Un employé de OneCoin arrêté à New York pour suspicion de fraude bancaire

Dans le cadre de l'enquête en cours sur la fraude OneCoin, William Morro a été arrêté et accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs affirment que Morro a dissimulé l'origine de 35 millions de dollars liés à OneCoin en transférant des fonds vers des comptes à Hong Kong et aux États-Unis tout en dissimulant leur source. Cette dernière arrestation fait suite aux condamnations antérieures des directeurs de OneCoin, Karl Greenwood et Irina Dilkinska, et à la recherche en cours de la fugitive Crypto Queen Ruja Ignatova.

OneCoin Associate Arrested in New York for Bank Fraud Conspiracy

Un associé de OneCoin arrêté à New York pour complot de fraude bancaire

New York, NY - Federal prosecutors have arrested William Morro, an individual allegedly involved in a scheme to conceal the illicit origins of funds connected to the OneCoin cryptocurrency.

New York, NY - Les procureurs fédéraux ont arrêté William Morro, un individu qui serait impliqué dans un stratagème visant à dissimuler l'origine illicite des fonds liés à la cryptomonnaie OneCoin.

According to court documents filed in the Southern District of New York, Morro is accused of participating in a conspiracy to deceive banks about the source of OneCoin funds. Prosecutors allege that Morro facilitated the transfer of approximately $35 million in OneCoin-related funds to a bank account in Hong Kong and an additional $6 million to an account in the United States.

Selon des documents judiciaires déposés dans le district sud de New York, Morro est accusé d'avoir participé à un complot visant à tromper les banques sur la source des fonds OneCoin. Les procureurs allèguent que Morro a facilité le transfert d'environ 35 millions de dollars de fonds liés à OneCoin vers un compte bancaire à Hong Kong et de 6 millions de dollars supplémentaires vers un compte aux États-Unis.

In a statement accompanying the filing, U.S. Attorney Damian Williams stated that Morro "received funds connected to 'OneCoin' into bank accounts that he controlled in China and caused a portion of those proceeds to be transferred to other accounts, including to a bank account held at a bank in the United States." Williams further alleged that Morro "did not disclose, among other things, that the funds were derived from 'One Coin.'"

Dans une déclaration accompagnant le dossier, le procureur américain Damian Williams a déclaré que Morro « avait reçu des fonds liés à « OneCoin » sur des comptes bancaires qu'il contrôlait en Chine et avait fait transférer une partie de ces fonds vers d'autres comptes, y compris vers un compte bancaire détenu. dans une banque aux États-Unis. Williams a en outre allégué que Morro "n'avait pas révélé, entre autres choses, que les fonds provenaient de 'One Coin'".

As a result of his actions, Morro has been charged with conspiracy to commit bank fraud. The defendant waived his right to an indictment, agreeing to proceed with the case based on an information, a less formal charging document.

À la suite de ses actes, Morro a été accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire. L'accusé a renoncé à son droit à un acte d'accusation, acceptant de poursuivre l'affaire sur la base d'une information, un document d'accusation moins formel.

OneCoin's History of Fraud and Illicit Activity

Historique de fraude et d'activités illicites de OneCoin

OneCoin, founded in 2014 by Karl Sebastian Greenwood and Ruja Ignatova, has a long history of fraudulent practices and illegal activities. Greenwood was arrested in Thailand in 2018 on charges of fraud and money laundering and later extradited to the United States. Last year, he was sentenced to 20 years in prison and fined $300 million.

OneCoin, fondée en 2014 par Karl Sebastian Greenwood et Ruja Ignatova, a une longue histoire de pratiques frauduleuses et d'activités illégales. Greenwood a été arrêté en Thaïlande en 2018 pour fraude et blanchiment d'argent, puis extradé vers les États-Unis. L'année dernière, il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars.

Ignatova, known as the "Crypto Queen," has also been charged with fraud and money laundering but has remained at large since 2017 when she reportedly fled to Greece. In June 2022, she was added to the FBI's Top Ten Most Wanted List.

Ignatova, connue sous le nom de « Reine de la cryptographie », a également été accusée de fraude et de blanchiment d'argent, mais est toujours en liberté depuis 2017, date à laquelle elle aurait fui vers la Grèce. En juin 2022, elle a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI.

Prosecutors allege that OneCoin used a global multi-level marketing network to promote its cryptocurrency, which contributed to its rapid growth. However, the cryptocurrency itself was allegedly worthless, and Greenwood and Ignatova are accused of misleading investors by comparing OneCoin to Bitcoin and other established cryptocurrencies.

Les procureurs allèguent que OneCoin a utilisé un réseau marketing mondial à plusieurs niveaux pour promouvoir sa crypto-monnaie, ce qui a contribué à sa croissance rapide. Cependant, la crypto-monnaie elle-même n’aurait aucune valeur, et Greenwood et Ignatova sont accusés d’avoir induit les investisseurs en erreur en comparant OneCoin au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies établies.

In recent months, other individuals involved in OneCoin have faced legal consequences. Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the project, was sentenced to four years in prison for her role in the scheme.

Ces derniers mois, d’autres personnes impliquées dans OneCoin ont fait face à des conséquences juridiques. Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et conformité du projet, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans ce projet.

The arrest of William Morro is another significant step in the ongoing effort to hold those responsible for the OneCoin fraud accountable and recover lost funds for victims.

L'arrestation de William Morro est une autre étape importante dans les efforts en cours visant à tenir pour responsables les responsables de la fraude OneCoin et à récupérer les fonds perdus pour les victimes.