USDTの売買は違法ですか?

USDTの売買の合法性は管轄区域によって大きく異なり、合法とみなしているところもあれば、中国のように制限や完全な禁止を課しているところもある。

2025/01/31 02:13

重要なポイント:

• USDTの定義と概要
• USDT取引の規制状況
• USDTの売買に関する法的考慮事項
• 世界的な管轄区域の違い
• リスクを軽減するためのコンプライアンス対策
• USDT取引の合法性に関するよくある質問

USDTの定義と概要

テザー (USDT) は、米ドルの価値に固定されたステーブルコインです。これは、暗号通貨エコシステム内の取引に使用できる安定した信頼できる資産をユーザーに提供するように設計されています。 USDT は、香港に拠点を置く企業である Tether Limited によって発行されます。

USDT取引の規制状況

USDT の売買の合法性は、取引が行われる管轄区域によって異なります。一部の法域では USDT 取引は合法とみなされますが、他の法域では特定の規制または禁止の対象となります。

USDTの売買に関する法的考慮事項

USDT 取引を行う前に、関連する管轄区域における法的影響を考慮することが不可欠です。これには、弁護士に相談したり、仮想通貨取引を管理する特定の規制を見直したりすることが含まれる場合があります。

世界的な管轄区域の違い

米国:米国では、USDT は有価証券とみなされないため、有価証券に適用される厳しい規制の対象にはなりません。ただし、USDT 取引にはマネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 要件が適用されるほか、大規模取引の報告義務が課される場合があります。

欧州連合:欧州連合 (EU) 内では、USDT は電子マネー商品として分類され、決済サービス指令 (PSD2) に基づく特定の規制の対象となります。これらの規制には、USDT 発行主体の認可と監督、および AML/KYC コンプライアンスの要件が含まれます。

中国:中国では、USDT 取引は、他のすべての暗号通貨関連活動とともに禁止されています。

シンガポール:シンガポール金融管理局 (MAS) は USDT をデジタル決済トークンとして分類し、デジタル決済トークン サービスを提供する事業体に対する MAS のライセンス要件の対象となります。

リスクを軽減するためのコンプライアンス対策

USDT 取引に関連する法的リスクを軽減するには、強力なコンプライアンス対策を採用することが重要です。これらには次のものが含まれる場合があります。

• 適用される規制に準拠した、評判の良い認可された取引所と提携する
• AML/KYC手順を導入して顧客の身元を確認し、不審な行為がないか取引を監視する
• 規制の動向を常に最新の状態に保ち、それに応じてコンプライアンス対策を適応させる

USDT取引の合法性に関するよくある質問

米国で USDT を売買することは合法ですか?

USDT は米国では有価証券とみなされず、通常は売買が合法です。ただし、大規模取引の場合は AML/KYC 要件と報告義務の対象となります。

USDTは中国では違法ですか?

はい、USDT 取引は、他のすべての暗号通貨関連活動と同様に、中国では禁止されています。

USDT は欧州連合で規制されていますか?

はい、USDT は EU では電子マネー商品として分類されており、決済サービス指令 (PSD2) に基づく規制の対象となります。

USDT 取引に関連する法的リスクを軽減するにはどうすればよいですか?

信頼できる取引所との提携、AML/KYC手順の実装、規制の動向の最新情報の把握など、堅牢なコンプライアンス対策を採用します。