비트 스탬프 선물 거래에 KYC가 필요합니까?

cryptocurrency 거래에서 KYC 이해

Know Your Customer (KYC)는 플랫폼이 사용자의 신원을 확인하도록하는 규제 요구 사항입니다. 잘 확립 된 유럽 암호 화폐 거래소 인 Bitstamp의 맥락에서, KYC는 선물 거래에 참여하는 사람들을 포함하여 모든 계정 보유자에게 필수입니다 . 이 과정은 사기, 돈세탁 및 무단 액세스를 방지하는 데 도움이됩니다. 사용자가 가입하면 유틸리티 청구서 또는 은행 명세서와 같은 주소 증명과 함께 여권 또는 운전 면허와 같은 정부가 발행 한 신분증을 제공해야합니다. Bitstamp는 고급 검증 시스템을 사용하여 이러한 문서를 실시간으로 확인하여 EU 금융 규정 준수를 보장합니다.

Bitstamp가 KYC를 미래에 시행하는 이유

선물 거래에는 미리 정해진 가격과 날짜에 자산을 구매 또는 판매하는 계약이 포함되므로 현물 거래보다 위험이 높아집니다. 이로 인해 규제 당국은 전통적인 금융 파생 상품과 유사하게 취급합니다. MIFID II 가이드 라인에 따라 EU에서 라이센스를 부여받은 Bitstamp는 미래 거래자에게 엄격한 KYC 절차를 적용해야합니다. 이러한 절차에는 신원 확인, 위험 허용 오차 평가 및 사용자가 관련된 레버리지를 이해하는지 확인하는 것이 포함됩니다. KYC를 완료하지 않으면 사용자는 Bitstamp에서 선물 시장에 액세스 할 수 없습니다. 플랫폼은 기본 스팟 거래 또는 예금 전용 기능으로 제한합니다.

Bitstamp에서 단계별 KYC 프로세스

비트 스탬프에서 선물 거래를 시작하려면 사용자는 다음 단계를 완료해야합니다.

• Bitstamp 계정 대시 보드의 "확인"섹션으로 이동하십시오.
• 선물에 필요한 검증 수준을 선택하십시오 (일반적으로 레벨 2 이상).
• 정부가 발행 한 신분증 (예 : 여권, 국가 신분증)의 명확한 사진을 업로드하십시오.
• 최근 주소 증명서를 제출하십시오 (지난 6 개월 이내에 날짜가 있어야 함).
• Bitstamp의 자동화 된 시스템이 문서를 검토 할 때까지 기다리십시오. 일반적으로 24 시간 미만이 소요됩니다.
• 메시지가 표시되면 비트 스탬프 에이전트와 함께 라이브 비디오 확인 호출을 완료하여 신원을 확인하십시오.

각 단계는 필수적입니다. 정확한 문서를 제공하지 않거나 단계를 건너 뛰지 않으면 KYC 거부가 발생하여 선물 접근을 방지합니다.

스팟과 선물 KYC 요구 사항의 차이

스팟과 선물 거래는 비트 스탬프에서 KYC가 필요하지만 검증 깊이는 다릅니다. 스팟 거래의 경우 사용자는 레벨 1 확인 (이메일 + 전화 확인) 만 필요할 수 있습니다. 그러나 선물 거래는 전체 신원 및 주소 검증을 포함하는 레벨 2 또는 레벨 3 검증을 요구합니다. 또한 Bitstamp는 미래를 활성화하기 전에 사용자가 투자 경험 및 위험 인식에 대한 짧은 설문지를 작성해야 할 수도 있습니다. 이 여분의 계층은 거래자가 레버리지 위치의 위험에 대해 알게되며, 이는 초기 예금을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다.

KYC를 건너 뛰면 어떻게됩니까?

비트 스탬프에서 KYC를 완료하지 않고 미래를 거래하려고하면 즉각적인 제한이 발생합니다. 이 플랫폼은 선물 포지션을 개설하거나, 자금을 선물 지갑에 입금하거나, 경우에 따라 선물 시장 데이터를 볼 수 없습니다. 이미 계정이 있지만 KYC가 완료되지 않은 경우 Bitstamp에는 배너가 표시되어 확인하라는 프롬프트가 표시됩니다. 숙련 된 거래자 나 기관 고객조차도 예외는 없습니다 . 이 정책은 규제 준수 및 플랫폼 무결성을 유지하기 위해 균일하게 적용됩니다.

비트 스탬프 선물 및 KYC에 대한 일반적인 질문

개인 KYC없이 비트 스탬프 선물에 대해 회사 계정을 사용할 수 있습니까? 아니요. 기업 계정조차도 계정 서명자 또는 유익한 소유자의 확인 된 개인 정보를 제공해야합니다. Bitstamp는 계정이 개인인지 비즈니스 기반인지 여부에 관계없이 모든 선물 거래자에게 개별 KYC가 필요합니다.

Bitstamp가 내 KYC 문서를 단단히 저장합니까? 예. Bitstamp는 문서 저장에 AES-256 암호화를 사용하고 GDPR 표준을 준수합니다. 법원 명령 또는 규제 조사에 대한 응답과 같이 법적으로 요구되지 않는 한 귀하의 문서는 제 3 자와 공유되지 않습니다.

내 KYC가 거부되면 어떻게됩니까? 거부되면 BitStamp는 특정 이유를 통해 이메일을 보내드립니다. 일반적인 문제에는 흐릿한 이미지, 만료 된 문서 또는 불일치 이름이 포함됩니다. 수정 된 문서를 즉시 다시 업로드 할 수 있습니다. 사기 경보를 유발하고 영구 정지로 이어질 수 있으므로 새 계정을 작성하지 마십시오 .

KYC없이 암호화 선물을 거래하는 방법이 있습니까? 일부 분산 거래소 (DEX) 또는 해외 플랫폼은 KYC가없는 미래를 허용 할 수 있지만 법적 상환 부족 및 잠재적 파산을 포함하여 더 높은 위험을 겪습니다. Bitstamp의 KYC는 규제되고 안전한 환경을 보장합니다. 많은 사용자가 안전과 신뢰성을 받아들입니다.