les paiements Bitcoin peuvent-ils être suivis

Les paiements Bitcoin sont généralement traçables grâce au grand livre public, mais les échanges centralisés et les fonctionnalités de confidentialité telles que les services de mixage offrent différents niveaux de traçabilité.

Oct 10, 2024 at 06:53 am

Les paiements Bitcoin peuvent-ils être suivis ?

Oui, les paiements Bitcoin peuvent être suivis, bien que le niveau de traçabilité varie en fonction des circonstances.

1. Grand livre public

• Les transactions Bitcoin sont enregistrées dans un registre public appelé blockchain.
• Ce grand livre contient tous les détails des transactions, tels que les adresses de l'expéditeur et du destinataire, les montants et les horodatages.

2. Entités contrôlées

• Les transactions Bitcoin transitant par des échanges centralisés (par exemple, Coinbase, Binance) peuvent être plus facilement suivies, car les échanges exigent que les utilisateurs vérifient leur identité.
• Ces échanges conservent des enregistrements des transactions et des informations sur les utilisateurs, qui peuvent être partagés avec les forces de l'ordre sur demande.

3. Fonctionnalités de confidentialité

• Bitcoin prend en charge des techniques améliorant la confidentialité telles que le mélange de services (par exemple, CoinJoin), qui mélangent plusieurs transactions pour masquer leurs origines et destinations.
• L’utilisation de telles techniques rend plus difficile le suivi des paiements individuels.

4. Analyse de la chaîne

• Les sociétés d’application de la loi et d’analyse de blockchain utilisent des outils sophistiqués pour analyser les transactions Bitcoin, identifier des modèles et traquer les individus ou les organisations impliqués dans des activités illicites.
• Ils tracent les connexions entre différentes adresses et recherchent des activités suspectes, telles que des transferts de grande valeur vers des marchés darknet connus.

5. Adresses IP et empreintes digitales des appareils

• Lorsque vous effectuez des transactions Bitcoin à l'aide d'un navigateur Web ou d'un portefeuille, votre adresse IP et d'autres informations spécifiques à l'appareil peuvent être enregistrées et associées à votre transaction.
• Cela peut aider les enquêteurs à relier les transactions à des individus ou à des systèmes spécifiques.

Limites

• Le suivi des paiements Bitcoin n’est pas infaillible et peut être entravé par des mesures de confidentialité.
• Les organismes chargés de l’application de la loi ne disposent pas toujours des ressources ou de l’expertise nécessaires pour suivre les transactions Bitcoin complexes.
• Certains criminels utilisent des tactiques sophistiquées pour éviter d'être détectés, comme changer fréquemment d'adresse et utiliser plusieurs couches de services de mixage.

Conclusion

Bien que Bitcoin offre un certain degré d’anonymat, il n’est pas totalement intraçable. Les forces de l’ordre et les entreprises privées peuvent suivre les paiements Bitcoin à l’aide de techniques avancées. Cependant, des fonctionnalités de confidentialité et des limites en matière de traçabilité existent toujours, ce qui permet aux individus de mener plus facilement des activités illicites sur la blockchain.