ポンプとダンプスキームを識別する方法は？

ポンプスキームとダンプスキームの基本を理解する

ポンプとダンプスキームは、暗号通貨市場で一般的に見られる市場操作の一形態です。この不正行為では、個人または団体のグループが、調整された購入と積極的なプロモーションを通じて、低市場のキャップ暗号通貨の価格を人為的に膨らませます。このフェーズは「ポンプ」として知られています。価格が大幅に上昇すると、オーケストレーターはピーク時に保有物を売却し、価格が急速に崩壊します。この崩壊は「ダンプ」であり、その間、最近で購入した小売投資家は大きな損失を被ります。

これらのスキームの主なターゲットは、取引量が最小限の低液性暗号通貨です。これらの資産は、顕著な価格の急増を作成するために必要な資本が少ないため、操作が容易です。加害者は、多くの場合、ソーシャルメディアプラットフォーム、プライベートメッセージンググループ、フォーラムを使用して、偽のパートナーシップ、今後のリスティング、技術的ブレークスルーなど、コインに関する虚偽または誇張された情報を広めます。

ポンプの警告サインを見つけます

ポンプとダンプを識別する最も信頼できる方法の1つは、異常な価格の動きを監視することです。歴史的に低いボラティリティを備えた暗号通貨が突然急速な価格上昇を経験した場合（たとえば、 1時間以内に +200％） 、基本的なニュースを除いて、非常に疑わしいです。この種のスパイクは、多くの場合、実際の採用や開発の進捗状況によってサポートされていません。

別の赤い旗は、ソーシャルメディアアクティビティです。特に同一のフレーズまたは絵文字を使用している場合は、電報、Twitter、またはRedditを横切る特定のコインに関する投稿が突然急増していることに気付く場合は注意してください。これらのキャンペーンは、多くの場合、誤った感覚を生み出すことを目的としたボットまたは有料インフルエンサーによって調整されます。 「今すぐ購入する前に今すぐ購入！」など、即時のアクションを促すメッセージを探してください。または「これは次の100倍の宝石です！」 - これらは典型的なポンプ言語です。

さらに、取引量を確認します。通常、本物の価格上昇は、持続的で有機的な量の成長を伴います。ポンプでは、ボリュームは上昇中に急激に急上昇しますが、ダンプが始まると同じくらい速く落ちます。この不均衡は、購入圧力が人工的で一時的なものであることを示しています。

オンチェーンおよび交換データの分析

深く掘り下げるには、 GlassNode、Nansen、Etherscanなどのチェーンオンチェーン分析ツールを使用して、ウォレット活動を調べます。ポンプとダンプでは、価格が急上昇する前にトークンの大部分を蓄積する少数の財布を観察することができます。これらのウォレットは、多くの場合、同じエンティティまたはグループにリンクされています。価格がピークに達した後、これらの住所は素早く資金を交換および販売に移し、ダンプをトリガーします。

トークンホールディングの分布を調べます。単一の財布または少数の財布が総供給の30％を制御する場合、操作のリスクが高くなります。集中所有権により、インサイダーは価格の動きを容易に調整しやすくなります。 BNBチェーン用のBSCSCANやSolana用ソルカンなどのツールを使用すると、トップトークンホルダーを表示し、リアルタイムで大規模なトランザクションを追跡できます。

また、交換の流入と流出を監視します。価格のスパイクがインサイダーが販売する準備をしているという強力な指標である直後に、 BinanceやKucoinなどの主要な交換への特定のトークンの預金が突然増加することです。このデータは、 CryptoquantやSantimentなどのプラットフォームを介してアクセスできます。

操作的なコミュニケーション戦術の認識

ポンプグループは、排他的な投資機会を約束するプライベートテレグラムまたは不和チャンネルを通じて運用されることがよくあります。これらのグループは、支払いまたは招待のみのアクセスを必要とする場合があり、排他性の誤った感覚を生み出します。中に入ると、メンバーはいつ購入して販売するかを指示されます。または「5％のターゲットが到達しました。」

アイデンティティの開示を拒否する匿名の管理者またはモデレーターに注意してください。正当な投資コミュニティは通常、透明なリーダーシップを持っています。グループが疑問を表明したり、疑いを表明したりするメンバーを批判する場合、それは操作の兆候です。

もう1つの戦術は、大きな利益を示す偽のチャートまたは医師のスクリーンショットの使用です。これらの画像は、FOMOをトリガーし（見逃しがちであることを恐れて） 、衝動的な決定を促進するように設計されています。 CoingeckoやCoinmarketcapなどの信頼できるプラットフォームでリアルタイムデータをチェックすることにより、常に請求を確認してください。

犠牲者の倒れを避けるための実用的なステップ

• 信頼できるプロジェクトのドキュメントや作業製品なしで、ソーシャルメディアでのみ宣伝されているコインを避けてください。
• TradingViewなどのツールを使用して価格アラートを設定して、突然の動きを監視し、感情的な取引を避けます。
• スパイク中に価格の膨らんで購入を防ぐために、市場注文の代わりに制限注文を使用します。
• ポートフォリオを多様化し、大部分の資金を単一のローキャップコインに割り当てることはありません。
• プロジェクトの背後にあるチームを調査します。リンクされたプロファイルや以前の経験のない匿名のチームは、主要な赤旗です。
• 監査をチェックしてください- Legitimateプロジェクトは、多くの場合、 CertikやHackenなどの企業が監査するスマートコントラクトを持っています。
• ポストポストの安定化を待つ- コインの価格が急増した後に急激に低下した場合、「落下ナイフを捕まえる」ことを試みないでください。

よくある質問

バイナンスのような主要な交換でポンプとダンプを発生させることはできますか？はい、主要な取引所にはより厳格なリスト要件がありますが、これらのプラットフォームにリストされている低市場のキャップトークンをターゲットにすることができます。ビナンスにコインが存在することは、正当性を保証するものではありません。交換に関係なく、常にデューデリジェンスを実行してください。

疑わしいポンプとダンプスキームを報告するにはどうすればよいですか？トークンが取引されている交換に疑わしいアクティビティを報告できます。ほとんどのプラットフォームには、詐欺報告システムがあります。さらに、トークンがセキュリティとして資格がある場合、米国証券取引委員会（SEC）などの金融規制機関に苦情を申し立てることができます。

すべての突然の価格上昇は、ポンプとダンプの兆候ですか？いいえ、すべての急速な価格の動きが操作的ではありません。一部のスパイクは、主要な交換リスト、パートナーシップの発表、プロトコルのアップグレードなど、合法的なニュースから生じます。重要なのは、ニュースのソースを検証し、価格アクションが実際のオンチェーンまたは基本的な開発と一致するかどうかを評価することです。

Bitcoinまたはイーサリアムをターゲットにしたグループとダンプグループは？ Bitcoinとイーサリアムの時価総額と流動性が高いため、それは非常にありそうもない。これらの資産を操作するには数十億ドルが必要であり、そのようなスキームは非現実的になります。ポンプおよびダンプのアクティビティは、ほぼ排他的に取引量が少ない小型のアルトコインに焦点を当てています。