なぜ私のBitStampアカウントがレビューされているのですか？

BitStampでアカウントレビュープロセスを理解する

1。規制された暗号通貨交換として、ビットスタンプは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）および知識顧客（KYC）の規制に合わせて、厳格なコンプライアンス測定を実施します。ユーザーのアカウントがレビューのためにフラグが付けられている場合、通常、不一致または不完全な検証文書に起因します。このプロセスにより、すべての取引とユーザーのアイデンティティが、BitStampが運営する管轄区域で金融当局が設定した法的基準を満たすことが保証されます。

2.自動化されたシステムは、疑わしい動作を示すパターンのユーザーアクティビティを監視します。異常なログインの試み、急速な引き出し、または事前の履歴のない大規模な預金は、内部アラートを引き起こす可能性があります。これらのトリガーは、マニュアルまたはアルゴリズムのレビューを開始して、アクティビティがユーザーの確立されたプロファイルと一致するかどうかを評価します。

3.新しいアカウントは、特に最初の精査を受けやすいです。ドキュメントが迅速に提出されたとしても、検証容積が高いか、ドキュメントの品質が不明確であるため、遅延が発生する可能性があります。識別をアップロードするユーザーは、ファイルが読みやすく、変更されていないことを確認し、登録中に提供される情報と一致する必要があります。

4。住所や電話番号の更新など、個人情報の変更も再検証を促す可能性があります。 IDに影響を与える変更は、プラットフォームがセキュリティを維持するために使用する信頼フレームワークの一部をリセットします。

アカウントの停止または遅延のための一般的なトリガー

1.期限切れの政府が発行したIDをアップロードすると、多くの場合、即座に拒否されます。システムは、アクティブなIDステータスを確認するために現在のドキュメントが必要です。ユーザーは、送信前に有効期限を再確認する必要があります。

2。登録名とIDの間の不一致の詳細は、大きな遅延を引き起こします。たとえば、法的名の代わりにニックネームを使用すると、コンプライアンスチームが手動で解決する必要があるという矛盾が生じます。

3。3か月以上古い居住文書の証明は受け入れられません。ユーティリティの請求書、銀行の明細書、または公式の手紙は、現在の生活条件を検証するために最近の活動を反映する必要があります。

4.同じ個人にリンクされた複数のアカウントは、BitStampの条件に違反しています。検出された場合、関連するすべてのプロファイルは調査を受けて、プロモーションの申し出の乱用や取引制限の回避を防ぎます。

解決を促進する手順

1.ビットスタンプダッシュボードにログインし、検証セクションに移動します。どのドキュメントまたはフィールドが注意を必要とするかを示す特定のメッセージを確認してください。ステップをスキップせずに各ポイントに正確に対処します。

2。必要なドキュメントを高解像度形式で再送信します。他のデバイスから撮影した圧縮画像やスクリーンショットは避けてください。 IDの両側の明確でフルフレームの写真は、処理速度を改善します。

4.セルフサービスオプションを使い果たした後にのみBitStampサポートに連絡してください。ユーザーIDと問題の簡潔な説明を含めてください。繰り返しの問い合わせを送信すると、チケットキューイングメカニズムにより応答時間が遅くなる場合があります。

舞台裏のセキュリティとコンプライアンス

1. BitStampは、サードパーティのID検証プロバイダーと協力して、グローバルウォッチリストに対してユーザーデータを相互参照します。この統合は、詐欺的なアプリケーションと盗まれた資格情報の検出機能を強化します。

2。内部監査ログは、アカウント内で取得したすべてのアクションを追跡します。新しいデバイスまたは場所からアクセスが発生した場合、追加の認証レイヤーがアクティブになる場合があり、進行する前に電子メールまたはSMSの確認が必要です。

4.既存のアカウントの定期的な再評価は、プラットフォームの整合性を維持するのに役立ちます。長年のユーザーでさえ、使用パターンが予期せずシフトする場合、一時的な制限に直面する可能性があります。

よくある質問

BitsStampアカウントのレビューには通常どのくらい時間がかかりますか？レビューは通常、24時間から5営業日の間に続きます。手動チェックまたは国際文書を含む複雑なケースは、ワークロードと提出された資料の明確性に応じて、このウィンドウを超えて拡張される場合があります。

アカウントがレビュー中に取引できますか？取引特権は、アクティブなレビューフェーズ中に停止されます。預金と撤退も、検証のマイルストーンが満たされ、コンプライアンスクリアランスが付与されるまで制限されます。

アカウントが審査中である場合、資金を失うことはありますか？いいえ。資金はビットスタンプの財布に安全に保持されています。アカウントのレビューは、資産の所有権やストレージに影響しません。確認プロセスが正常に終了すると、アクセスが再開されます。

文書が繰り返し拒否された場合はどうすればよいですか？拒否通知で提供されるフィードバックを確認してください。一般的な問題には、ID写真のまぶしさ、クロップドコーナー、または時代遅れのユーティリティ請求書が含まれます。これらのエラーを修正し、更新された準拠のファイルで再送信します。