명세서를 명시적으로 금지합니다. 규제 대상 은행, 고용주, ​​법원 또는 정부 기관이 발행한 1차 출처 금융 상품만 자격이 있습니다.

Q2: 크라켄 계좌가 내 단독 명의로 되어 있는 경우 공동 은행 계좌 명세서를 사용할 수 있나요? 예. 하지만 귀하의 이름이 문서에 주요 계좌 보유자 또는 승인된 서명자로 표시되어 있고 명세서에 자금 사용 권리를 확인하는 공증된 진술서가 포함되어 있는 경우에만 해당됩니다.

Q3: 제출한 문서에 수정된 계좌 번호나 금액이 포함되어 있으면 어떻게 되나요? 크라켄은 수정된 제출물을 모두 거부합니다. 검증을 위해서는 계좌 번호, 라우팅 세부 정보, 거래 금액 및 타임스탬프에 대한 전체 가시성이 필수입니다.

Q4: 상속 또는 증여 자산에 대해 암호화폐 지갑 잔액 스크린샷이 허용됩니까? 아니요. 스크린샷에는 증거력이 없습니다. 대신 공증된 선물 진술서, 온체인 전송을 보여주는 블록체인 탐색기 링크, 기부자의 KYC 인증 신원 문서가 필요합니다.