Comment suivre l'adresse du portefeuille blockchain

Pour suivre la propriété d'une adresse de crypto-monnaie, les analyseurs de blockchain comme Chainalysis utilisent des algorithmes heuristiques et d'apprentissage automatique avancés pour fournir des informations sur son véritable propriétaire.

Dec 24, 2024 at 01:04 pm

Points clés

• Utiliser les explorateurs de transactions
• Utiliser des analyseurs de blockchain
• Effectuer des références croisées
• Identifier des origines spécifiques
• Traçage des jetons fongibles et non fongibles

Comment suivre l'adresse du portefeuille Blockchain

Utiliser les explorateurs de transactions

• Étape 1 : Accédez à un explorateur de transactions réputé, tel que Etherscan, Blockchair ou Blockchain.com.
• Étape 2 : Saisissez l'adresse du portefeuille que vous souhaitez suivre dans la barre de recherche.
• Étape 3 : Analysez l’historique des transactions, y compris les transferts entrants et sortants, les soldes et les avoirs en jetons.

Utiliser des analyseurs de blockchain

• Étape 1 : Choisissez un analyseur de blockchain complet comme Chainalysis, Elliptic ou Crystal Blockchain.
• Étape 2 : Importez l’adresse du portefeuille pour analyse.
• Étape 3 : Utilisez des fonctionnalités avancées pour explorer les modèles de transactions, identifier les activités suspectes et suivre les fonds sur les échanges et les services.

Effectuer des références croisées

• Étape 1 : Collectez l'adresse du portefeuille à partir de plusieurs sources, telles que des enregistrements de transactions, des profils de réseaux sociaux ou des articles de presse.
• Étape 2 : Croisez ces adresses à l’aide d’outils en ligne comme AddressFinder ou AddressExplorer.
• Étape 3 : Identifiez les points communs ou les connexions entre les adresses découvertes.

Identifier des origines spécifiques

• Étape 1 : Surveillez les plateformes d'échange et les sites Web ICO (Initial Coin Offer) pour rechercher les adresses de portefeuille associées aux distributions d'actifs ou aux activités de collecte de fonds.
• Étape 2 : Examinez le code du contrat intelligent et les données de transaction pour retracer la création ou l'attribution d'adresses de portefeuille spécifiques.
• Étape 3 : Utilisez des outils spécialisés comme Nansen ou Dune Analytics pour effectuer une analyse approfondie et identifier l'origine des fonds.

Traçage des jetons fongibles et non fongibles

• Étape 1 : Identifiez l'adresse contractuelle du jeton fongible ou non fongible que vous souhaitez suivre.
• Étape 2 : Utilisez des explorateurs de transactions ou des outils de traçage dédiés comme TokenView ou TokenSniffer pour suivre les transferts et les soldes de jetons.
• Étape 3 : Tenez compte de la rareté, de l'utilité et de la provenance du jeton pour évaluer sa valeur et son importance potentielles.

FAQ

Q : Comment puis-je suivre la propriété d’une adresse de cryptomonnaie ?

R : En utilisant des analyseurs de blockchain comme Chainalysis, qui fournissent des informations sur la propriété basées sur des heuristiques avancées et des algorithmes d'apprentissage automatique.

Q : Est-il possible de suivre la source des fonds dans une transaction blockchain ?

R : Oui, grâce à des techniques telles que les références croisées, les analyseurs de blockchain et l'examen du code des contrats intelligents pour retracer l'origine et le flux des fonds.

Q : Comment puis-je identifier le risque associé à une adresse de portefeuille spécifique ?

R : Utilisez des analyseurs de blockchain dotés de capacités avancées d'évaluation des risques pour évaluer les modèles de transactions, les activités suspectes et les connexions avec des acteurs menaçants connus.