仮想通貨ボリューム分析用に Twiggs Money Flow を設定するにはどうすればよいですか?

市場のボラティリティパターン

1. 2021 年以降、Bitcoin の取引日の 68% 以上で、24 時間枠内で 15% を超える価格変動が発生しました。

2. イーサリアムは、流動性が低い期間、特に UTC の 02:00 から 06:00 の間で、Bitcoin よりも高い日中ボラティリティを示しました。

3. 2023 年 3 月の USDC 事件などのステーブルコインのペッグ解除イベントは、Binance と Bybit の永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こしました。

4. 25 倍を超えるレバレッジ比率は、集中デリバティブ取引所での突然の資産価格反転時のポジション決済の増加と強く相関します。

5. 1 日の BTC 送金で 5,000 万ドルを超えるクジラウォレットの動きは、72 時間以上続く持続的な方向性の動きに先行することがよくあります。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. Bitcoin ネットワーク上の毎日のアクティブ アドレスは、長期保有者間の統合行動を反映して、2021 年第 4 四半期の平均 120 万から 2023 年第 2 四半期には 940,000 に減少しました。

2. NFT鋳造の急増中にイーサリアムのガス料金の変動率が320％急上昇し、アズキのローンチ段階では3日連続で平均料金が120グウェイを超えました。

3. Tron 上のテザー (USDT) 取引は現在、ステーブルコインの全決済量の 44% を占めており、2023 年 1 月以来、生の取引数でイーサリアムベースの USDT を上回っています。

4. 1,000 枚以上のコインを保有するアドレスからの BTC の取引所流入は、2023 年 5 月に前月比 19% 増加し、短期的な売り圧力の可能性を示唆しています。

5.休眠中の BTC アドレス (5 年以上使用されていないアドレス) の数は、2023 年 6 月時点で 187 万件に達し、総供給量の約 9.3% に相当します。

デリバティブ市場の構造

1. Bitcoin 永久スワップの建玉は 2023 年 4 月に 274 億ドルに達し、Binance は主要プラットフォーム全体の合計の 41% を占めました。

2. ETH永久金利の資金調達率は2023年2月に11日間連続でマイナスに転じ、圧倒的なショートポジションを示した。

3. 清算ヒートマップは、28,450ドル付近に集中していたBTCのロングポジションが、2023年3月のマクロ主導の売りの間に一斉に消滅したことを示している。

4.オプションのガンマエクスポージャーは、2023年5月3日のFOMC発表後のボラティリティ急上昇中に、26,000ドルの権利行使レベルで急激にマイナスに転じた。

5. Kraken の BTC/USD スポット市場の平均注文帳深度は、2022 年第 4 四半期のレベルと比較して 37% 減少し、大規模な成行注文時のスリッページに関する懸念が高まっています。

規制施行のスナップショット

1. 米国商品先物取引委員会は、未登録のデリバティブ取引業務を理由に、2022 年 9 月に Ooki DAO を告発しました。

2. 韓国金融委員会は、2023年3月からすべての仮想通貨取引所ユーザーに対して実名の銀行口座認証を義務付け、匿名預金量が63％減少した。

3. 英国の金融行動監視機構は、2023 年 6 月にバイナンスの一時登録を取り消し、英国の新規小売顧客の受け入れを停止しました。

4.日本の金融庁は、クロスチェーンブリッジの出金に対するマネーロンダリング対策の監視が不十分だったとして、2023年第1四半期に国内取引所7社に業務改善命令を出した。

5. EUの暗号資産市場規制（MiCA）草案には、ステーブルコイン発行者に対する拘束力のある準備金要件が含まれており、現金または中央銀行準備金による100％の裏付けを義務付けています。

よくある質問と回答

Q: 永久先物市場におけるマイナスの調達率は何を示していますか? A: これは空売り者がレバレッジをかけたポジションを維持するためにロング保有者にお金を払っていることを示しており、通常は弱気のセンチメントが優勢でトレーダーが価格下落を予想しているときに起こります。

Q: 為替予約の監査はユーザーの信頼にどのような影響を与えますか? A: 公的に検証可能な準備金証明レポートは、取引相手のリスク認識を軽減します。マークルツリーベースの証明書を発行している取引所では、その後 30 日間で平均預金流入が 22% 増加しました。

Q: クジラの動きが市場全体の変化に先立って起こることが多いのはなぜですか? A: 大容量ウォレットは、非対称の情報アクセスと実行機能を備えています。彼らの調整された動きのパターンは、複数の会場にわたるアルゴリズム取引応答を頻繁に引き起こします。

Q: オンチェーンの出来高と取引所が報告する出来高の違いは何ですか? A: オンチェーンの取引高はブロックチェーンに記録された実際の送金を反映しますが、取引高にはウォッシュ取引と未決済注文が含まれます。 300% を超える不一致は、特定のプラットフォームでの重大な人為的な活動を示唆しています。