Paxful共同創設者がAML事件で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元CTOのArtur Schaback氏は、共謀罪に対して有罪答弁を行った。この容疑は、同氏が適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持できなかったことに関するものである。

Paxful co-founder and former CTO Artur Schaback has pleaded guilty to conspiracy charges related to his failure to maintain an adequate Anti-Money Laundering (AML) program. Schaback now faces a maximum sentence of five years in prison.

Paxfulの共同創設者で元CTOのArtur Schaback氏は、適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持しなかったことに関連した共謀罪で有罪を認めた。シャバック被告には現在、最高で懲役5年の刑が言い渡される可能性がある。

According to the U.S. Justice Department, Schaback’s plea agreement includes paying a substantial fine. He has agreed to pay $5 million in three equal annual installments over the next two years, with the first installment of $1 million due upon pleading guilty.

米司法省によると、シャバック氏の司法取引には多額の罰金の支払いが含まれているという。彼は今後2年間に500万ドルを年3回に分けて均等に支払うことに同意しており、初回の100万ドルは有罪を認めた上で支払われることになっている。

Schaback admitted that Paxful lacked sufficient anti-money laundering and know your customer (KYC) measures. The company began operating without these essential controls, which led to the platform being used for various criminal activities, including money laundering, fraud, and other illegal businesses.

シャバック氏は、Paxfulには十分なマネーロンダリング対策と顧客確認（KYC）対策が欠けていたことを認めた。同社はこれらの重要な制御を行わずに運営を開始したため、プラットフォームはマネーロンダリング、詐欺、その他の違法ビジネスを含むさまざまな犯罪活動に使用されるようになりました。

The Justice Department further alleges that Schaback and his co-conspirator largely waived the company’s AML and KYC policies. They based the exceptions on the volume of customers’ trades or personal relationships, creating loopholes in the regulations. The two also faced allegations of submitting a plagiarized AML policy when a third party requested to review it.

司法省はさらに、シャバック氏とその共謀者が同社のAMLおよびKYCポリシーを大幅に放棄したと主張している。彼らは顧客の取引量や個人的な関係に基づいて例外を設けており、規制に抜け穴を作っていた。 2人はまた、第三者が審査を求めた際に盗用されたAMLポリシーを提出した疑いにも直面した。

Roshan Dharia Appointed as Paxful’s Interim CEO

Roshan Dharia 氏が Paxful の暫定 CEO に任命

Amid the controversies, there has been significant upheaval within Paxful’s management. Schaback’s lawsuit against co-founder Mohamad (Ray) Youssef in March 2023 culminated in a power struggle at the exchange. The lawsuit brought forth accusations of fund embezzlement, sanctions evasion, and other issues.

論争のさなか、Paxful の経営陣内に重大な混乱が生じた。 2023年3月にシャバック氏が共同創設者のモハマド（レイ）・ユセフ氏に対して起こした訴訟は、取引所での権力闘争で最高潮に達した。この訴訟では、資金横領、制裁回避などの問題が提起された。

Following the turmoil, the company appointed Roshan Dharia as the new interim CEO in May 2023. Dharia’s role is seen as an attempt to normalize the company and bring it back to operational and compliance standards. In a past interview, Youssef acknowledged Paxful’s cooperation with state law enforcement agencies, including agreeing to a court order and a custodial appointment to manage the exchange business.

混乱を受け、同社は2023年5月にロシャン・ダリア氏を新たな暫定CEOに任命した。ダリア氏の役割は、会社を正常化し、業務とコンプライアンスの基準に戻す試みとみられている。ユセフ氏は過去のインタビューで、裁判所命令や両替事業を管理する監護者の任命に同意するなど、パックスフル社が州法執行機関に協力していることを認めた。

Schaback’s Sentencing to Impact Crypto Regulation

暗号通貨規制に影響を与えるシャバック氏の判決

Schaback’s case highlights the ongoing and upcoming challenges in regulating the cryptocurrency market. It demonstrates the strict adherence to AML and KYC regulations that crypto exchanges are expected to maintain. The charges against Schaback also serve as a warning to other tech CEOs in the rapidly evolving industry.

シャバック氏の訴訟は、仮想通貨市場の規制における現在および今後の課題を浮き彫りにしている。これは、暗号通貨取引所が維持することが期待されている AML および KYC 規制を厳格に順守していることを示しています。シャバック氏に対する告発は、急速に進化する業界の他のテクノロジー系CEOに対する警告としても機能する。

As regulatory bodies continue to scrutinize crypto platforms to prevent the use of these platforms for financial crimes, Schaback’s upcoming sentencing will set a precedent for handling similar cases. It also marks a critical juncture for Paxful in restoring trust and ensuring compliance with financial regulations.

金融犯罪への暗号プラットフォームの利用を防ぐために規制当局が仮想通貨プラットフォームの精査を続けている中、シャバック氏の今後の判決は同様の事件を扱う前例となるだろう。また、これは、Paxful にとって信頼を回復し、金融規制の順守を確保する上で重要な岐路でもあります。