証券先物委員会、詐欺容疑でBitCloudとTCAME仮想通貨取引プラットフォームに警告

香港証券先物委員会（SFC）は、出金問題の報告を受けて、BitCloudとTCAMEという2つの仮想通貨取引プラットフォームについて投資家に警告を発した。これらのプラットフォームは仮想通貨取引サービスで投資家を誘惑しているが、追加の入金を要求したり口座を凍結したりすることで引き出しを妨害しているとされている。 SFCは、これらのプラットフォームがライセンスと認証に関して虚偽の主張を行っていると非難し、それらのプラットフォームを不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加した。

Hong Kong's Securities and Futures Commission (SFC) Issues Warning Against Two Crypto Trading Platforms

香港証券先物委員会（SFC）が2つの仮想通貨取引プラットフォームに対して警告を発令

Hong Kong, April 12, 2023 - The Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has announced a crackdown on two crypto trading platforms, BitCloud and TCAME, following allegations of virtual asset-related fraud.

香港、2023年4月12日 - 香港証券先物委員会（SFC）は、仮想資産関連の詐欺疑惑を受けて、BitCloudとTCAMEという2つの仮想通貨取引プラットフォームの取り締まりを発表した。

The SFC issued an alert on Friday, April 12th, warning the public against these platforms and adding them to its Suspicious Virtual Asset Trading Platforms Alert List. This move comes shortly after the regulator placed Sure X on the alert list for targeting Hong Kong users with unauthorized crypto trading services under the guise of blockchain education.

SFCは4月12日金曜日に警告を発し、これらのプラットフォームに対して一般の人々に警告し、不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加しました。この動きは、ブロックチェーン教育を装った未承認の仮想通貨取引サービスで香港ユーザーをターゲットにしたとして規制当局がSure Xを警戒リストに加えた直後に行われた。

Allegations of Fraud and Misrepresentation

詐欺および不実表示の申し立て

The SFC's investigations have revealed several serious allegations against BitCloud and TCAME, including:

SFC の調査により、BitCloud と TCAME に対する次のような重大な疑惑が明らかになりました。

• Withdrawal Issues: Both platforms have allegedly made it difficult for investors to withdraw their funds, demanding additional "deposits" for processing and freezing some accounts.
• False Claims: The platforms have allegedly falsified claims about their licensing and certifications in various jurisdictions to attract unsuspecting investors.
• Unlicensed Operations: BitCloud and TCAME are not authorized to conduct crypto trading activities in Hong Kong, as they are not registered with the SFC.

Specific Accusations Against BitCloud

出金問題: どちらのプラットフォームも、投資家が資金を引き出すのを困難にし、一部の口座を処理および凍結するために追加の「入金」を要求したとされています。虚偽の申し立て: 両プラットフォームは、疑うことを知らない投資家を引きつけるために、さまざまな管轄区域でライセンスと認証に関する主張を偽っていたとされています。 .無許可の運営: BitCloud と TCAME は SFC に登録されていないため、香港で暗号通貨取引活動を行う権限がありません。BitCloud に対する具体的な告発

The SFC alleges that BitCloud, operating at https://www.tobitcloud.com/, falsely claims to have obtained certificates from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the National Futures Association (NFA). These claims have been verified as false by the SFC.

SFCは、https://www.tobitcloud.com/で運営されているBitCloudが金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と全米先物協会（NFA）から証明書を取得したと虚偽の主張を行っていると主張している。これらの主張は SFC によって虚偽であることが検証されました。

Specific Accusations Against TCAME

TCAMEに対する具体的な告発

TCAME, operating at app.tcame.vip, is accused of falsely claiming to hold three licenses: a St Vincent FSA license for trading operation, a Canadian Money Services Business license, and a Philippines BSP license. The SFC has determined that these claims are also false.

app.tcame.vip で運営されている TCAME は、取引業務に関するセントビンセント FSA ライセンス、カナダのマネー サービス ビジネス ライセンス、およびフィリピンの BSP ライセンスの 3 つのライセンスを保持していると虚偽の主張を行った疑いで告発されています。 SFCはこれらの主張も虚偽であると判断した。

SFC's Warning to Investors

投資家に対するSFCの警告

The SFC strongly advises investors to exercise caution when dealing with crypto trading platforms, especially those that are not authorized or have been placed on the alert list. The regulator urges investors to carefully review the risks involved and to only invest with reputable and licensed platforms.

SFCは投資家に対し、仮想通貨取引プラットフォーム、特に認可されていないプラットフォームや警告リストに掲載されているプラ​​ットフォームを扱う際には注意するよう強く勧告している。規制当局は投資家に対し、関連するリスクを慎重に検討し、信頼できる認可されたプラットフォームにのみ投資するよう呼び掛けている。

Enforcement Actions

執行措置

The SFC has not disclosed any specific enforcement actions that will be taken against BitCloud and TCAME. However, the regulator's history of pursuing enforcement measures against unlicensed crypto trading platforms indicates that further action is likely.

SFC は、BitCloud と TCAME に対して講じられる具体的な強制措置については明らかにしていません。しかし、規制当局が無許可の仮想通貨取引プラットフォームに対する強制措置を追求してきた歴史は、さらなる措置が講じられる可能性があることを示しています。

Hong Kong's Regulatory Landscape for Crypto Trading

香港の仮想通貨取引に対する規制状況

Hong Kong has taken a proactive approach to regulating the crypto trading industry, introducing a licensing regime for virtual asset service providers in 2023. The SFC's crackdown on unlicensed platforms is part of its ongoing efforts to ensure investor protection and maintain the integrity of the crypto market.

香港は仮想通貨取引業界の規制に積極的なアプローチをとっており、2023年に仮想資産サービスプロバイダーに対するライセンス制度を導入している。SFCの無認可プラットフォームの取り締まりは、投資家の保護を確保し、仮想通貨市場の健全性を維持するための継続的な取り組みの一環である。 。

Investors are reminded that the crypto market is highly volatile and susceptible to fraud. They should conduct thorough due diligence before investing in any crypto trading platform and only trust reputable and licensed providers.

投資家は、仮想通貨市場は非常に不安定であり、詐欺の危険性があることを思い出させられます。仮想通貨取引プラットフォームに投資する前に徹底的なデューデリジェンスを実施し、信頼できる認可を受けたプロバイダーのみを信頼する必要があります。