Le procureur du district de Manhattan accuse KuCoin d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent

Is KuCoin Playing Fast and Loose with Anti-Money Laundering Laws?

KuCoin joue-t-il vite et librement avec les lois anti-blanchiment d'argent ?

Manhattan prosecutors have accused KuCoin, a prominent crypto exchange, of flouting U.S. anti-money laundering regulations. The indictment alleges that KuCoin failed to properly verify customer identities, allowing billions of dollars in illicit funds to slip through since its inception in 2017.

Les procureurs de Manhattan ont accusé KuCoin, un important échange de crypto-monnaie, de bafouer les réglementations américaines anti-blanchiment d'argent. L’acte d’accusation allègue que KuCoin n’a pas réussi à vérifier correctement l’identité des clients, permettant ainsi à des milliards de dollars de fonds illicites de s’échapper depuis sa création en 2017.

Unregistered and Unverified?

Non enregistré et non vérifié ?

Prosecutors claim KuCoin brazenly solicited U.S. customers without registering with the Treasury Department or implementing protocols to verify their identities, as required by law. While KuCoin has maintained that its customers' assets are secure, it remains to be seen if their lawyers can effectively counter the allegations.

Les procureurs affirment que KuCoin a effrontément sollicité des clients américains sans s'inscrire auprès du département du Trésor ni mettre en œuvre de protocoles pour vérifier leur identité, comme l'exige la loi. Bien que KuCoin affirme que les actifs de ses clients sont sécurisés, il reste à voir si leurs avocats peuvent efficacement contrer les allégations.

Top Brass Indicted

Des hauts gradés inculpés

The indictment also implicates KuCoin's Chinese founders, Chun Gan and Ke Tang, accusing them of conspiracy. However, prosecutors note that the two remain at large.

L'acte d'accusation implique également les fondateurs chinois de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, les accusant de complot. Cependant, les procureurs notent que les deux hommes sont toujours en liberté.

CFTC Weighs In

La CFTC intervient

Adding to KuCoin's woes, the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit, alleging that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulator.

Pour ajouter aux malheurs de KuCoin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile distincte, alléguant que la bourse n'avait pas enregistré ses activités de contrats à terme et de swaps auprès du régulateur.

Compliance Concerns Raise Red Flags

Les problèmes de conformité déclenchent des signaux d’alarme

KuCoin's December agreement to block New York users and pay a $22 million settlement to resolve a state lawsuit for failing to register highlights ongoing compliance issues.

L'accord de KuCoin en décembre visant à bloquer les utilisateurs de New York et à payer un règlement de 22 millions de dollars pour résoudre un procès intenté par l'État pour défaut d'enregistrement met en évidence les problèmes de conformité persistants.

Falling Behind the Pack

Prendre du retard sur le peloton

According to CoinMarketCap data, KuCoin lags behind industry giants Binance, Coinbase, and Kraken in terms of traffic, liquidity, and trading volumes.

Selon les données de CoinMarketCap, KuCoin est à la traîne des géants du secteur Binance, Coinbase et Kraken en termes de trafic, de liquidité et de volumes de transactions.

Conclusion

Conclusion

The indictment of KuCoin and its founders for anti-money laundering violations casts a dark shadow over the cryptocurrency exchange industry. As regulators continue to tighten their grip on digital assets, exchanges that fail to adhere to stringent compliance standards may face severe consequences.

L’inculpation de KuCoin et de ses fondateurs pour violations de la lutte contre le blanchiment d’argent jette une ombre noire sur le secteur des échanges de crypto-monnaie. Alors que les régulateurs continuent de resserrer leur emprise sur les actifs numériques, les bourses qui ne respectent pas des normes de conformité strictes pourraient être confrontées à de graves conséquences.