크라켄의 규정 준수는 무엇입니까? 어느 국가가 규제됩니까?

크라켄은 미국, EU, 캐나다, 호주 및 일본의 AML 및 KYC 규정 준수를 보장하여 암호 화폐 거래를위한 안전하고 신뢰할 수있는 플랫폼을 유지합니다.

2025/05/16 02:29

크라켄은 강력한 보안 조치와 광범위한 거래 옵션으로 유명한 주요 암호 화폐 거래소 중 하나입니다. 크라켄 운영의 중요한 측면은 전 세계의 다양한 규제 프레임 워크를 준수하기위한 노력입니다. 이 기사는 크라켄의 규정 준수 노력과 규제가있는 국가를 탐구합니다.

크라켄의 규정 준수 이해

규정 준수에 대한 Kraken의 약속은 암호 화폐 거래를위한 안전하고 안전한 플랫폼을 제공하기위한 임무에 뿌리를두고 있습니다. cryptocurrency 교환의 맥락에서 의 준수는 다양한 관할 구역에서 설정 한 법적 및 규제 표준 준수를 말합니다. Kraken은 이러한 표준을 충족시키기 위해 부지런히 노력하여 법의 한계 내에서 운영되고 사용자를 보호합니다.

크라켄의 규정 준수 노력은 자금 세탁 방지 (AML) 정책에서 고객 (KYC) 절차를 알기위한 모든 것을 포함하여 다각적입니다. 이러한 조치는 사기, 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동을 방지하기 위해 고안되었습니다. Kraken은 엄격한 규정 준수 프로토콜을 구현함으로써 플랫폼의 무결성을 유지하고 사용자와 신뢰를 구축하는 것을 목표로합니다.

크라켄의 AML 및 KYC 정책

크라켄의 규정 준수 전략의 초석 중 하나는 자금 세탁 방지 (AML) 이며 고객 (KYC) 정책을 알고 있습니다 . AML 정책은 자금 세탁 활동을위한 플랫폼 사용을 감지하고 방지하도록 설계되었습니다. 크라켄은 고급 모니터링 시스템을 사용하여 거래를 추적하고 의심스러운 활동을 식별합니다.

반면에 KYC 절차는 사용자의 신원을 확인하는 데 사용됩니다. 여기에는 이름, 주소 및 식별 문서와 같은 개인 정보를 수집하는 것이 포함됩니다. Kraken의 KYC 프로세스는 철저하여 합법적 인 사용자 만 플랫폼에 액세스 할 수 있도록합니다. 이는 사기를 예방하는 데 도움이 될뿐만 아니라 다양한 관할 지역의 규제 요구 사항을 준수합니다.

미국의 규제 준수

미국에서 크라켄은 여러 연방 및 주 기관의 규제를받습니다. 금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen) 는 Kraken이 MSB (Money Services Business)로 등록하고 AML 및 KYC 규정을 준수해야합니다. 크라켄은 Fincen에 성공적으로 등록하여 규정 준수에 대한 약속을 보여줍니다.

또한 크라켄은 특정 주의 주 차원의 기관에 의해 규제됩니다. 예를 들어, 뉴욕 에서 크라켄은 Bitlicense 프레임 워크 아래 뉴욕 주 금융 서비스 국 (NYDFS) 에 등록됩니다. 이 라이센스를 통해 크라켄은 뉴욕에서 법적으로 운영 될 수 있으며 주정부의 엄격한 규제 표준을 준수 할 수 있습니다.

유럽 ​​연합의 준수

크라켄의 규정 준수 노력은 유럽 연합으로 확대되어 다섯 번째 자금 세탁 지침 (5AMLD) 에 따라 운영됩니다. 이 지침은 강력한 AML 및 KYC 측정을 구현하기 위해 cryptocurrency 교환이 필요합니다. 크라켄은 5AMLD를 준수하도록 정책을 조정하여 EU의 규제 요건을 충족시켰다.

5amld 외에도 Kraken은 개별 EU 회원국의 규제를받습니다. 예를 들어, 독일 에서 크라켄은 BAFIN (Federal Financial Supervisory Authority) 에 등록되어 있습니다. 이 등록을 통해 크라켄은 독일 거주자에게 서비스를 제공하면서 바핀의 규제 표준을 준수 할 수 있습니다.

캐나다의 규제

캐나다에서 크라켄은 캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터 (FINTRAC) 에 의해 규제됩니다. FINTRAC는 암호 화폐 거래소가 돈 서비스 비즈니스로 등록하고 AML 및 KYC 규정을 준수해야합니다. 크라켄은 Fintrac에 성공적으로 등록하여 캐나다 시장에서 준수에 대한 약속을 보여주었습니다.

Kraken의 Fintrac의 규정 준수는 캐나다에서 합법적으로 운영되고 캐나다 사용자에게 서비스를 제공 할 수 있도록합니다. 이 등록은 또한 크라켄이 플랫폼에서 높은 수준의 보안과 무결성을 유지하는 데 도움이됩니다.

호주의 준수

호주에서 크라켄은 호주 거래 보고서 및 분석 센터 (Austrac) 에 의해 규제됩니다. Austrac은 cryptocurrency 교환이 디지털 환전 거래소로 등록하고 AML 및 KYC 규정을 준수해야합니다. 크라켄은 오스트라크에 등록하여 호주의 규제 요건을 충족하도록했습니다.

Kraken의 Austrac의 규정 준수를 통해 호주 사용자에게 서비스를 제공하면서 높은 수준의 보안과 무결성을 유지할 수 있습니다. 이 등록은 다른 관할 구역에서의 준수에 대한 크라켄의 약속에 대한 증거입니다.

일본에서 크라켄의 규정 준수

일본은 암호 화폐 거래소에 대한 엄격한 규정으로 유명하며 크라켄도 예외는 아닙니다. Kraken은 일본의 FSA (Financial Services Agency) 에 등록되어 있으며 엄격한 AML 및 KYC 규정을 준수하기 위해 교환이 필요합니다. Kraken의 FSA 등록은 일본에서 합법적으로 운영되며 일본 사용자에게 서비스를 제공 할 수 있습니다.

크라켄의 일본 규제 프레임 워크를 준수하면 플랫폼에서 높은 수준의 보안과 무결성을 유지할 수 있습니다. 이 등록은 Kraken이 세계에서 가장 중요한 암호 화폐 시장 중 하나에서 계속 운영하는 데 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : KRAKEN은 KYC 규정을 준수하면서 사용자의 개인 정보를 어떻게 보장합니까?

A : Kraken은 규제 기관이 요구하는 필요한 정보 만 수집하여 사용자 개인 정보를 준수합니다. 이 플랫폼은 안전한 암호화 방법을 사용하여 사용자 데이터를 보호하고 법에 의해 요구되지 않는 한 개인 정보가 제 3 자와 공유되지 않도록합니다.

Q : 크라켄이 규제되지 않은 국가의 사용자는 여전히 플랫폼을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 크라켄이 규제되지 않은 국가의 사용자는 여전히 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 그러나 위치에 따라 추가 검증 프로세스 및 제한이 적용될 수 있습니다. 크라켄은 지속적으로 더 많은 국가에 대한 규제 준수를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

Q : Kraken은 규정 준수 정책을 얼마나 자주 업데이트합니까?

A : Kraken은 규정 준수 정책을 정기적으로 검토하고 업데이트하여 최신 규제 요구 사항에 맞게 업데이트됩니다. 여기에는 다양한 관할 구역에서 법률 및 규정의 변경 사항을 모니터링하고 AML 및 KYC 절차에 필요한 업데이트를 구현하는 것이 포함됩니다.

Q : 사용자가 Kraken의 KYC 요구 사항을 준수하지 않으면 어떻게됩니까?

A : 사용자가 Kraken의 KYC 요구 사항을 준수하지 않으면 필요한 정보가 제공 될 때까지 계정이 제한되거나 중단 될 수 있습니다. 크라켄은 규정 준수를 심각하게 받아들이고 사용자가 KYC 표준을 반복적으로 충족시키지 못하면 계정 폐쇄를 포함한 추가 조치를 취할 수 있습니다.