Le ministère américain de la Justice accuse KuCoin et ses fondateurs de blanchiment d'argent et de violations de la loi bancaire

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé l'échange de crypto KuCoin et deux co-fondateurs de violations de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. La bourse a également été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir exploité une plateforme illégale de négociation de dérivés cryptographiques. La nouvelle a provoqué une forte baisse du prix du KCS, le token natif de KuCoin.

KuCoin and Its Founders Charged with Money Laundering by US Justice Department

KuCoin et ses fondateurs accusés de blanchiment d'argent par le ministère américain de la Justice

Was KuCoin Operating Unlicensed and Violating Banking Laws?

KuCoin opérait-il sans licence et violait-il les lois bancaires ?

The US Justice Department has taken action against KuCoin and two of its founders, alleging they operated an unlicensed money transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. According to an indictment unsealed on Tuesday, March 26, Chun Gan and Ke Tang are accused of knowingly concealing a substantial number of US users trading on KuCoin's platform to avoid compliance with US anti-money laundering laws.

Le ministère américain de la Justice a pris des mesures contre KuCoin et deux de ses fondateurs, alléguant qu'ils exploitaient une entreprise de transfert d'argent sans licence et avaient violé la loi sur le secret bancaire. Selon un acte d'accusation dévoilé mardi 26 mars, Chun Gan et Ke Tang sont accusés d'avoir sciemment dissimulé un nombre important d'utilisateurs américains négociant sur la plateforme KuCoin afin d'éviter de se conformer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent.

Damian Williams, US Attorney for the Southern District of New York, stated, "As today's Indictment alleges, KuCoin and its founders deliberately sought to conceal the fact that substantial numbers of U.S. users were trading on KuCoin's platform."

Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, a déclaré : « Comme le prétend l'acte d'accusation d'aujourd'hui, KuCoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu'un nombre important d'utilisateurs américains négociaient sur la plateforme de KuCoin. »

Williams further noted that "KuCoin allegedly took advantage of its sizeable US customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume."

Williams a en outre noté que "KuCoin aurait profité de sa base de clientèle américaine importante pour devenir l'un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d'échanges annuel".

Did KuCoin Illegally Operate a Crypto Derivatives Trading Platform?

KuCoin a-t-il exploité illégalement une plateforme de trading de dérivés cryptographiques ?

In addition to the DOJ's criminal charges, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit against KuCoin, alleging that it illegally operated a crypto derivatives trading platform. The CFTC alleges that the exchange offered commodity futures, swaps, and other commodity-related services without the commission's approval.

En plus des accusations criminelles portées par le DOJ, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre KuCoin, alléguant qu'elle exploitait illégalement une plateforme de négociation de dérivés cryptographiques. La CFTC allègue que la bourse proposait des contrats à terme sur matières premières, des swaps et d'autres services liés aux matières premières sans l'approbation de la commission.

KuCoin Faces Scrutiny After Similar Actions Against Other Exchanges

KuCoin fait l'objet d'un examen minutieux après des actions similaires contre d'autres bourses

KuCoin is not the first crypto exchange to face legal challenges in the US. Notably, Binance reached a $4.3 billion settlement with US regulators for similar violations, and the former Binance CEO, Changpeng Zhao, pleaded guilty to charges and is scheduled for sentencing on April 30.

KuCoin n'est pas le premier échange cryptographique à faire face à des contestations juridiques aux États-Unis. Notamment, Binance a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains pour des violations similaires, et l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable aux accusations et devrait être condamné le 30 avril.

KuCoin's Price Falls Sharply in Response to News

Le prix de KuCoin chute fortement en réponse aux nouvelles

Following the news of the DOJ charges, the price of KCS, KuCoin's native token, dropped significantly. At the time of writing, KCS traded around $12.6, a notable decline from its recent high of $14.50.

Suite à l'annonce des accusations du DOJ, le prix du KCS, le jeton natif de KuCoin, a considérablement baissé. Au moment de la rédaction de cet article, le KCS s'échangeait autour de 12,6 dollars, soit une baisse notable par rapport à son récent sommet de 14,50 dollars.

KuCoin Assures Users of Safety

KuCoin assure la sécurité des utilisateurs

KuCoin issued a statement shortly after the news release, assuring users that their assets were safe. However, the company also acknowledged awareness of the reports and is conducting its own investigation through legal counsel.

KuCoin a publié une déclaration peu de temps après le communiqué de presse, assurant aux utilisateurs que leurs actifs étaient en sécurité. Cependant, la société a également reconnu qu'elle était au courant de ces informations et mène sa propre enquête par l'intermédiaire d'un conseiller juridique.

KuCoin's statement reads: "#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respects the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance."

La déclaration de KuCoin se lit comme suit : "#KuCoin fonctionne bien et les actifs de nos utilisateurs sont absolument sûrs. Nous sommes au courant des rapports associés et étudions actuellement les détails par l'intermédiaire de nos avocats. KuCoin respecte les lois et réglementations de divers pays et adhère strictement. à la conformité. »

Conclusion

Conclusion

The charges against KuCoin and its founders have raised concerns about the exchange's operations and compliance with US regulations. The legal challenges add to the growing scrutiny faced by the cryptocurrency industry from regulatory agencies worldwide. It remains to be seen how KuCoin will respond to these allegations and the potential impact on its business.

Les accusations portées contre KuCoin et ses fondateurs ont soulevé des inquiétudes quant aux opérations de la bourse et au respect de la réglementation américaine. Les défis juridiques s’ajoutent à la surveillance croissante à laquelle est confronté le secteur des crypto-monnaies de la part des agences de réglementation du monde entier. Il reste à voir comment KuCoin réagira à ces allégations et quel impact potentiel sur ses activités.