Le DOJ demande aux victimes de réclamer 7 millions de dollars récupérés dans une arnaque de cryptographie mondiale qui a utilisé de fausses plates-formes et une contrainte pour drainer les fonds des investisseurs

Le ministère américain de la Justice (MJ) a annoncé le 21 mars que 7 millions de dollars en produit d'un programme de fraude d'investissement en crypto-monnaie avaient été récupérés

The U.S. Department of Justice (DOJ) is urging victims of a global cryptocurrency scam, which involved the use of fake platforms, shell companies, and coercion to drain investor funds, to come forward and claim their share of the $7 million recovered by feds.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) exhorte les victimes d'une arnaque mondiale de crypto-monnaie, qui impliquait l'utilisation de fausses plateformes, de sociétés écrans et de coercition pour drainer les fonds des investisseurs, pour se manifester et réclamer leur part des 7 millions de dollars récupérés par les fédéraux.

The DOJ has successfully cleared the $7 million through a civil asset forfeiture. The funds were part of a broader scheme that defrauded numerous victims worldwide.

Le DOJ a réussi à dégager les 7 millions de dollars grâce à une confiscation civile des actifs. Les fonds faisaient partie d'un programme plus large qui a fraudé de nombreuses victimes dans le monde.

“The United States has recovered and cleared title to $7 million of investment fraud proceeds using civil asset forfeiture. The United States will now begin the process of inviting the victims from whom those funds were stolen to submit petitions to have the funds remitted back to them,” the announcement reads.

"Les États-Unis ont récupéré et effacé le titre de 7 millions de dollars de produits de fraude en placement en utilisant la confiscation des actifs civils. Les États-Unis commenceront désormais le processus d'invitation des victimes à qui ces fonds ont été volés pour soumettre des pétitions pour que les fonds leur soient remis", indique les annonces.

The announcement follows U.S. District Judge Rossie D. Alston Jr.’s approval of a settlement between the U.S. and a foreign bank, where the funds had been located. The settlement agreement grants the U.S. government full ownership of the recovered funds.

L'annonce fait suite à l'approbation par le juge de district américain Rossie D. Alston Jr. d'un règlement entre les États-Unis et une banque étrangère, où les fonds avaient été localisés. L'accord de règlement accorde la pleine propriété du gouvernement américain des fonds récupérés.

The DOJ’s complaint details how the scammers deceived victims by presenting them with fraudulent cryptocurrency investment opportunities on platforms that mimicked legitimate services.

La plainte du DOJ détaille comment les escrocs ont trompé les victimes en leur présentant des opportunités d'investissement frauduleuses sur les crypto-monnaies sur des plateformes qui imitaient les services légitimes.

“These websites were set up to mimic legitimate cryptocurrency investment platforms, but funneled victim funds to the perpetrators through over 75 bank accounts in the names of shell companies. The sites falsely represented to the victims that their investments were making sizeable gains. However, when victims would attempt to make withdrawals, the perpetrators would coerce the victims to send even more money using tactics such as claiming the victims owed taxes on their purported profits,” the authorities explained.

«Ces sites Web ont été mis en place pour imiter les plateformes d'investissement légitimes de crypto-monnaie, mais les fonds de victimes ont canalisé les auteurs à travers plus de 75 comptes bancaires dans les noms des sociétés obus. Profictions prétendues », a expliqué les autorités.

After laundering the funds through a complex series of domestic and international transactions, the perpetrators ultimately transferred the money to a foreign bank. In June 2023, the U.S. Secret Service seized funds from the foreign bank account, prompting the DOJ to file a civil forfeiture complaint.

Après avoir blanchi les fonds grâce à une série complexe de transactions nationales et internationales, les auteurs ont finalement transféré l'argent à une banque étrangère. En juin 2023, les services secrets américains ont saisi des fonds du compte bancaire étranger, ce qui a incité le DOJ à déposer une plainte de confiscation civile.

Following a claim by the foreign bank, a settlement was reached, resulting in $7 million being forfeited to the United States.

À la suite d'une réclamation de la Banque étrangère, un règlement a été conclu, ce qui a entraîné la perte de 7 millions de dollars aux États-Unis.

The DOJ is now accepting submissions from victims who believe they may be entitled to a portion of the recovered funds. Victims have 180 days to submit their petitions.

Le DOJ accepte maintenant les soumissions de victimes qui croient avoir droit à une partie des fonds récupérés. Les victimes ont 180 jours pour soumettre leurs pétitions.

This recovery effort underscores the ongoing battle against cryptocurrency fraud and the efforts of authorities to return stolen assets to victims.

Cet effort de rétablissement souligne la bataille en cours contre la fraude à la crypto-monnaie et les efforts des autorités pour retourner les actifs volés aux victimes.