Telegram est un foyer pour les escroqueries cryptographiques. Un récent programme de gré de 50 millions de dollars ciblant les grands investisseurs montre les dangers, même avec les avertissements publics. La diligence raisonnable est la clé!

Telegram, Crypto, and Scams: A $50M Wake-Up Call

Télégramme, crypto et escroqueries: un réveil de 50 millions de dollars

The world of crypto moves fast, and sometimes, it moves right into a scam. Telegram, a popular platform for crypto communities, has become a hunting ground for sophisticated scams. A recent $50 million OTC (over-the-counter) crypto scam exposed on Telegram highlights the risks, even when dealing with seemingly reputable deals.

Le monde de la crypto se déplace rapidement, et parfois, il se déplace directement dans une arnaque. Telegram, une plate-forme populaire pour les communautés cryptographiques, est devenue un terrain de chasse pour des escroqueries sophistiquées. Une récente arnaque de crypto en vente libre de 50 millions de dollars (en vente libre) exposée à Telegram met en évidence les risques, même lorsqu'ils traitent des offres apparemment réputées.

The $50M Telegram Heist: How It Happened

Le Heist télégramme de 50 millions de dollars: comment ça s'est passé

A massive OTC crypto scam, uncovered on X by Altcoin Alpha, targeted top investors with fake discounted token deals, including SUI, SEI, and Aptos. These deals, initially shared in Telegram groups by VC circles, promised tokens at discounts as steep as 50% with vesting periods. The initial deals were legit, building trust and encouraging larger investments. However, by June 2025, the house of cards collapsed when token distributions suddenly stopped, and excuses piled up.

Une massive d'escroquerie en crypto en vente libre, découverte sur X par Altcoin Alpha, cible les meilleurs investisseurs avec de fausses offres à prix à prix réduit, notamment SUI, SEI et APTOS. Ces transactions, initialement partagées dans les groupes télégrammes par les cercles VC, ont promis des jetons à des rabais aussi raides que 50% avec des périodes d'acquisition. Les transactions initiales ont été légitimes, renforçant la confiance et encourageant les investissements plus importants. Cependant, en juin 2025, la maison des cartes s'est effondrée lorsque les distributions de jetons se sont soudainement arrêtées et que les excuses se sont empilées.

Red Flags Ignored: The Warning Signs

Drapeaux rouges ignorés: les signes d'avertissement

What's alarming is that warnings were issued. Eman Abio from the SUI team and Lucian Mincu of MultiversX raised red flags on X, stating clearly, "There is NO deal!" Yet, many investors ignored these warnings, blinded by the potential for quick profits and social hype.

Ce qui est alarmant, c'est que des avertissements ont été émis. Eman Abio de l'équipe SUI et Lucian Mincu de Multiversx ont soulevé des drapeaux rouges sur X, déclarant clairement: "Il n'y a pas d'accord!" Pourtant, de nombreux investisseurs ont ignoré ces avertissements, aveuglés par le potentiel de profits rapides et de battage médiatique social.

The Culprit: Source 1 Exposed?

Le coupable: Source 1 exposée?

Aza Ventures, a VC group involved in many of these deals, claimed they were also scammed. They identified "Source 1," allegedly of Indian origin and the founder of a Binance-listed project, as the mastermind behind the Ponzi scheme. "Source 1" denies the allegations, but Aza Ventures claims he moved millions through wallets now linked to Binance.

Aza Ventures, un groupe de VC impliqué dans bon nombre de ces transactions, a affirmé qu'elles étaient également arnaquées. Ils ont identifié la «source 1», prétendument d'origine indienne et le fondateur d'un projet coté en binance, comme le cerveau derrière le programme Ponzi. "Source 1" nie les allégations, mais Aza Ventures affirme qu'il a déplacé des millions à travers des portefeuilles maintenant liés à Binance.

Lack of Due Diligence: A Costly Mistake

Manque de diligence raisonnable: une erreur coûteuse

ZachXBT pointed out the lack of due diligence by the victims, questioning why they trusted an unknown fund with no reputation. This highlights a critical lesson: in the Wild West of crypto, trust must be earned, not given.

Zachxbt a souligné le manque de diligence raisonnable des victimes, se demandant pourquoi ils avaient fait confiance à un fonds inconnu sans réputation. Cela met en évidence une leçon critique: dans le Far West de la crypto, la confiance doit être gagnée, non donnée.

CoinMarketCap Hacked: Another Reminder

CoinmarketCap piraté: un autre rappel

Adding fuel to the fire, CoinMarketCap recently dealt with a malicious popup notification prompting users to verify their wallets, a classic phishing scam. While the code was quickly removed, it serves as another reminder of the constant threats in the crypto space. Users with a Phantom wallet browser extension were shown a warning that the website was "unsafe to use".

Ajoutant du carburant à l'incendie, CoinmarketCap a récemment traité une notification popup malveillante incitant les utilisateurs à vérifier leurs portefeuilles, une arnaque de phishing classique. Bien que le code ait été rapidement supprimé, il rappelle un autre rappel des menaces constantes dans l'espace cryptographique. Les utilisateurs avec une extension du navigateur de portefeuille fantôme ont été montrés un avertissement que le site Web était "dangereux à utiliser".

TON's Telegram Integration: Not Always a Win

Intégration du télégramme de Ton: pas toujours une victoire

Telegram's integration with crypto isn't always negative. The Bored Ape Yacht Club sticker launch on Telegram generated a staggering $15.5 million for TON. However, this success also underscores the platform's power and influence, which can be exploited by scammers.

L'intégration de Telegram avec la crypto n'est pas toujours négative. Le lancement d'autocollant Ape Yacht Club ennuyé sur Telegram a généré 15,5 millions de dollars pour tonne. Cependant, ce succès souligne également la puissance et l'influence de la plate-forme, qui peuvent être exploitées par des escrocs.

The New York Minute on Crypto Scams: My Two Sats

The New York Minute on Crypto Scams: Mes deux sats

Look, in NYC, we know a hustle when we see one. This whole Telegram crypto scam situation? It's a classic case of too-good-to-be-true deals preying on FOMO. People get greedy, skip the basic checks, and end up holding the bag. And let's be real, those public warnings? They were like flashing neon signs. Ignoring them is like jaywalking in Times Square – you're just asking for trouble.

Regardez, à New York, nous connaissons une bousculade quand nous en voyons une. Toute cette situation d'escroquerie de cryptographie télégramme? C'est un cas classique d'offres trop belles à la file qui s'attaquent à FOMO. Les gens deviennent gourmands, sautent les chèques de base et finissent par tenir le sac. Et soyons réels, ces avertissements publics? Ils étaient comme des signes de néon clignotants. Les ignorer, c'est comme Jaywalking à Times Square - vous demandez juste des problèmes.

Lessons Learned: How to Protect Yourself

Leçons apprises: comment vous protéger

• Do Your Homework: Research any OTC deals and the parties involved.
• Heed the Warnings: Pay attention to public alerts from project insiders.
• Trust, But Verify: Don't blindly trust deals shared in Telegram groups.
• Be Skeptical: If it sounds too good to be true, it probably is.
• Use Security Tools: Leverage browser extensions and security tools to identify potential threats.

Wrapping Up: Stay Safe Out There!

Enveloppement: Restez en sécurité là-bas!

So, the next time you see a hot crypto deal popping up on Telegram, remember this $50 million lesson. Keep your wits about you, do your research, and don't let the hype cloud your judgment. After all, in the world of crypto, a little paranoia can go a long way. Stay safe out there, and happy (and cautious) trading!

Donc, la prochaine fois que vous verrez un accord de crypto chaud apparaître sur Telegram, rappelez-vous cette leçon de 50 millions de dollars. Gardez vos esprits à votre sujet, faites vos recherches et ne laissez pas le battage médiatique obscurcir votre jugement. Après tout, dans le monde de la crypto, une petite paranoïa peut aller très loin. Restez en sécurité là-bas, et le commerce heureux (et prudent)!