Les procureurs fédéraux poursuivent KuCoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent, la CFTC intente une action civile

Les procureurs fédéraux ont accusé KuCoin, un important échange de crypto-monnaie, d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent. KuCoin n'a pas contrôlé ses clients, autorisant les transferts de fonds illicites depuis 2017. Les procureurs allèguent que KuCoin, basée aux Seychelles, recherchait des clients américains sans s'inscrire auprès du département du Trésor ni vérifier leur identité. Les fondateurs d'Exchange, Chun Gan et Ke Tang, sont accusés de complot et restent en liberté.

Federal Prosecutors Charge KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

Les procureurs fédéraux accusent KuCoin de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

In a significant development, federal prosecutors in Manhattan have indicted KuCoin, a major global cryptocurrency exchange, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment, unsealed on Tuesday, asserts that KuCoin failed to implement adequate customer vetting procedures, facilitating the transfer of billions of dollars in illicit funds since its establishment in 2017.

Dans un développement important, les procureurs fédéraux de Manhattan ont inculpé KuCoin, un important échange mondial de crypto-monnaie, pour violations présumées des lois anti-blanchiment d'argent (AML). L'acte d'accusation, dévoilé mardi, affirme que KuCoin n'a pas mis en œuvre des procédures adéquates de contrôle des clients, facilitant le transfert de milliards de dollars de fonds illicites depuis sa création en 2017.

According to the prosecutors, KuCoin actively pursued US customers despite failing to register with the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and establish necessary identity verification processes. This omission allegedly enabled the exchange to evade regulatory scrutiny and facilitate potentially illicit transactions.

Selon les procureurs, KuCoin a activement poursuivi les clients américains même s'il n'a pas réussi à s'inscrire auprès du réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor et à établir les processus de vérification d'identité nécessaires. Cette omission aurait permis à la bourse d'échapper au contrôle réglementaire et de faciliter des transactions potentiellement illicites.

The Justice Department specifically charged KuCoin's Seychelles-based founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. Both individuals remain at large as of the indictment.

Le ministère de la Justice a spécifiquement accusé de complot les fondateurs de KuCoin basés aux Seychelles, Chun Gan et Ke Tang. Les deux individus sont toujours en liberté à la date de l'acte d'accusation.

Separate Civil Lawsuit Filed

Poursuite civile distincte déposée

In a related action, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit against KuCoin. The CFTC alleges that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulatory agency, violating federal law.

Dans le cadre d'une action connexe, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile distincte contre KuCoin. La CFTC allègue que la bourse n'a pas enregistré ses activités de contrats à terme et de swaps auprès de l'agence de régulation, en violation de la loi fédérale.

KuCoin's Response

Réponse de KuCoin

KuCoin has since issued a statement on social media, assuring customers that their assets remain secure and that it is reviewing the allegations. The exchange reiterated its commitment to compliance and adherence to legal requirements in various jurisdictions.

KuCoin a depuis publié une déclaration sur les réseaux sociaux, assurant à ses clients que leurs actifs restent en sécurité et qu'il examine les allégations. La bourse a réitéré son engagement à se conformer et à respecter les exigences légales dans diverses juridictions.

New York Settlement

Règlement de New York

It is noteworthy that KuCoin had previously settled a lawsuit brought by the New York Attorney General's office in December. Under the agreement, KuCoin agreed to block New York users from its platform and pay $22 million for allegedly failing to register as a money transmitter in the state.

Il convient de noter que KuCoin avait déjà réglé un procès intenté par le bureau du procureur général de New York en décembre. Aux termes de l'accord, KuCoin a accepté de bloquer l'accès des utilisateurs new-yorkais à sa plateforme et de payer 22 millions de dollars pour avoir prétendument omis de s'enregistrer en tant que transmetteur d'argent dans l'État.

Industry Ranking

Classement de l'industrie

Data from CoinMarketCap, a cryptocurrency market data provider, indicates that KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of trading volumes, liquidity, and overall traffic. The exchange is reportedly considering measures to enhance its regulatory compliance and regain trust among investors.

Les données de CoinMarketCap, un fournisseur de données sur le marché des crypto-monnaies, indiquent que KuCoin se classe en dessous de Binance, Coinbase et Kraken en termes de volumes de transactions, de liquidité et de trafic global. La bourse envisagerait des mesures pour améliorer sa conformité réglementaire et regagner la confiance des investisseurs.

Significance of Charges

Importance des frais

The indictment of KuCoin represents a significant escalation in regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry. It underscores the heightened focus of law enforcement agencies on combating money laundering and illegal financing through digital assets. The case is expected to set a precedent for future enforcement actions against virtual currency exchanges and their operators.

L’inculpation de KuCoin représente une escalade significative dans la surveillance réglementaire du secteur des cryptomonnaies. Cela souligne l’importance accrue accordée par les forces de l’ordre à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement illégal par le biais d’actifs numériques. Cette affaire devrait créer un précédent pour les futures mesures coercitives contre les bourses de monnaie virtuelle et leurs opérateurs.