Bitcoin은 어떻게 익명입니까? 정말 추적 할 수 없습니까?

Bitcoin은 종종 익명의 암호 화폐로 선전되지만 익명 성과 추적 성의 현실은 많은 사람들이 실현하는 것보다 더 복잡합니다. Bitcoin이 익명 성을 달성하는 방법과 진정으로 추적 할 수없는 것으로 간주 될 수 있는지 이해하려면 기본 기술, 사용자 관행 및 블록 체인 분석의 광범위한 생태계를 탐구해야합니다. 이 기사는 이러한 측면을 자세히 탐구합니다.

Bitcoin 익명 성의 기본

Bitcoin 트랜잭션은 블록 체인으로 알려진 공개 원장에 기록됩니다. 각 트랜잭션은 고유 한 주소로 연결되어 있으며, 이는 일련의 영숫자 문자열입니다. 이 주소는 가명으로 사용되며, 사용자는 실제 신원을 밝히지 않고 bitcoin를 보내고받을 수 있습니다 . 그러나 익명 수준은 사용자가 주소 및 거래를 관리하는 방법에 크게 의존합니다.

익명 성을 유지하기 위해 사용자는 각 거래에 새 주소를 사용하도록 권장됩니다. 이 관행을 사용하면 관찰자가 여러 트랜잭션을 단일 사용자에게 연결하기가 더 어려워집니다 . 그러나 사용자가 주소를 재사용하면 블록 체인에서 활동을 추적하기가 더 쉬워집니다.

블록 체인의 역할

블록 체인은 모든 Bitcoin 거래의 투명하고 불변의 기록입니다. 모든 거래는 보는 사람이라면 누구나 볼 수 있으며 , 이는 익명 성의 개념에 반 직관적 인 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 블록 체인 자체에는 개인 정보가 포함되어 있지 않습니다. 주소 사이의 bitcoin s의 전송 만 기록합니다.

이러한 주소가 실제 정체성과 연결될 수있을 때 도전이 발생합니다 . 이는 사용자가 Bitcoin 주소를 공개 포럼의 개인 정보와 연관시킬 때 또는 신원 확인이 필요한 교환을 통해 bitcoin을 화폐로 변환 할 때와 같은 다양한 수단을 통해 발생할 수 있습니다.

서비스 및 개인 정보 보호 도구 믹싱

익명 성을 향상시키기 위해 사용자는 텀블러라고도하는 믹싱 서비스를 사용할 수 있습니다. 이 서비스는 여러 사용자의 bitcoin를 풀고 개별 거래의 흔적을 모호하게하는 방식으로 재배포합니다 . 발신자와 수신자 간의 직접 연결을 끊어서 믹싱 서비스를 통해 자금 흐름을 추적하기가 더 어려워 질 수 있습니다.

Wasabi Wallet 및 Samourai 지갑과 같은 개인 정보 보호 기능이 내장 된 Bitcoin 지갑과 같은 개인 정보 중심 도구는 서비스를 믹싱하는 것 외에도 사용자가 익명 성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 이 지갑은 종종 Coinjoin과 같은 기술을 통합하여 여러 트랜잭션을 하나로 결합하여 추적 프로세스를 더욱 복잡하게합니다.

Bitcoin 추적 성의 현실

이러한 조치에도 불구하고 Bitcoin는 완전히 추적 할 수 없습니다. 법 집행 기관 및 민간 회사가 사용하는 정교한 블록 체인 분석 도구는 종종 거래의 흔적을 발견 할 수 있습니다 . 이 도구는 동일한 엔티티에 속한 것으로 여겨지는 클러스터링 주소와 트랜잭션 패턴 분석과 같은 다양한 기술을 사용합니다.

예를 들어, 사용자가 bitcoin을 알려진 교환 주소로 보내고 해당 교환에 신원 확인이 필요한 경우, 사용자의 실제 신원은 Bitcoin 트랜잭션에 연결될 수 있습니다. 마찬가지로, 거래 중에 사용자의 IP 주소가 노출되면 추적을위한 다른 길을 제공 할 수 있습니다 .

Bitcoin 추적성에 대한 사례 연구

몇 가지 유명한 사례가 Bitcoin의 추적 성을 보여 주었다. 주목할만한 예는 Bitcoin를 사용하여 불법 상품을 구입하고 판매 한 Darknet Marketplace 인 The Silk Road의 테이크 다운입니다 . 법 집행 기관은 마켓 플레이스를 통해 운영자의 실제 정체성으로 bitcoin의 흐름을 추적하여 체포와 유죄 판결로 이어질 수있었습니다.

또 다른 사례는 Wannacry로 알려진 랜섬웨어 그룹 과 관련이있었습니다. 수사관들은 bitcoin S가 특정 주소에 대한 몸값으로 지불 한 것을 추적했으며 결국 가해자를 식별했습니다. 이 사례는 충분한 자원과 전문 지식을 통해 Bitcoin 거래를 소스로 다시 추적 할 수 있음을 보여줍니다.

사용자 관행 및 익명 성

Bitcoin으로 사용자가 달성하는 익명 성 수준은 대부분의 관행에 달려 있습니다. 각 거래에 새 주소를 사용하고 믹싱 서비스를 사용하고 개인 정보 집중 지갑을 활용하면 익명 성을 크게 향상시킬 수 있습니다 . 그러나 주소를 재사용하거나 개인 정보 공개와 같은 부주의 한 관행은 익명 성을 손상시킬 수 있습니다 .

bitcoin를 화폐로 변환 할 때는 사용자가 조심해야합니다. 신원 확인이 필요한 교환은 Bitcoin 트랜잭션을 실제 신원에 연결할 수 있습니다 . 익명 성을 유지하기 위해 사용자는 분산 된 거래소 또는 그러한 검증이 필요하지 않은 피어 투 피어 거래 플랫폼을 선택할 수 있습니다.

규제 준수의 역할

규제 준수는 Bitcoin의 추적 성에서 중요한 역할을합니다. 많은 국가들이 자금 세탁 방지 (AML)와 KYC (Know-Your-Customer) 규정을 시행하여 암호 화폐 교환이 필요한 사용자의 신원을 확인했습니다 . 이 규정은 불법 활동을 방지하기 위해 고안되었지만 Bitcoin 거래를보다 쉽게 ​​추적 할 수 있습니다.

거래소는 의심스러운 활동을 규제 당국에보고해야하며, 이는 조사와 불법 거래의 폭발로 이어질 수 있습니다 . 결과적으로 익명을 유지하려는 사용자는 이러한 규제 요구 사항을 신중하게 탐색해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : Bitcoin 거래가 완전히 익명 일 수 있습니까?

A : Bitcoin로 완전한 익명 성을 달성하는 것은 어려운 일이지만 올바른 관행에서는 가능합니다. 각 거래에 대한 새로운 주소를 사용하고, 믹싱 서비스를 사용하고, 개인 정보 집중 지갑을 활용하면 익명 성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 부주의 한 관행과 규제 요구 사항은 여전히 ​​익명 성을 손상시킬 수 있습니다.

Q : 법 집행 기관은 Bitcoin 거래를 어떻게 추적합니까?

A : 법 집행 기관은 정교한 블록 체인 분석 도구를 사용하여 거래를 추적합니다. 이러한 도구는 신원 검증이 필요한 교환을 통해 주소를 클러스터하고 거래 패턴을 분석하며 트랜잭션 패턴을 분석하며 링크 Bitcoin 주소를 실제 신원에 링크 할 수 있습니다.

Q : 더 나은 익명 성을 제공하는 Bitcoin에 대한 대안이 있습니까?

A : 그렇습니다. Monero 및 Zcash와 같은 향상된 개인 정보 보호 기능으로 설계된 Cryptocurrencies가 있습니다. 이 cryptocurrencies는 링 서명 및 제로 지식 증거와 같은 기술을 사용하여 트랜잭션 세부 사항을 모호하게하여 Bitcoin보다 추적하기가 더 어려워집니다.

Q : VPN을 사용하면 Bitcoin 익명 성이 강화 될 수 있습니까?

A : VPN을 사용하면 Bitcoin 거래 중에 사용자의 IP 주소를 숨길 수 있으며 추가 개인 정보 계층을 추가 할 수 있습니다. 그러나 이는 완벽한 솔루션이 아니며 주소 관리 및 믹싱 서비스 사용과 같은 다른 관행도 익명 성을 유지하는 데 중요합니다.