USDTは米国で合法ですか?

米国では、USDT の法的地位は依然として曖昧ですが、USDT 取引に関与する個人および団体は、KYC/AML 措置を実施し、必要に応じて規制当局に登録し、法的助言を求める必要があります。

2025/02/01 11:24

重要なポイント

• 米国における USDT の法的地位
• USDT 取引に関する規制上の考慮事項
• USDT取引の法的影響
• USDT を伴う強制措置
• USDT規制に準拠するための手順
• 米国における USDT の合法性に関する FAQ

記事本文

1. 米国における USDT の法的地位

USDTは米ドルの価値に固定された人気のステーブルコインだが、米国では厳しい監視に直面している。明示的に違法ではありませんが、その法的地位は依然として複雑であり、進化しています。米国の主要な金融規制機関である証券取引委員会 (SEC) は、USDT を有価証券または商品として分類していません。この明確さの欠如により、USDT の法的扱いに関する不確実性が生じています。

2. USDT取引に関する規制上の考慮事項

米国の規制当局はUSDTを「デジタル資産証券」に分類し、幅広い規制の対象とすることを検討している。この分類は、USDT 取引プラットフォーム、取引所、およびユーザーに影響を与える可能性があります。先物・オプション取引を規制する商品先物取引委員会（CFTC）もUSDTの規制に関心を表明し、市場操作の潜在的な手段としてのUSDTの役割を強調している。

3. USDT取引の法的影響

米国における USDT 取引の法的影響は完全には定義されていません。ただし、潜在的な法的リスクには次のようなものがあります。

• 証券詐欺: USDT が投資契約を表すとみなされる場合、USDT は証券とみなされる可能性があります。これにより、USDT 発行者は証券法に基づく責任を問われる可能性があります。
• マネーロンダリング: USDT はマネーロンダリングを含む違法行為と関連しています。米国の法執行機関は、違法取引の促進におけるUSDTの役割を調査してきた。
• 市場操作: USDT の価値の安定性は、デジタル資産の価格を操作するために使用される可能性があります。規制当局は、USDTの取引活動が市場のボラティリティや不公平な競争に寄与していないかどうかを調査している。

4. USDT を伴う強制措置

米国の法執行機関はUSDTに関連した執行措置を講じています。 2021年、SECはUSDT取引を提供する仮想通貨取引所BitMEXに対して民事訴訟を起こした。容疑は、BitMEXがSECへの登録を怠り、マネーロンダリング防止規制に違反したと主張している。

5. USDT規制を遵守するための手順

米国で USDT を取引する個人および団体は、次の手順を実行することで法的リスクを軽減できます。

• 顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) のコンプライアンス:違法行為を防止するために、堅牢な KYC および AML 手順を実装します。
• 規制当局への登録: USDT が有価証券として分類されている場合、発行者は SEC への登録が必要になる場合があります。
• 法的展開を監視する: USDT を取り巻く法的状況の変化や規制の最新情報を常に把握してください。
• 法的アドバイスを求める:特定の法的影響とコンプライアンス要件を理解するには、法律顧問に相談してください。

米国における USDT の合法性に関する FAQ

• USDT を米国で購入するのは違法ですか?いいえ、USDT は米国での購入が明確に違法ではありません。ただし、その法的地位は依然として不確実であり、規制の動向に応じて変更される可能性があります。
• USDT法はありますか?米国には特定の「USDT法」はありません。ただし、USDT は、証券、商品、デジタル資産としての分類に応じて、さまざまな金融規制の対象となります。
• USDTは追跡できますか?はい、USDT トランザクションはブロックチェーン テクノロジーを使用して追跡できます。これは、法執行機関が USDT に関わる違法行為を捜査するのに役立ちました。
• USDT が米国で違法とみなされた場合はどうなりますか? USDT が違法であるとみなされた場合、USDT の取引は刑事告訴や民事罰の可能性を含む重大な法的影響をもたらす可能性があります。
• 米国におけるUSDTの将来はどうなるでしょうか?米国における USDT の将来は不確実です。規制の明確化と執行措置によって、その法的地位と国内での使用が決まります。