NFT 컬렉션에서 워시 트레이딩을 발견하는 방법은 무엇입니까? (체적분석)

볼륨 분포 패턴

1. 소수의 지갑이 여러 최저 가격 거래에서 지속적으로 전체 거래량의 70% 이상을 차지합니다.

2. 반복 거래는 초 단위까지 동일한 타임스탬프에서 발생하며, 종종 동일한 NFT를 앞뒤로 교환하는 동일한 주소 쌍이 포함됩니다.

3. 대량 기간은 주요 시장 분석 업데이트와 정확하게 일치하며 순위에 영향을 미치기 위해 시기적절한 조작을 제안합니다.

4. 거래량 급증은 고유 구매자 수나 지갑 다양성 지표의 증가를 나타내지 않으며 원시 거래 수만 증가합니다.

5. 대규모 거래는 자연스러운 시장 미세 구조를 우회하여 1.00 ETH 또는 5.00 ETH와 같은 어림수 가격을 중심으로 클러스터됩니다.

트랜잭션 타이밍 이상

1. 컬렉션 연령이나 커뮤니티 활동 수준에 관계없이 새 목록이 나타난 후 5분 이내에 거래의 40% 이상이 발생합니다.

2. 거래는 17초마다, 3분마다 또는 기타 무작위가 아닌 주기로 정기적으로 발생하며 이는 스크립트 중심 동작을 나타냅니다.

3. 크로스체인 확인으로 인해 일반적으로 지연이 발생하는 경우에도 동일한 토큰 ID에 대한 구매 및 판매 작업 사이에는 시간 차이가 없습니다.

4. 유기적 참여가 역사적으로 가장 낮은 UTC 02:00~04:00와 같이 주요 지역 사용자 기반의 사용량이 적은 시간에 활동이 집중됩니다.

5. 동일한 계약 상호 작용 패턴을 공유하는 지갑 전체에서 동일한 가스 가격과 거의 동일한 논스 증분을 사용하여 동일한 블록에서 여러 거래가 실행됩니다.

지갑 행동 서명

1. 빈도가 높은 거래에 관여하는 지갑은 즉각적인 거래 상황 밖에서 기본 토큰의 잔액이 없거나 무시할 만큼만 보유합니다.

2. 주소에는 NFT 소유권에 대한 이전 이력이 없으며 DeFi 프로토콜과의 상호 작용이 없으며 DAO 거버넌스 또는 에어드롭 청구에 참여하지 않습니다.

3. 지갑은 관련되지 않은 여러 컬렉션에서 동일한 EOA 주소를 자주 재사용하며 항상 90초 이상 자산을 보유하지 않고 신속한 전송에만 참여합니다.

4. 거래 그래프는 60초 이내에 월렛 A가 월렛 B에 판매하고, 월렛 B가 월렛 C에 판매하고, 월렛 C가 월렛 A에 다시 판매하는 밀접하게 연결된 클러스터를 나타냅니다.

5. 루프의 어떤 지갑도 최소한의 필수 기능 호출 이상으로 검증된 생성자 계약, 로열티 수취인 또는 알려진 시장 수수료 수취인과 상호 작용하지 않습니다.

시장별 위험 신호

1. 목록은 "고유한" 생성 예술의 경우에도 동일한 이미지 URL, 설명 필드 및 특성 구성을 포함하여 수십 개의 토큰에 걸쳐 동일한 메타데이터 해시와 함께 나타납니다.

2. 분산형 거래소의 실제 입찰 깊이나 유동성 풀 구성에는 변화가 없음에도 불구하고 가격 하한 업데이트는 각 가장매매 직후 즉시 이루어집니다.

3. 마켓플레이스 대시보드는 부풀려진 "24시간 거래량" 수치를 표시하는 동시에 매수 및 매도 측면 모두에서 거의 0에 가까운 실시간 주문장 깊이를 보여줍니다.

4. 거래 확인에는 일치하지 않는 이벤트 로그가 표시됩니다(예: 마켓플레이스 계약 ABI 정의에서 해당 판매 이벤트 없이 실행되는 전송 이벤트).

5. 볼륨 귀속 로직이 일관성 검사에 실패합니다. 프런트엔드 분석의 토큰 표준 구문 분석 결함으로 인해 동일한 거래가 두 개의 서로 다른 컬렉션 ID 아래에 나타납니다.

자주 묻는 질문

Q: 온체인 데이터만으로 볼륨 조작을 감지할 수 있나요? 예. 온체인 데이터에는 변경할 수 없는 타임스탬프, 지갑 주소, 토큰 ID 및 계약 호출 추적이 포함되어 있습니다. 각각은 오프체인 소스에 의존하지 않고도 거래 순서를 재구성하고 합성 패턴을 식별하는 데 충분합니다.

Q: 중앙 집중식 NFT 마켓플레이스에는 가장매매 감지 기능이 내장되어 있나요? 대부분은 활성 모니터링 메커니즘을 공개하지 않습니다. 공개 볼륨 지표는 종종 지갑 클러스터링, 타이밍 반복 또는 잔액 부족을 필터링하지 않고 원시 거래 수를 반영하므로 공식 순위에서 조작이 방해받지 않습니다.

Q: 워시 트레이딩 의혹을 유발하지 않고 단일 지갑으로 합법적인 대량 거래를 생성하는 것이 가능합니까? 예. 지갑이 다양한 자산 보유, 장기 축적 행동, 다양한 가스 전략, 거래소 인출 또는 스테이킹 보상과 같은 검증 가능한 외부 자금 조달 소스를 보여주는 경우입니다.

Q: Dune Analytics와 같은 수집업체는 워시 트레이딩 거래량을 어떻게 잘못 표시합니까? 많은 대시보드에서는 자체 전송, 순환 경로 또는 값이 0인 승인을 필터링하지 않고 전송 이벤트에 대해 단순한 SUM() 기능을 적용합니다. 이는 경제적 의도의 부재를 모호하게 하면서 명백한 활동을 부풀립니다.