Les arrestations cryptographiques les plus marquantes : comment elles ont façonné l'industrie

L’arrestation d’une célébrité cryptographique fait toujours la une des journaux. Cependant, cela a également tendance à avoir un impact significatif sur l’écosystème crypto dans son ensemble.

Cryptocurrency arrests are a common occurrence in the digital asset industry. These arrests can have a significant impact on the crypto ecosystem, both positively and negatively.

Les arrestations de crypto-monnaie sont monnaie courante dans le secteur des actifs numériques. Ces arrestations peuvent avoir un impact significatif sur l’écosystème crypto, tant positif que négatif.

While there have always been criminals trying to use crypto for their own gain, these tend to be external attackers. However, in some cases, the developers and founders on the inside will try to scam their users out of their precious digital assets by using a range of devious methods.

Bien qu’il y ait toujours eu des criminels essayant d’utiliser la cryptographie pour leur propre profit, il s’agit généralement d’attaquants externes. Cependant, dans certains cas, les développeurs et les fondateurs tenteront d’arnaquer leurs utilisateurs de leurs précieux actifs numériques en utilisant toute une gamme de méthodes sournoises.

Here are some of the most impactful crypto arrests over the years:

Voici quelques-unes des arrestations cryptographiques les plus marquantes au fil des ans :

1. Ross Ulbricht: The Silk Road

1. Ross Ulbricht : La Route de la Soie

In 2011, Ross Ulbricht created The Silk Road, an online black market for illegal goods and items. After the FBI managed to become admins on the site, they deduced the location of Ulbricht and intercepted him at the San Francisco library, where he was arrested in October 2013.

En 2011, Ross Ulbricht a créé The Silk Road, un marché noir en ligne de biens et d'objets illégaux. Après que le FBI ait réussi à devenir administrateur du site, ils ont déduit l'emplacement d'Ulbricht et l'ont intercepté à la bibliothèque de San Francisco, où il a été arrêté en octobre 2013.

While investigating the market site, it was found that Bitcoin (BTC) was the only form of payable currency. This was when cryptocurrency, which was still in its infancy, was viewed with skepticism due to its potential for anonymous criminal activity.

En enquêtant sur le site du marché, il a été constaté que Bitcoin (BTC) était la seule forme de monnaie payable. C’était à l’époque où la crypto-monnaie, qui en était encore à ses balbutiements, était considérée avec scepticisme en raison de son potentiel d’activité criminelle anonyme.

The arrest of Ulbricht only furthered this view and made it more believable. At the time, Jason Bloomberg, writing for Forbes Magazine, argued that the arrest of ‘Kingpin’ Ross Ulbricht was “a nail in the coffin of the radical new cryptocurrency.”

L'arrestation d'Ulbricht n'a fait que renforcer ce point de vue et le rendre plus crédible. À l’époque, Jason Bloomberg, écrivant pour le magazine Forbes, affirmait que l’arrestation du « Kingpin » Ross Ulbricht était « un clou dans le cercueil de la nouvelle cryptomonnaie radicale ».

At the same time, the arrest spawned BitLicense, which was an early desperate attempt to regulate Bitcoin in New York specifically before it would explode in popularity. Those pushing the license saw Bitcoin as little more than money laundering.

Dans le même temps, l’arrestation a donné naissance à BitLicense, qui était une première tentative désespérée de réglementer Bitcoin à New York spécifiquement avant qu’il n’explose en popularité. Ceux qui ont poussé la licence considéraient Bitcoin comme un simple blanchiment d’argent.

Though Bitcoin would eventually shake off this stigma, it certainly took much longer due to Ross Ulbricht’s careless actions.

Bien que Bitcoin finisse par se débarrasser de cette stigmatisation, cela a certainement pris beaucoup plus de temps en raison des actions imprudentes de Ross Ulbricht.

2. Mark Karpeles: Mt. Gox

2. Mark Karpeles : Mont Gox

Back in 2010, just a year after Bitcoin’s arrival, exchanges barely existed. Buying crypto, let alone trading it, was almost impossible until the arrival of Mt.Gox. This exchange would grow so popular that, at its peak, it handled over 70% of all Bitcoin transactions.

En 2010, un an seulement après l’arrivée du Bitcoin, les échanges existaient à peine. Acheter de la crypto, et encore moins l’échanger, était presque impossible jusqu’à l’arrivée de Mt.Gox. Cet échange deviendrait si populaire qu’à son apogée, il traitait plus de 70 % de toutes les transactions Bitcoin.

Mark Karpeles took ownership of Mt Gox in 2011, and his reign was met with numerous controversies. In January 2014, Mt Gox users realized they couldn’t withdraw their money. Karpeles blamed hackers but admitted that up to 850,000 BTC tokens had seemingly vanished.

Mark Karpeles est devenu propriétaire du mont Gox en 2011 et son règne a suscité de nombreuses controverses. En janvier 2014, les utilisateurs de Mt Gox ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas retirer leur argent. Karpeles a blâmé les pirates informatiques, mais a admis que jusqu'à 850 000 jetons BTC avaient apparemment disparu.

Roughly 7% of all Bitcoin at the time was stolen, causing Mt. Gox to file for bankruptcy and Karpeles to be arrested for manipulating the exchange’s company holdings.

Environ 7 % de tous les Bitcoins de l'époque ont été volés, ce qui a amené Mt. Gox à déposer son bilan et Karpeles à être arrêté pour avoir manipulé les avoirs de la société d'échange.

Karpeles’ arrest warned investors about the safety concerns related to centralized exchanges. As one user, Jack, put it: “One big thing we learned…it’s not a good idea to leave your Bitcoin on the exchange…it’s best to keep a wallet on your own computer.”

L'arrestation de Karpeles a mis en garde les investisseurs contre les problèmes de sécurité liés aux échanges centralisés. Comme l'a dit un utilisateur, Jack : « Une chose importante que nous avons apprise… ce n'est pas une bonne idée de laisser votre Bitcoin en bourse… il est préférable de garder un portefeuille sur votre propre ordinateur. »

Another user, Kim, shares this view, saying that Mt Gox’s faults and Karpeles’ mishandling of the situation were “because it was the first of its kind.” Nowadays, centralized exchanges go to great lengths to ensure the safety of their customers, such as using two-factor authentication and Know Your Customer (KYC) procedures. Karpeles’ arrest undoubtedly motivated CEXs to step up their security measures.

Un autre utilisateur, Kim, partage ce point de vue, affirmant que les fautes de Mt Gox et la mauvaise gestion de la situation par Karpeles étaient « parce que c'était la première du genre ». De nos jours, les échanges centralisés font de grands efforts pour assurer la sécurité de leurs clients, comme en utilisant l'authentification à deux facteurs et les procédures Know Your Customer (KYC). L'arrestation de Karpeles a sans aucun doute motivé les CEX à renforcer leurs mesures de sécurité.

The broader crypto market also took a hit within 24 hours of the arrest taking place, dropping from a global cap of 5 billion dollars to 4.7 billion, and wouldn’t fully recover until November that year.

Le marché plus large de la cryptographie a également été touché dans les 24 heures suivant l'arrestation, passant d'un plafond mondial de 5 milliards de dollars à 4,7 milliards de dollars, et ne se rétablira complètement qu'en novembre de la même année.

3. Do Kwon: Luna and TerraUSD

3. Do Kwon : Luna et TerraUSD

TerraUSD was a stable coin – a token pegged to the US dollar’s value. However, in May 2022, TerraUSD randomly started breaking away from the US dollar, which turned many people’s attention to its founder, Do Kwon.

TerraUSD était une pièce stable – un jeton indexé sur la valeur du dollar américain. Cependant, en mai 2022, TerraUSD a commencé à s'éloigner du dollar américain, ce qui a attiré l'attention de nombreuses personnes vers son fondateur, Do Kwon.

Soon after, the Securities and Exchange Commission (SEC) began investigating TerraUSD and Kwon’s intentions for the token.

Peu de temps après, la Securities and Exchange Commission (SEC) a commencé à enquêter sur les intentions de TerraUSD et de Kwon concernant le jeton.

Unlike regular Stablecoins, TerraUSD was not pegged to a stable reserve asset but to its sister crypto, LUNA. When LUNA’s value plummeted due to the crypto market crashing in 2022, so did TerraUSD.

Contrairement aux Stablecoins classiques, TerraUSD n’était pas lié à un actif de réserve stable mais à sa crypto sœur, LUNA. Lorsque la valeur de LUNA a chuté en raison de l'effondrement du marché de la cryptographie en 2022, TerraUSD a fait de même.

According to federal court regulations, Do Kwon was charged with fraud for not advertising the product as promised. He was imprisoned for four months for “Orchestrating a multi-billion dollar crypto asset securities fraud.” However, the issue is a little more complex as both Korea and the US have requested Kwon’s extradition. However, due to their earlier request, the Montenegro Appellate Court has allowed Kwon to be sent to South Korea for final proceedings.

Selon les règlements de la Cour fédérale, Do Kwon a été accusé de fraude pour ne pas avoir fait la publicité du produit comme promis. Il a été emprisonné pendant quatre mois pour « avoir orchestré une fraude sur les titres d’actifs cryptographiques de plusieurs milliards de dollars ». Cependant, la question est un peu plus complexe puisque la Corée et les États-Unis ont demandé l'extradition de Kwon. Cependant, en raison de leur demande antérieure, la Cour d'appel du Monténégro a autorisé l'envoi de Kwon en Corée du Sud pour la procédure finale.

Two major impacts came from Kwon’s arrest and TerraUSD’s downfall. The first was that a number of firms that were lenders and investors in TerraUSD were hanging on for life. Astroport and Mars Protocol, for example, saw prices fall by 80%.

L'arrestation de Kwon et la chute de TerraUSD ont eu deux impacts majeurs. La première était qu’un certain nombre d’entreprises prêteuses et investisseurs dans TerraUSD s’accrochaient à vie. Astroport et Mars Protocol, par exemple, ont vu leurs prix chuter de 80 %.

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