暗号通貨詐欺を発見して回避するにはどうすればよいですか?

トークンの発売における危険信号

1. プロジェクトは、公的に検証可能なホワイトペーパーや技術文書を持たずにトークンセールを発表します。

2. チームは匿名のプロフィールの陰に隠れ、ストック写真を使用したり、実名や職業上の経歴の開示を拒否したりします。

3. スマート コントラクトは、CertiK や OpenZeppelin などの評判の良いサードパーティ企業による監査を受けません。

4. 流動性が異常に短期間（場合によっては 30 日未満）ロックされているか、ロック証明書が偽造または検証不能である。

5. トークンの初期配布は内部関係者に大きく有利であり、60% 以上が権利確定スケジュールのないプライベートセール参加者またはチームウォレットに割り当てられます。

不審な取引所の上場

1. 新しいコインは、最小限の取引量とオーダーブックの深さのない、無名または規制されていない取引所に出現します。

2. このリストは、ソーシャル メディアでの言及が突然急増した時期と一致しています。これは、多くの場合、同一の表現を使用する調整されたボット アカウントによって引き起こされます。

3. 取引所は、その管轄区域、ライセンスステータス、または KYC/AML ポリシーに関する明確な情報を表示しません。

4. 取引ペアにはステーブルコインまたは流動性の低いトークンのみが含まれており、外部からの価格発見が制限される BTC や ETH などの主要資産は避けられます。

5. 出金の遅延やサポートされていない出金方法（ユーザーに Telegram 経由で ID スキャンの送信を要求するなど）は、プラットフォーム操作の一般的な兆候です。

フィッシングとなりすましの手口

1. 偽のウォレット インターフェイスは、MetaMask や Trust Wallet などの正規のプラットフォームを模倣しており、多くの場合、悪意のあるブラウザ拡張機能やクローン Web サイトを通じて配布されます。

2. プロジェクトの公式代表者になりすましたソーシャル メディア アカウントが、資格情報収集者につながるリンクが埋め込まれた緊急の「更新が必要」メッセージを投稿します。

3. 「サポート エージェント」からのダイレクト メッセージは、「セキュリティ検証」または「ウォレットの回復」を装ってシード フレーズまたは秘密キーを要求します。

4. 電子メール通知はトランザクションの失敗またはウォレットの凍結を主張し、ユーザーを公式の .com ではなく .net または .org で終わる偽のドメインに誘導します。

5. コミュニティチャットで共有された QR コードは、特に「エアドロップ請求」イベント中にスキャンされると、ユーザーを未承認の契約アドレスにリダイレクトします。

DeFiプロトコルの異常

1. 収穫高農業奨励金は 10,000% を超える APY を約束しますが、収益を裏付ける持続可能な収益モデルはありません。

2. ガバナンス トークンは実際の投票権を付与しません。投票の重みは、初期のウォレットまたはマルチシグ署名者を優先するようにハードコードされています。

3. フラッシュ ローン攻撃は、意味のあるコード アップグレードやセキュリティ パッチを適用しない限り、同じプロトコルで繰り返し発生します。

4. プロトコルのフロントエンドは、外部のバージョン管理されていない CDN から JavaScript を動的にロードし、リモート コード インジェクションを可能にします。

5. ステーキング契約には緊急出金機能や一時停止メカニズムが欠けており、失敗するとユーザーの資金を永久に回収できなくなります。

よくある質問

Q: 認証済みの Twitter アカウントがあるという理由だけでプロジェクトを信頼できますか?ソーシャル プラットフォームでの検証では、アイデンティティの所有権のみが確認され、正当性、支払い能力、倫理的な運営は確認されません。多くの詐欺師は、不正な手段で認証を取得したり、従来のアカウントを購入したりしています。

Q: 有名人が Instagram でトークンを支持した場合、投資は安全ですか?いいえ。有料の推奨事項には、パフォーマンスや正確性について法的責任はありません。 SECなどの規制当局は、未登録証券を開示せずに宣伝したインフルエンサーに罰金を科している。

Q: トークンの契約が「放棄」されるとはどういう意味ですか?所有権を放棄すると、デプロイ担当者はコア機能を変更できなくなりますが、バックドアの作成、フロントランニングエクスプロイト、またはデプロイメント時に埋め込まれた悪意のあるロジックを防ぐことはできません。放棄だけでは安全の保証はありません。

Q: 一部の詐欺トークンが CoinGecko または CoinMarketCap で高い取引量を示すのはなぜですか?ウォッシュ取引、ボット主導の取引、または監査されていない取引所からのレポートを通じて、取引高が膨らむ可能性があります。これらのプラットフォームは、信頼性を検証せずにデータを集約しています。高い数値は、本質的な需要や流動性の健全性を反映していません。