Osunkoya emprisonné pour exploiter des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie sans permis

Dans une affaire historique, le Royaume-Uni a condamné un homme à quatre ans de prison pour opération illégale de distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie. Cela en fait la première affaire pénale du pays

The Financial Conduct Authority (FCA) has closed a landmark case which saw a man sentenced to four years in prison for illegally operating cryptocurrency ATMs.

La Financial Conduct Authority (FCA) a clôturé une affaire historique qui a vu un homme condamné à quatre ans de prison pour des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie.

It marks the UK’s first criminal case involving unauthorized crypto activity and saw 46-year-old Olumide Osunkoya convicted of five charges.

Il marque la première affaire pénale du Royaume-Uni impliquant une activité cryptographique non autorisée et a vu Olumide Olumide Osunkoya, 46 ans, condamné pour cinq accusations.

Osunkoya was running 28 cryptocurrency ATMs through his company, GidiPlus Ltd., between December 2021 and March 2022 without being authorized by the FCA.

Osunkoya dirigeait 28 guichets automatiques de crypto-monnaie par le biais de son entreprise, Gidiplus Ltd., entre décembre 2021 et mars 2022 sans être autorisé par la FCA.

After the regulator refused to register the company and notified GidiPlus that it would be shutting down the machines, Osunkoya moved the property of the company and continued to manage a smaller network of 12 cryptocurrency ATMs under a different identity.

Après que le régulateur a refusé d'enregistrer la société et a informé Gidiplus qu'elle fermerait les machines, Osunkoya a déplacé la propriété de la société et a continué à gérer un réseau plus petit de 12 distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie sous une identité différente.

The court heard that the company did not carry out the required customer application and verification procedures to prevent money laundering. It was also not able to pay back the money held in its client account.

Le tribunal a appris que la Société n'avait pas effectué les procédures de demande client et de vérification requises pour empêcher le blanchiment d'argent. Il n'a pas non plus pu rembourser l'argent détenu sur son compte client.

Osunkoya was arrested in September 2024 and later pleaded guilty to five charges. These included offenses related to fraud, the possession of criminal property and an attempt to manage a network of cryptocurrency ATMs without authorization.

Osunkoya a été arrêté en septembre 2024 et a ensuite plaidé coupable à cinq chefs d'accusation. Il s'agit notamment des infractions liées à la fraude, de la possession de biens pénaux et d'une tentative de gestion d'un réseau de distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie sans autorisation.

The case was heard at Kingston Crown Court, where Osunkoya was sentenced on February 20, 2025.

L'affaire a été entendue à Kingston Crown Court, où Osunkoya a été condamné le 20 février 2025.

The judge found that Osunkoya had been trying to avoid detection and that the offenses were not the result of carelessness but rather deliberate actions.

Le juge a constaté que Osunkoya avait essayé d'éviter la détection et que les infractions n'étaient pas le résultat d'une négligence mais plutôt des actions délibérées.

It was also highlighted that attempts had been made to conceal the unlawful activity from the authorities. The offense was described as more than a simple regulatory breach.

Il a également été souligné que des tentatives avaient été faites pour cacher l'activité illégale aux autorités. L'infraction a été décrite comme plus qu'une simple violation réglementaire.

Earlier this year, the FCA issued a statement highlighting its ongoing collaboration with law enforcement to combat the surging volume of crypto-related scams.

Plus tôt cette année, la FCA a publié une déclaration mettant en évidence sa collaboration en cours avec les forces de l'ordre pour lutter contre le volume croissant d'escroqueries liées à la crypto.

The regulator has been investigating multiple locations and disrupting the operation of unlicensed crypto ATMs throughout the country.

Le régulateur a enquêté sur plusieurs emplacements et perturbé le fonctionnement de distributeurs automatiques de billets cryptographiques sans licence dans tout le pays.

In 2022, at the height of the crypto scam wave, there were more than 80 such machines in the UK. By 2024, none remain operational.

En 2022, à la hauteur de l'onde de l'escroquerie crypto, il y avait plus de 80 de ces machines au Royaume-Uni. D'ici 2024, aucun ne reste opérationnel.

As part of its efforts, the FCA has also been advising members of the public about the significant risks involved in cryptocurrency investments.

Dans le cadre de ses efforts, la FCA a également conseillé aux membres du public des risques importants liés aux investissements en crypto-monnaie.

The City regulator has warned that such transactions are largely unregulated and those who engage in them may lose all of their invested capital.

Le régulateur de la ville a averti que de telles transactions sont largement non réglementées et que ceux qui y participent peuvent perdre tout leur capital investi.

It was further confirmed that there will now be confiscation proceedings under the Proceeds of Crime Act 2002 to recover any financial gains.

Il a en outre été confirmé qu'il y aura désormais une procédure de confiscation en vertu du produit de la loi de 2002 pour recouvrer les gains financiers.