Les co-fondateurs de Hashflare ont plaidé coupable à 575 millions de dollars pour fraude à la cryptographie

Les co-fondateurs de Hashflare, un service d'extraction de cryptographie autrefois favorable, ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil dans le cadre d'une répression américaine des systèmes d'actifs numériques frauduleux.

HashFlare Founders Plead Guilty in $575 Million US Crypto Fraud Case

Les fondateurs de Hashflare plaident coupable dans une affaire de fraude à la cryptographie américaine de 575 millions de dollars

The co-founders of HashFlare, a once-prominent crypto mining service, pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud in a sweeping US crackdown on fraudulent digital asset schemes.

Les co-fondateurs de Hashflare, un service d'extraction de cryptographie autrefois provisoire, ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil dans une répression américaine de la répression des régimes d'actifs numériques frauduleux.

Announced by the United States Department of Justice (DOJ) on March 8, the Estonian nationals, Sergei Potapenko and Ivan Turogin, admitted to orchestrating a massive $575 million fraud that misled investors about HashFlare’s mining operations and its related financial services. The duo stood before the US District Court for the Western District of Washington to admit to the crime.

Annoncées par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) le 8 mars, les ressortissants estoniens, Sergei Potapenko et Ivan Turogin, ont admis avoir orchestré une fraude massive de 575 millions de dollars qui a induit les investisseurs en erreur sur les opérations minières de Hashflare et ses services financiers connexes. Le duo se tenait devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington pour admettre le crime.

The HashFlare founders have pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud in a sweeping US crackdown on fraudulent digital asset schemes. Here's a breakdown of the court filing and the key points:

Les fondateurs de Hashflare ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude métallique dans une répression américaine de la répression des régimes d'actifs numériques frauduleux. Voici une ventilation du dépôt du tribunal et des points clés:

HashFlare, launched in 2015, marketed itself as a cloud mining platform that allowed users to rent hashing power to mine cryptocurrencies. However, US prosecutors revealed that the company misrepresented its capabilities, operating more like a Ponzi scheme than a legitimate mining business.

Hashflare, lancé en 2015, s'est commercialisé en tant que plate-forme minière dans le cloud qui a permis aux utilisateurs de louer un pouvoir de hachage pour exploiter les crypto-monnaies. Cependant, les procureurs américains ont révélé que la société avait déformé ses capacités, opérant davantage comme un programme de Ponzi qu'une entreprise minière légitime.

According to court filings cited by the authorities, HashFlare only mined a fraction of the Bitcoin (BTC) it claimed to produce, while the bulk of customer funds were siphoned into shell companies controlled by Potapenko and Turogin. Investors were led to believe they were earning mining rewards, but in reality, payouts largely came from new deposits rather than actual mining profits.

Selon les documents judiciaires cités par les autorités, Hashflare n'a fait que miner une fraction du Bitcoin (BTC) qu'il a prétendu produire, tandis que la majeure partie des fonds clients a été siphonée dans des sociétés écran contrôlées par Potapenko et Turogin. Les investisseurs ont été amenés à croire qu'ils gagnaient des récompenses d'extraction, mais en réalité, les paiements provenaient en grande partie de nouveaux dépôts plutôt que de bénéfices miniers réels.

The US authorities also highlighted a separate banking project, Polybius Bank, which was promoted by the duo. They convinced victims to invest over $25 million in the venture with the false promise of profit-sharing. Instead, the funds were laundered through real estate purchases and luxury assets across Europe, as disclosed by the DOJ.

Les autorités américaines ont également souligné un projet bancaire séparé, Polybius Bank, qui a été promu par le duo. Ils ont convaincu les victimes d'investir plus de 25 millions de dollars dans l'entreprise avec la fausse promesse de partage de bénéfices. Au lieu de cela, les fonds ont été blanchis par des achats immobiliers et des actifs de luxe à travers l'Europe, tels que divulgués par le DOJ.

The guilty pleas come after an extensive international investigation involving the Federal Bureau of Investigation (FBI), Estonian authorities, and US prosecutors. The DOJ has classified the case as one of the largest crypto fraud schemes ever prosecuted.

Les plaidoyers coupables interviennent après une vaste enquête internationale impliquant le Federal Bureau of Investigation (FBI), les autorités estoniennes et les procureurs américains. Le DOJ a classé l'affaire comme l'un des plus grands régimes de fraude cryptographique jamais poursuivis.

As part of their plea deal, both Potapenko and Turogin agreed to forfeit assets linked to the scheme, including luxury vehicles, real estate, and millions in seized cryptocurrency. According to a Cointelegraph report, the duo had already repaid $350 million in cryptocurrencies to the victims.

Dans le cadre de leur accord sur le plaidoyer, Potapenko et Turogin ont convenu de perdre des actifs liés au programme, notamment des véhicules de luxe, des biens immobiliers et des millions en crypto-monnaie saisie. Selon un rapport de Cointtelegraph, le duo avait déjà remboursé 350 millions de dollars de crypto-monnaies aux victimes.

Once the plea deal is accepted, Potapenko and Turogin will now await their sentencing hearing which could come later this year. During the hearing, the court will determine the final penalties for their multi-million-dollar fraud.

Une fois l'accord de plaidoyer accepté, Potapenko et Turogin attendent désormais leur audience de détermination de la peine qui pourrait arriver plus tard cette année. Au cours de l'audience, le tribunal déterminera les sanctions finales pour leur fraude de plusieurs millions de dollars.

In January, a blockchain-focused financial services firm CLS Global admitted to committing fraud and market manipulation crimes. As part of the deal, the company also agreed to pay $428,059 to the government.

En janvier, une société de services financiers axée sur la blockchain CLS Global a admis avoir commis des crimes de fraude et de manipulation du marché. Dans le cadre de l'accord, la société a également accepté de payer 428 059 $ au gouvernement.

Earlier this week, Eric Council, a citizen of the United States, pleaded guilty to hacking the SEC’s official X account in January 2024, just before the approval of spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs).

Plus tôt cette semaine, le Conseil d'Eric, citoyen des États-Unis, a plaidé coupable d'avoir piraté le compte officiel de la SEC en janvier 2024, juste avant l'approbation des fonds négociés en échange Bitcoin (ETF).

Chimamanda is a crypto enthusiast and experienced writer focusing on the dynamic world of cryptocurrencies. She joined the industry in 2019 and has since developed an interest in the emerging economy. She combines her passion for blockchain technology with her love for travel and food, bringing a fresh and engaging perspective to her work.

Chimamanda est un passionné de crypto et un écrivain expérimenté en se concentrant sur le monde dynamique des crypto-monnaies. Elle a rejoint l'industrie en 2019 et a depuis développé un intérêt pour l'économie émergente. Elle combine sa passion pour la technologie de la blockchain avec son amour pour les voyages et la nourriture, apportant une perspective fraîche et engageante à son travail.

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