usdt取引を追跡できますか

USDT トランザクションは透過的であり、ブロックチェーン エクスプローラー、オンチェーン分析ツール、または Tether サポートに連絡することによって、ブロックチェーン上で追跡可能です。

2024/10/26 04:11

USDT トランザクションを追跡できますか?

1. はじめに

USDT（テザー）は、米ドルの価値に固定されたステーブルコインです。国境を越えた取引や価値の安定した保存場所として人気があります。 USDT トランザクションはブロックチェーンに記録されるため、透明性があり追跡可能になります。

2. USDTトランザクションの追跡

USDT トランザクションを追跡するには、いくつかの方法があります。

ａ．ブロックチェーン エクスプローラーの使用:

ブロックチェーン エクスプローラーは、ブロックチェーン トランザクションを検索および表示できる Web サイトです。例としては次のものが挙げられます。

• 【イーサスキャン】(https://etherscan.io/)
• 【BSCScan】(https://bscscan.com/)
• 【ポリゴンスキャン】(https://polygonscan.com/)

USDT トランザクションを追跡するには、ブロックチェーン エクスプローラーの検索バーにトランザクション ハッシュまたは送信側または受信側のウォレットのアドレスを入力します。

b.オンチェーン分析ツールの使用:

オンチェーン分析ツールは、USDT トランザクションを追跡するためのより高度な機能を提供します。例としては次のものが挙げられます。

• 【チェイナリシス】(https://www.chainarise.com/)
• 【エリプティック】(https://www.elliptic.co/)
• [クリスタルブロックチェーンアナリティクス](https://crystalblockchain.com/)

これらのツールを使用すると、複数のウォレットにわたる USDT 資金の動きを追跡し、アクティビティのパターンを分析できます。

c.テザーサポートへのお問い合わせ:

場合によっては、USDT トランザクションを追跡するために Tether サポートに直接連絡する必要がある場合があります。追加情報を提供したり、問題の解決を支援したりできる場合があります。

3. どのような情報を追跡できますか?

USDT トランザクションを追跡すると、通常、次の情報が明らかになります。

• トランザクションハッシュ
• タイムスタンプ
• 送信者のアドレス
• 受取人の住所
• 送金されたUSDTの量
• 取引手数料

場合によっては、複数の取引やウォレットを通じて資金の経路を追跡することも可能です。

4. トレースの制限

USDT トランザクションは追跡できますが、いくつかの制限もあります。

• プライバシー: USDT トランザクションの送信者と受信者は、非保管ウォレットを使用する場合、匿名のままにすることができます。
• ミキシング サービス: 複数のソースからの資金をプールし、複数の宛先に分配するミキシング サービスを使用することで、トランザクションを難読化できます。
• 規制遵守: 場合によっては、マネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制の遵守のため、取引詳細の開示が必要となる場合があります。

5. 結論

USDT トランザクションは、ブロックチェーン エクスプローラー、オンチェーン分析ツールを通じて、または Tether サポートに連絡することによって追跡できます。利用可能な詳細レベルは、送信者と受信者が採用するプライバシーのレベル、および適用されているコンプライアンス要件によって異なります。 USDT 取引の追跡は、金融犯罪の調査、法医学的分析の実施、および規制遵守の確保に役立ちます。