온쇄 거래 란 무엇입니까? 추적하는 방법?

핵심 사항 :

• 온쇄 거래는 블록 체인의 공개 원장에 직접 기록 된 거래를 나타냅니다.
• 체인 거래 추적에는 특정 거래 또는 주소를 검색하는 도구를 제공하는 블록 체인 탐색기를 사용하는 것이 포함됩니다.
• 다른 블록 체인마다 탐색기가 다르지만 일반적으로 비슷한 기능을 제공합니다.
• 개인 정보 보호 고려 사항은 가장 중요합니다. 공개적이지만 공개 된 정보는 종종 가명적입니다.
• 조사 또는 시장 분석에 종종 사용되는 체인 데이터 분석을위한 고급 기술이 존재합니다.

온쇄 거래 란 무엇입니까?

온쇄 트랜잭션은 블록 체인 네트워크의 분산 원장에 직접 기록 된 cryptocurrency를 전송하는 것입니다. 메인 블록 체인 (예 : 지불 채널 사용) 외부에서 발생하는 오프 체인 트랜잭션과 달리, 온 체인 트랜잭션은 영구적으로 공개적으로 기록됩니다. 이 불변성은 블록 체인 기술의 핵심 기능으로 투명성과 검증 가능성을 제공합니다. 각 거래에는 발신자 및 수신자 주소, 전송 금액 및 타임 스탬프와 같은 세부 사항이 포함됩니다. 이 프로세스는 암호화 해싱 및 합의 메커니즘을 통해 확보되어 거래 기록의 무결성을 보장합니다.

체인 거래를 추적하는 방법은 무엇입니까?

블록 체인 탐험가를 사용하여 온쇄 트랜잭션을 추적 할 수 있습니다. 이들은 특정 블록 체인에서 데이터를 검색하고 볼 수있는 인터페이스를 제공하는 웹 사이트입니다. 그들은 블록 체인 데이터베이스의 공개 색인 역할을합니다. 일반적으로 트랜잭션 ID (HASH), 지갑 주소 또는 블록 번호를 사용하여 검색 할 수 있습니다. 결과에는 일반적으로 거래 자체에 대한 자세한 정보와 관련된 주소가 포함됩니다.

• 적절한 블록 체인 탐색기를 찾으십시오. 다른 블록 체인 (비트 코인, 이더 리움 등)에는 전용 탐험가가 있습니다. 예를 들어, Blockchain.com은 Bitcoin에 인기가 있으며 Etherscan.io는 Ethereum에 서비스를 제공합니다.
• 검색 기준을 입력하십시오 : 트랜잭션 ID (고유 한 영숫자 문자열), 발신자 또는 수신자의 지갑 주소 또는 검색을 시작하기 위해 블록 번호를 사용하십시오.
• 결과 분석 : Explorer는 거래 수수료, 타임 스탬프, 확인 및 양도 금액과 같은 정보를 표시합니다.
• 한계 이해 : 모든 정보를 즉시 사용할 수있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 주소를 볼 수 있지만, 주소를 볼 수 있지만, 실제 신분에 연결하려면 일반적으로 추가 조사가 필요하며 암호 화폐 거래의 가명적 특성으로 인해 종종 불가능합니다.

블록 체인 탐험가가 제시 한 데이터 이해

블록 체인 탐색기는 다양한 방식으로 데이터를 제시하며, 종종 여러 수준의 세부 사항을 제공하는 여러 탭이 있습니다. 공통 데이터 포인트는 다음과 같습니다.

• 트랜잭션 해시 : 각 트랜잭션에 대한 고유 식별자.
• 블록 번호 : 거래가 포함 된 블록.
• 타임 스탬프 : 트랜잭션이 블록 체인에 추가되면.
• 발신자 주소 : cryptocurrency를 보내는 주소.
• 수신기 주소 : cryptocurrency를받는 주소.
• 금액 : 양도 된 cryptocurrency의 수량.
• 거래 수수료 (가스 수수료) : 거래 처리 비용.
• 확인 수 : 트랜잭션이 포함 된 이후 블록 체인에 추가 된 블록 수는 보안 수준을 나타냅니다.

온쇄 거래 추적의 개인 정보 고려 사항

온쇄 거래는 공개적이지만 일반적으로 익명이 아닌 가명적입니다. 주소는 실제 정체성과 직접 연결되어 있지 않습니다. 그러나 특정 활동 또는 거래 패턴은 고급 분석 기술을 통해 특정 개인 또는 단체와 연결될 수 있습니다. 따라서 cryptocurrency 거래에 참여하기 전에 개인 정보 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 서비스 믹싱 서비스 (관련 위험에 대한주의 및 인식)와 같은 개인 정보 보호 기술을 사용하면 익명의 증가가 발생할 수 있지만 이는 자체 잠재적 인 단점과 함께 제공됩니다.

고급 온쇄 분석 기술

cryptocurrency 분석가, 조사자 및 법 집행 기관이 종종 사용하는 온쇄 데이터를 분석하기위한 정교한 기술이 존재합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 네트워크 분석 : 활동 클러스터를 식별하기 위해 주소 간의 관계 매핑.
• 클러스터링 알고리즘 : 패턴을 드러내기 위해 유사한 특성으로 트랜잭션을 그룹화합니다.
• 기계 학습 : 알고리즘을 사용하여 이상을 감지하고 미래 추세를 예측합니다.

이러한 방법은 암호 화폐 흐름에 대한 더 깊은 통찰력을 허용하며 시장 조사에서 불법 활동 추적에 이르기까지 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 분석을 해석하려면 전문 지식과 이해가 필요합니다. 결과를 해석하려면 데이터 과학 및 블록 체인 기술에 대한 전문 지식이 필요합니다.

일반적인 질문과 답변

Q : 모든 cryptocurrency 트랜잭션을 추적 할 수 있습니까?

A : 아니요. 많은 주요 블록 체인에는 공개적으로 액세스 할 수있는 탐색기가 있지만 일부 네트워크는 개인 정보를 우선 순위로 삼아 추적을 더 어렵거나 불가능하게 만듭니다. 또한, 오프 체인 트랜잭션은 정의상 블록 체인에 보이지 않습니다.

Q : 온쇄 거래 추적이 완전히 정확합니까?

A : 블록 체인 탐험가의 데이터는 일반적으로 블록 체인의 불변 기록을 반영하여 정확한 것으로 간주됩니다. 그러나 데이터의 해석은 복잡 할 수 있으며 신중한 고려가 필요합니다. 표시된 정보는 전적으로 거래 자체에 포함 된 내용입니다.

Q : 체인 거래 추적이 합법적입니까?

A : 온쇄 거래 추적의 합법성은 관할권과 추적의 목적에 따라 다릅니다. 공개 블록 체인 데이터에 액세스하는 것은 일반적으로 합법적이지만 불법 활동 (예 : 독소) 에이 정보를 사용하는 것은 아닙니다.

Q : 체인 거래를 할 때 개인 정보를 보호하려면 어떻게해야합니까?

A : 각 거래에 고유 주소를 사용하면 개인 정보가 향상 될 수 있습니다. 그러나 이것이 완전한 익명 성을 보장하지는 않습니다. 믹싱 서비스 사용 (위험을 신중하게 고려하여)과 같은 고급 기술은 개인 정보를 향상시킬 수 있지만,주의해서 사용해야합니다. 공개 블록 체인에 대한 완전한 익명 성은 달성하기가 거의 불가능하다는 것을 기억하십시오.