Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des milliards de dollars de transferts de cryptomonnaies liés à des échanges sanctionnés

Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêteraient sur plus de 20 milliards de dollars de transferts cryptographiques via l'échange russe Garantex sanctionné en utilisant le stablecoin USDT de Tether. Les paiements faisant l'objet d'une enquête ont eu lieu après que Garantex ait sanctionné des transactions illicites présumées et des délits financiers en Russie. Bien que les transactions cryptographiques représentent une violation potentielle importante des sanctions, l’enquête est en cours et aucune conclusion ni implication pour Tether n’a été tirée.

U.S. and UK Investigate Multi-Billion Dollar Crypto Transfers Linked to Sanctioned Exchange

Les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des transferts cryptographiques de plusieurs milliards de dollars liés à un échange sanctionné

Washington/London, March 28, 2023 - The United States and United Kingdom are scrutinizing billions of dollars' worth of cryptocurrency transactions allegedly sent through the Russia-based crypto exchange Garantex, according to a recent Bloomberg report. The transfers, said to have utilized the dollar-pegged stablecoin Tether (USDT), are being investigated for potential breaches of sanctions imposed on Russia since the commencement of the Ukraine conflict.

Washington/Londres, le 28 mars 2023 – Les États-Unis et le Royaume-Uni examinent des milliards de dollars de transactions en crypto-monnaie qui auraient été envoyées via la bourse de crypto-monnaie basée en Russie Garantex, selon un récent rapport de Bloomberg. Les transferts, qui auraient utilisé le stablecoin Tether (USDT) indexé sur le dollar, font l'objet d'une enquête pour violation potentielle des sanctions imposées à la Russie depuis le début du conflit ukrainien.

Sanctioned Exchange Under Investigation

Échange sanctionné sous enquête

In April 2022, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated both Garantex and the Hydra Market as sanctioned entities due to their alleged involvement in facilitating ransomware attacks and illicit darknet drug trade. Despite its initial establishment in Estonia in 2019, the U.S. asserts that Garantex's operations are primarily conducted from the Federation Tower in Moscow.

En avril 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné Garantex et Hydra Market comme entités sanctionnées en raison de leur implication présumée dans la facilitation des attaques de ransomwares et du commerce illicite de drogues sur le darknet. Malgré son implantation initiale en Estonie en 2019, les États-Unis affirment que les opérations de Garantex sont principalement menées depuis la Tour de la Fédération à Moscou.

Probe into $20 Billion Transfers

Sondez les transferts de 20 milliards de dollars

The Bloomberg report, citing unnamed sources familiar with the matter, claims that the U.S. and UK are jointly reviewing over $20 billion in cryptocurrency transfers suspected of passing through Garantex using USDT. These payments allegedly occurred after the imposition of sanctions against Garantex, prompting suspicion of circumventing measures intended to isolate Russia financially.

Le rapport Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier, affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni examinent conjointement plus de 20 milliards de dollars de transferts de cryptomonnaies soupçonnés de transiter par Garantex en utilisant l'USDT. Ces paiements auraient eu lieu après l'imposition de sanctions contre Garantex, laissant soupçonner un contournement des mesures destinées à isoler financièrement la Russie.

The complexity of digital asset payments is said to complicate the investigation, making it premature to draw definitive conclusions at this stage. Nevertheless, the magnitude of the suspected crypto transactions, if confirmed, would represent a significant violation of the sanctions regime.

La complexité des paiements sur actifs numériques compliquerait l’enquête, ce qui rendrait prématuré de tirer des conclusions définitives à ce stade. Néanmoins, l’ampleur des transactions cryptographiques suspectées, si elle était confirmée, représenterait une violation significative du régime de sanctions.

Tether's Involvement

L'implication de Tether

The report also notes that the investigation has not yet suggested any wrongdoing on the part of Tether, the issuer of USDT. However, it is acknowledged that Tether has collaborated with law enforcement to freeze assets linked to entities identified on the U.S. sanctions list.

Le rapport note également que l'enquête n'a pas encore suggéré d'actes répréhensibles de la part de Tether, l'émetteur de l'USDT. Cependant, il est reconnu que Tether a collaboré avec les forces de l'ordre pour geler les avoirs liés aux entités identifiées sur la liste des sanctions américaines.

Ongoing Inquiries

Enquêtes en cours

The U.S. and UK authorities continue their inquiries, seeking to determine the full extent of the alleged illicit transfers and potential sanctions violations. The outcome of these investigations has the potential to further tighten the financial net around Russia and send a strong message to those seeking to circumvent sanctions.

Les autorités américaines et britanniques poursuivent leurs enquêtes, cherchant à déterminer l’ampleur des transferts illicites présumés et des violations potentielles des sanctions. Les résultats de ces enquêtes pourraient resserrer davantage le filet financier autour de la Russie et envoyer un message fort à ceux qui cherchent à contourner les sanctions.