La plate-forme de trading Crypto Hyperliquid (Hype) est au microscope pour plusieurs transactions Hoog-Levert

Crypto Trading Platform Hyperliquid (Hype) est au microscope. Plusieurs transactions Hoog-Levert en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont évoqué des soupçons

Crypto trading platform Hyperliquid (Hype) is under the microscope as multiple high-leverage trades in Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) have evoked suspicions of possible money laundering activities.

La plate-forme de trading crypto Hyperliquide (hype) est au microscope, car plusieurs transactions à effet de levier élevé en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont évoqué des soupçons d'éventuels activités de blanchiment d'argent.

Analysts have noticed a pattern of unusually large and frequent leveraged trades that have been performed with almost perfect timing, leading to questions about the origin of the funds and the identity of the traders.

Les analystes ont remarqué un modèle de métiers à effet de levier inhabituellement grands et fréquents qui ont été effectués avec un timing presque parfait, conduisant à des questions sur l'origine des fonds et l'identité des commerçants.

Spotonchain marks high-stakes trades

Spotonchain marque les métiers à enjeux élevés

Blockchain analysis platform Spotonchain reported a series of significant leveraged trades performed on the Hyperliquid platform. According to their analysis, a well-funded trader collected 5.22 million on the platform to open high-lung positions in BTC and ETH.

La plate-forme d'analyse de la blockchain, Spotonchain, a rapporté une série de transactions à effet de levier importantes effectuées sur la plate-forme hyperliquide. Selon leur analyse, un commerçant bien financé a collecté 5,22 millions sur la plate-forme pour ouvrir des positions de poumons élevés en BTC et en ETH.

The trader placed an ETH Long position with 50x leverage, with an entry price of 1,884.4 and a liquidation point of 1,838.2. In addition, they opened a BTC long position with 20x lever, with an entry price of 82.003.9 and a liquidation price of 61.182.

Le commerçant a placé une position longue eth avec un effet de levier 50x, avec un prix d'entrée de 1884,4 et un point de liquidation de 1838,2. De plus, ils ont ouvert une position longue BTC avec un levier 20X, avec un prix d'entrée de 82,003,9 et un prix de liquidation de 61,182.

Spotonchain also revealed that this trader had a history of performing short-term leveraged trades with a 100% win rate. The trader achieved 2.2 million profit in just two days.

Spotonchain a également révélé que ce commerçant avait des antécédents de réalisation à court terme avec un taux de victoire de 100%. Le commerçant a réalisé 2,2 millions de bénéfices en seulement deux jours.

“It is remarkable that in the past 2 days this Whale closed two fast ETH Long positions with a 100% WinRate, which yielded $ 2.2 million profit,” unveiled Spotonchain.

"Il est remarquable qu'au cours des 2 derniers jours, cette baleine a clôturé deux positions longues rapides avec un Winrate de 100%, ce qui a généré 2,2 millions de dollars", a dévoilé Spotonchain.

The consistency of these trades has led to speculation that the activity is not random market speculation. Instead, it tends towards a refined money laundering operation or an insider trading scheme.

La cohérence de ces métiers a conduit à la spéculation selon laquelle l'activité n'est pas une spéculation aléatoire du marché. Au lieu de cela, il s'occupe d'une opération raffinée de blanchiment d'argent ou d'un programme de négociation d'initiés.

Ab Kuai Dong, a cryptomarktalist, speculated that the funds in this Hyperliquid trades were used, possibly linked to North Korean hackers. The analyst noted that North Korean cyber criminals are known for testing high-frequency trading strategies on crypto platforms as part of money laundering operations.

AB Kuai Dong, un cryptomarktaliste, a émis l'hypothèse que les fonds de ces métiers hyperliquides étaient utilisés, peut-être liés aux pirates nord-coréens. L'analyste a noté que les cyber-criminels nord-coréens sont connus pour tester des stratégies de négociation à haute fréquence sur les plateformes cryptographiques dans le cadre des opérations de blanchiment d'argent.

The analyst suggested that it could be an attempt to clean illegal funds obtained by hacking. This assumption is based on the anonymity and rapid execution of the hyperliquid trades.

L'analyste a suggéré qu'il pourrait être une tentative de nettoyer les fonds illégaux obtenus par piratage. Cette hypothèse est basée sur l'anonymat et l'exécution rapide des métiers hyperliquides.

“I am very curious about these large anonymous orders from Hyperliquid. Combined with the earlier news about North Korean hackers who test Hyper Trading, it is possible that these large and frequent 50-fold openings are all gray market funds that money laundering?” stated the analyst.

«Je suis très curieux de ces grands ordres anonymes de l'hyperliquide. Combiné avec les nouvelles précédentes sur les pirates nord-coréens qui testent le trading hyper, il est possible que ces ouvertures grandes et fréquentes de 50 fois soient tous des fonds de marché gris que le blanchiment d'argent? » a déclaré l'analyste.

Another analyst, known as AI on X, supported this theory by pointing out earlier research on hyperliquid trades. At the beginning of March, AI reported that three addresses had generated 2.53 million profit via GMX high-leverage trades.

Un autre analyste, connu sous le nom d'IA sur X, a soutenu cette théorie en soulignant des recherches antérieures sur les métiers hyperliquides. Début mars, l'IA a indiqué que trois adresses avaient généré 2,53 millions de bénéfices via des métiers à effet de levier élevé GMX.

Gambling or Insider Trading? Experts give their opinion

Jeu ou trading d'initiés? Les experts donnent leur avis

These addresses were linked to gambling platforms such as Roobet and Alpapo. They also had interaction with Changenow, an exchange that is popular with hackers. AI speculated that traders may not be insiders, but experience gamblers who may use stolen funds to perform risky trades.

Ces adresses étaient liées à des plateformes de jeu telles que Roobet et Alpapo. Ils ont également eu une interaction avec Changenow, un échange populaire auprès des pirates. L'IA a émis l'hypothèse que les commerçants peuvent ne pas être des initiés, mais que les joueurs peuvent utiliser des joueurs qui peuvent utiliser des fonds volés pour effectuer des métiers risqués.

“Insider or ultimate gambler? It indeed looks more like the latter,” believed the analyst.

«Insider ou Ultimate Gambler? Cela ressemble en effet à ce dernier », croyait l'analyste.

Crypto analyst Adolyb, who quoted Coinbase’s Conor Grogan research, provided further proof of possible illegal activities.

L'analyste de crypto Adolyb, qui a cité la recherche sur Conor Grogan de Coinbase, a fourni une preuve supplémentaire d'activités illégales possibles.

“Coinbase people discovered that it is a phishing address with 4 layers of jumps + gambling players,” noticed Adolyb on X.

"Les gens de Coinbase ont découvert que c'est une adresse de phishing avec 4 couches de sauts + joueurs de jeu", a remarqué Adolyb sur X.

According to Grogan, the crypto wallet responsible for some suspicious hyperliquid trades funds of phishing attacks. He described the account as a “Roobet Whale,” which suggests that the trader was often involved in high-stakes gambling on platforms that are historically associated with illegal money flows.

Selon Grogan, le portefeuille cryptographique responsable de certains fonds suspects d'hyperliquide commercial des attaques de phishing. Il a décrit le compte comme une «baleine Roobet», ce qui suggère que le commerçant était souvent impliqué dans des jeux de jeux élevés sur des plateformes qui sont historiquement associées aux flux d'argent illégaux.

Grog noticed that this person had previously liquidated lung positions just for an important market event. According to the analyst, this indicates that their trades were not based on insider knowledge. Stolen funds are used for gambling instead.

Grog a remarqué que cette personne avait déjà liquidé les positions pulmonaires juste pour un événement de marché important. Selon l'analyste, cela indique que leurs métiers n'étaient pas basés sur les connaissances d'initiés. Les fonds volés sont utilisés pour le jeu à la place.

The reports have again aroused worries about the use of high-liver trading platforms for illegal financial activities. Although leverage traders enable to increase their positions, it also enables criminals to quickly move and hide large sums of money.

Les rapports ont de nouveau suscité des inquiétudes quant à l'utilisation de plateformes de négociation de foie élevé pour des activités financières illégales. Bien que les traders de levier permettent d'augmenter leurs positions, il permet également aux criminels de déplacer rapidement et de masquer de grosses sommes d'argent.

The anonymity offered by decentralized and offshore exchanges makes further attempts to follow and regulate such transactions. It is likely that regulators and blockchain-forensic companies will increase their control over similar activities. This in the midst of increasing evidence that the high-delivery trades of hyperliquid are linked to possible illegal sources.

L'anonymat offert par les échanges décentralisés et offshore tente de suivre et de réglementer ces transactions. Il est probable que les régulateurs et les sociétés de blockchain augmenteront leur contrôle sur des activités similaires. Ceci au milieu des preuves croissantes que les transactions d'hyperliquides à forte livraison sont liées à d'éventuelles sources illégales.

BeInCrypto shows data that the course of hyperliquid’s token has fallen almost 8% since the session started on Wednesday. At the time of writing, hype was traded for 13.35.

Beincrypto montre des données que le cours du jeton d'Hyperliquide a chuté de près de 8% depuis le début de la session mercredi. Au moment de la rédaction du moment de la rédaction, le battage médiatique a été échangé pour 13,35.