USDTを引き出すにはIDカードが必要ですか?

KYC/AML規制の順守を確保し、金融犯罪と闘うために、仮想通貨取引所はユーザーにUSDTの出金時に通常はIDカードによる身元確認を義務付けています。

2025/01/29 01:19

重要なポイント:

• 暗号通貨取引所におけるKYC/AML規制を理解する
• USDTの出金プロセスに含まれる手順
• さまざまな検証レベルと要件
• USDTの出金に対するセキュリティ対策の実施
• USDTの出金に関するよくある質問

USDTを引き出すにはIDカードが必要ですか?

1. 暗号通貨取引所における KYC/AML 規制:

仮想通貨取引所は、金融犯罪と戦うためにKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）規制を遵守することが求められています。これらの規制により、取引所はユーザーが資金を引き出す前にユーザーの身元を確認することが義務付けられています。したがって、通常、USDT の出金プロセス中に ID カードの提供が必須となります。

2. USDTの出金プロセスに含まれる手順:

• 出金の開始:仮想通貨取引所のプラットフォームの「出金」セクションに移動し、出金通貨として USDT を選択します。
• 金額と宛先を入力:出金するUSDTの金額と宛先のウォレットアドレスを指定します。

• 検証段階:取引所は検証プロセスを開始します。取引所と出金金額に応じて、以下が含まれる場合があります。

  • ID カードの検証:政府発行の ID カード (パスポート、運転免許証など) の鮮明な写真またはスキャンをアップロードします。
  • セルフィー認証: ID カードを保持しているか、特定のプロンプトに従ってセルフィーを撮ります。
  • 追加書類:場合によっては、住所証明や銀行取引明細書などの追加書類が要求される場合があります。
• 確認:確認が完了すると、取引所は出金リクエストを確認します。その後、USDT は指定されたウォレット アドレスに転送されます。

3. さまざまな検証レベルと要件:

暗号通貨取引所は、USDT 出金の要件が異なるさまざまな検証レベルを実装する場合があります。

• Tier 1:基本的な検証には通常、電子メール アドレスと電話番号の入力が含まれます。限られた出金制限が適用されます。
• 段階 2:中間認証には通常、ID カードと自撮り写真による認証が必要です。出金限度額が増加します。
• Tier 3:高度な検証には、通常、追加の書類の提出と徹底的な身元調査が含まれます。出金限度額は大幅に高くなります。

4. USDTの出金に関して実施されるセキュリティ対策:

USDTの出金の安全性を確保するために、取引所は次のようないくつかの対策を採用しています。

• 暗号化:資金への不正アクセスを防ぐために、パスワード、PIN、秘密キーは暗号化されます。
• 2 要素認証 (2FA):ユーザーは、携帯電話に送信されるコードなどの 2 番目の要素を使用してトランザクションを検証する必要があります。
• コールド ストレージ:取引所の USDT 保有資産のほとんどは、インターネットに接続されていないコールド ウォレットに保存されているため、ハッキングのリスクが軽減されます。

USDTの出金に関するよくある質問:

1. USDT を引き出すために ID カードを提供する必要があるのはなぜですか?

金融犯罪を防止し、不正な出金からユーザーを保護するための KYC/AML 規制を遵守するため。

2. IDカードとして使用できる書類は何ですか?

通常、パスポート、運転免許証、国民 ID カードなどの政府発行の ID が受け入れられます。

3. ID を確認しないとどうなりますか?

USDTの出金は、検証プロセスが完了するまで制限または遅延される場合があります。

4. 身分証明書の確認にはどのくらい時間がかかりますか?

確認にかかる時間は取引所によって異なりますが、通常は 24 ～ 48 時間以内にかかります。

5. ID 確認なしで USDT を引き出すことはできますか?

場合によっては、取引所が検証なしで少額のUSDTの出金を許可する場合がありますが、これは一般的な慣例ではなく、より厳しい出金制限の対象となる場合があります。