ウォレットアドレスのトランザクション制限を設定する方法は？

暗号通貨取引制限は、転送量を制限し、盗難を防ぎ、KYCやAMLなどの規制の遵守を確保することにより、セキュリティを強化します。

2025/06/16 04:08

暗号通貨ウォレットのトランザクション制限の概念を理解する

暗号通貨のエコシステムでは、トランザクションの制限とは、指定された時間枠内でウォレットアドレスが送信または受信できるデジタル資産の量に配置された事前定義された制限を指します。これらの制限は通常、セキュリティを強化し、不正な取引を防ぎ、規制要件に準拠するために、交換、管理財布、ブロックチェーンプロトコルなどのプラットフォームによって施行されます。ユーザーは、個人の資金管理、潜在的な違反中のエクスポージャーの制限、またはコンプライアンス基準を順守するなど、さまざまな理由でこれらの制限を設定することをお勧めします。

なぜトランザクション制限を設定するのですか？

トランザクション制限の設定は、デジタル資産の転送に関連するリスクを管理するための積極的なアプローチです。個々のユーザーにとって、盗難または偶発的な大規模な転送に対する追加の保護層として機能します。機関の投資家や企業は、多くの場合、内部統制を実施し、不正行為を防ぐためにトランザクションのしきい値を実装します。さらに、一部の管轄区域では、金融サービスプロバイダーが顧客（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）規制を知るために取引上限を課すことを要求しています。

交換プラットフォームでトランザクション制限を設定する方法

中央集中型の暗号通貨取引所のほとんどは、毎日または毎月の取引制限を設定するための組み込みツールを提供しています。これらの設定を構成するには：

• Exchangeアカウントにログインし、セキュリティまたはアカウント設定セクションに移動します。
• 引き出し制限またはトランザクションコントロールに関連するオプションを探します。
• 毎日または毎月のキャップを管理し、指定する暗号通貨を選択します。
• 2要素認証（2FA）または電子メールの確認を使用して変更を確認してください。

一部の交換では、ユーザーの設定または階層化された検証レベルに基づいて動的な調整が可能です。あなたの身元確認レベルが、あなたが課したい制限のタイプと一致するようにすることが重要です。

管理財布のトランザクション制限の構成

Coinbase、Binance Wallet、またはTrust Walletなどのサードパーティサービスが管理する管理ウォレットも、トランザクションサイズを制限する機能を提供します。これらの財布は通常、それぞれの交換口座と同期するため、手順は似ています。

• ウォレットアプリまたはウェブサイトを開き、 [設定]または[セキュリティ]タブに移動します。
• トランザクション制限または支出キャップ機能を見つけます。
• トランザクションごとまたは定義された期間に許可された最大額を入力します。
• 構成を保存し、生体認証またはPINコードを介して検証します。

ユーザーは、すべての暗号通貨が同じウォレットインターフェイス内の支出キャップをサポートするわけではないことに注意する必要があります。特定のコインまたはトークンごとに利用可能なオプションを常に確認してください。

スマートコントラクトベースのウォレットのトランザクション制限を設定します

Gnosis SafeやArgentなどの非義務契約またはスマートコントラクトウォレットの場合、トランザクションの制限は、カスタムスマートコントラクトまたはガバナンスメカニズムを通じて構成できます。このプロセスには、より技術的な専門知識が含まれます。

• ウォレットダッシュボードにアクセスし、設定またはモジュールを開きます。セクションを開きます。
• 利用可能な場合は、支出制限モジュールを有効またはインストールします。
• トークンタイプ、時間枠、および最大転送量を定義します。
• マルチシグネチャの承認または秘密鍵の承認を使用して、新しいルールを確認します。

この方法は粒状制御を許可しますが、スマートコントラクトの相互作用を明確に理解する必要があります。また、ユーザーは、使用されるモジュールが検証され、安全であることを確認する必要があります。

外部ツールを使用してトランザクション制限を実装します

ネイティブのウォレットと交換機能を超えて、発信トランザクションを監視および制限するように設計されたサードパーティのツールとスクリプトがあります。これらのツールは、多くの場合、ハードウェアウォレットまたは分散型アプリケーション（DAPPS）と統合されます。

• BlockAidやWalletGuardなどのトランザクション監視DAPPを使用します。
• ウォレットを接続し、カスタムアラートのしきい値または自動ブロッキングルールを定義します。
• 一部のプラットフォームでは、制限がアプローチまたは超過した場合、電子メールまたはSMS通知との統合を可能にします。
• 高度なユーザーの場合、 ethers.jsまたはweb3.jsライブラリを使用してカスタムスクリプトを作成することで、プロトコルレベルで制限施行を自動化できます。

これらのソリューションは、さまざまなネットワーク全体で複数のアドレスを管理する大量のトレーダーまたは機関のエンティティに特に役立ちます。

---

よくある質問

Q：コールドウォレットにトランザクション制限を設定できますか？

A：元帳やTrezorなどのコールドウォレットは、オフラインで動作するため、トランザクションの制限をネイティブにサポートしないでください。ただし、ユーザーは、発信金額を手動で追跡したり、アラートシステムを使用してコンパニオンアプリを使用して制限施行をシミュレートできます。

Q：設定されたトランザクション制限を超えるとどうなりますか？

A：プラットフォームまたはウォレットに応じて、制限を超えると、さらなるトランザクションでブロックがトリガーされたり、追加の確認手順を促したり、転送を停止せずにアラートを送信したりする場合があります。キャップに到達する前に、常にポリシーを確認してください。

Q：トランザクション制限は、セットアップ後に可逆的または編集可能ですか？

A：はい、ほとんどのプラットフォームとウォレットを使用すると、ユーザーはトランザクション制限を変更または削除できます。ただし、変更には、悪意のある変更を防ぐために、再認証または待機期間が必要になる場合があります。

Q：分散型取引所（DEX）はトランザクションの制限をサポートしていますか？

A：DEXは一般に、集中監視なしで動作するため、取引制限を実施しません。ユーザーは、取引中に支出上限を課すために、外部ツールまたはウォレットレベルの構成に依存する必要があります。