仮想通貨プロモーター、ねずみ講で懲役20年の実刑判決

世界的な仮想通貨ポンジスキーム「フォーカウント」の主要プロモーターであるフアン・タクリ氏は火曜日、アナリサ・トーレス連邦地方判事から懲役240か月の判決を受けた。

A cryptocurrency promoter was sentenced to 20 years in prison on Tuesday for his role in a massive Ponzi scheme that defrauded thousands of investors, particularly in Spanish-speaking U.S. communities.

火曜日、仮想通貨プロモーターが、特に米国のスペイン語圏コミュニティで数千人の投資家を騙した大規模なポンジスキームに関与したとして、懲役20年の判決を受けた。

The scheme, which was disguised as a crypto mining operation, promised guaranteed returns but left victims unable to withdraw their funds while promoters pocketed millions. The fraudster was also ordered to forfeit over $3.6 million.

この計画は仮想通貨マイニング事業に見せかけており、保証された収益を約束していましたが、プロモーターが数百万ドルを手に入れている間、被害者は資金を引き出すことができませんでした。この詐欺師には、360万ドル以上の没収も命じられた。

Juan Tacuri, 46, of Greenacres, Florida, was sentenced by U.S. District Judge Analisa Torres in Manhattan to 240 months in prison, one year of supervised release, and ordered to forfeit $3,644,646, which includes his Florida home and a 2020 Mercedes-Benz GLS450. He was also sentenced to pay $3,644,646 in restitution to the victims.

フロリダ州グリーンエイカーズのフアン・タクリさん（46歳）はマンハッタンのアナリサ・トーレス連邦地方判事から懲役240か月、監視付き釈放1年の判決を受け、フロリダ州の自宅と2020年型メルセデス・ベンツGLS450を含む364万4,646ドルの没収を命じられた。 。また、被害者への賠償金として364万4646ドルを支払う判決も下された。

Tacuri, a key promoter in the global cryptocurrency Ponzi scheme Forcount, was sentenced for his role in the scheme, which later rebranded as Weltsys. The scheme targeted thousands of investors, especially in Spanish-speaking U.S. communities, from 2017 to 2021. Promoters, like Tacuri, enticed victims to invest in Forcount, which later became Weltsys, promising guaranteed returns and doubling their investment within six months.

世界的な仮想通貨ポンジスキーム「フォーカウント」の主要プロモーターであるタクリは、このスキームでの役割で有罪判決を受け、後にウェルシスにブランド名を変更した。この計画は、2017年から2021年にかけて、特に米国のスペイン語圏コミュニティの数千人の投資家を標的とした。タクリ氏のような推進者は、収益保証と半年以内の投資倍増を約束して、後にウェルシスとなったフォーカウントへの投資を被害者に勧誘した。

Forcount falsely claimed to be a cryptocurrency mining and trading company, promising to earn its victim-investors profits. Instead, it was a fraudulent scheme, according to U.S. Attorney Damian Williams.

フォーカウントは仮想通貨採掘・取引会社であると偽り、被害者である投資家に利益をもたらすと約束した。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、それはむしろ詐欺的な計画だったという。

Tacuri, one of its most successful promoters, amassed millions, using the funds for luxury purchases and Florida real estate. His sentencing followed impact statements from over 20 victims who lost their investments.

最も成功したプロモーターの一人であるタクリは、その資金を贅沢品の購入やフロリダの不動産に使用して数百万ドルを集めた。彼の判決は、投資を失った20人以上の被害者からの衝撃的な陳述を受けて下された。

“Juan Tacuri may have claimed to be involved in cutting-edge cryptocurrency investing, but, in reality, he was running one of the oldest tricks in the book: a Ponzi scheme,” Williams said in a statement. “Tacuri took millions of dollars from working class victims for his personal gain. Fraud does not pay, and we will continue to work to ensure that fraudsters like Tacuri are held accountable for their crimes.”

「フアン・タクリは最先端の仮想通貨投資に関わっていると主張していたかもしれないが、実際には、この本の中で最も古いトリックの一つであるポンジ・スキームを実行していた」とウィリアムズ氏は声明で述べた。 「タクリは個人的な利益のために労働者階級の犠牲者から何百万ドルも受け取った。詐欺行為はお金にならないので、私たちはタクリのような詐欺師が確実に犯罪の責任を負うよう引き続き取り組んでいきます。」

As Williams explained, Forcount was a purported cryptocurrency mining and trading company that promised to earn its victim-investors profits.

ウィリアムズ氏が説明したように、フォーカウント社は被害者である投資家に利益をもたらすと約束した仮想通貨採掘・取引会社と称されていた。

Victims could see their supposed profits online but could rarely withdraw their funds, as promoters, like Tacuri, spent the victim money on personal luxuries, such as jewelry, lavish parties, and real estate in Florida and the Dominican Republic. Despite growing complaints from victims, who were unable to withdraw their promised returns, Tacuri continued to promote Forcount.

被害者は、想定される利益をオンラインで確認できたが、タクリのようなプロモーターが被害者の金を宝飾品、豪華なパーティー、フロリダやドミニカ共和国の不動産などの個人的な贅沢品に費やしていたため、資金を引き出すことはほとんどできなかった。約束した返還を撤回できなかった被害者からの苦情が増大しているにもかかわらず、タクリ氏はフォーカウントの宣伝を続けた。

The scheme later stopped making payments to investors, and promoters, including Tacuri, ceased responding to the victims.

その後、この計画は投資家への支払いを停止し、タクリを含む主催者は被害者への対応を中止した。

Tacuri also falsely claimed that a proprietary cryptocurrency token, called “Mindexcoin,” would become valuable, but the tokens were ultimately worthless, deepening the investors’ losses. By 2021, the scheme stopped making payments to investors, and promoters, including Tacuri, ceased responding to the victims.

タクリ氏はまた、「Mindexcoin」と呼ばれる独自の暗号通貨トークンが価値を持つようになるだろうと誤って主張したが、トークンは最終的には無価値であり、投資家の損失はさらに深まった。 2021年までにこの制度は投資家への支払いを停止し、タクリを含む主催者は被害者への対応を中止した。

The cryptocurrency Ponzi scheme spanned several countries, including the United States, and defrauded thousands of victims, mainly from Spanish-speaking communities. The promoters, like Tacuri, used lavish expos and events to showcase Forcount’s supposed success, promising investors financial freedom and guaranteed returns.

暗号通貨ポンジスキームは米国を含む複数の国に広がり、主にスペイン語圏のコミュニティから数千人の被害者を騙し取った。タクリのようなプロモーターは、豪華な博覧会やイベントを利用してフォーカウントの成功を誇示し、投資家に経済的自由とリターンの保証を約束した。

What do you think about Juan Tacuri’s role in this cryptocurrency Ponzi scheme and his 20-year prison sentence? Let us know in the comments section below.

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