Puis-je poursuivre quelqu'un qui a arnaqué mon portefeuille de confiance?

S'il est arnaque via le portefeuille de confiance, agissez rapidement: enregistrez les détails de la transaction, faites rapport aux autorités et consultez un avocat averti en blockchain pour une éventuelle reprise.

Jul 07, 2025 at 06:50 am

Comprendre le cadre juridique des escroqueries de crypto-monnaie

Si quelqu'un vous a arnaqué dans votre portefeuille de confiance , la première étape consiste à comprendre que les transactions de crypto-monnaie sont généralement irréversibles et pseudonymes. Cependant, cela ne signifie pas que le recours juridique est impossible. La capacité de poursuivre un escroc dépend en grande partie de savoir si vous pouvez identifier l'individu ou l'entité derrière l'activité frauduleuse. Contrairement aux systèmes financiers traditionnels, les transactions basées sur la blockchain n'offrent pas de rétrofacturation ni de remboursements, de sorte que des poursuites judiciaires doivent être engagées devant le tribunal.

Important: Avant de considérer les litiges, assurez-vous que vous avez rassemblé toutes les preuves disponibles telles que les hachages de transaction, les adresses de portefeuille, les dossiers de communication et toutes les captures d'écran des interactions avec l'escroc.

Étapes à prendre immédiatement après avoir été arnaque

Au moment où vous vous rendez compte que vous avez été arnaqué, une action rapide est cruciale. Commencez par vérifier l'explorateur de blockchain pour vos détails de transaction. Trust Wallet prend en charge plusieurs blockchains, alors vérifiez quel réseau a été utilisé (par exemple, Ethereum, Binance Smart Chain).

• Enregistrez l'adresse du portefeuille du destinataire
• Vérifiez si les fonds ont été transférés à un échange ou restez dans le portefeuille personnel de l'escroc
• Contactez la prise en charge du portefeuille Trust pour signaler l'incident
• Déposer une plainte auprès des unités locales de l'application des lois et de la cybercriminalité

Remarque critique: de nombreuses juridictions ont désormais des divisions de cybercriminalité spécialisées qui gèrent les vols d'actifs numériques. Leur fournir des données précises augmente les chances de tracer l'escroc.

Rassembler des preuves pour une action en justice

Pour construire un cas, vous avez besoin d'une preuve substantielle reliant l'escroc au crime. Commencez par collecter:

• Toute correspondance (e-mails, messages, chats de médias sociaux)
• Captures d'écran du processus d'escroquerie
• Détails de la transaction de portefeuille à partir de plates-formes comme Etherscan ou BSCSCAN
• Toute information KYC que l'escroc a fourni (le cas échéant)

Conseil clé: Si l'escroc a utilisé une plate-forme ou un service centralisé avant de disparaître, contactez l'équipe d'assistance de cette plate-forme - ils pourraient aider à identifier l'agresseur.

Dépôt d'un rapport de police ou d'une plainte de cybercriminalité

Une fois que vous avez compilé suffisamment de preuves, déposez une plainte officielle auprès de votre service de police local ou de votre unité nationale de cybercriminalité. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis et les membres de l'Union européenne, la signalement de la fraude à la crypto-monnaie est désormais standardisée.

Aux États-Unis , aux États-Unis, les victimes peuvent signaler les escroqueries au Centre des plaintes de criminalité sur Internet du FBI (IC3). Fournissez tous les ID de transaction et les adresses de portefeuille pertinentes lors du dépôt du rapport.

Assurez-vous de demander un numéro de cas ou un code de référence, car il sera essentiel pour les suivis et la coopération internationale potentielle.

Embauche d'un avocat spécialisé dans la fraude de la blockchain

Bien que les avocats généraux ne connaissent peut-être pas la technologie de la blockchain, l'embauche de celui qui se spécialise dans les actifs numériques et la cybercriminalité améliore considérablement vos chances de succès. Ces professionnels comprennent comment interpréter les données de la blockchain et travailler avec les agences d'application de la loi dans le monde.

Considération importante: les frais juridiques peuvent varier considérablement en fonction de la juridiction et de la complexité. Soyez prêt à fournir toute la documentation et à coopérer pleinement avec votre avocat.

Certaines juridictions permettent des poursuites civiles même sans dépôt d'accusations pénales. Cet itinéraire peut aider à récupérer les pertes si l'escroc peut être identifié et situé.

FAQ: des questions fréquemment posées

Q1: Puis-je récupérer mon argent si j'ai envoyé Crypto à un escroc via le portefeuille de confiance?

R: La récupération n'est possible que si l'identité de l'escroc est connue et que l'action en justice conduit à un jugement favorable. Vous pouvez également tenter de geler les actifs sur les échanges où les fonds ont été déposés.

Q2: Le portefeuille Trust est-il responsable des escroqueries commises en utilisant leur application?

R: Non, le portefeuille de confiance est un portefeuille non gardien, ce qui signifie qu'ils ne contrôlent pas les fonds ou les transactions des utilisateurs. Les utilisateurs sont seuls responsables de la vérification des destinataires avant d'envoyer des fonds.

Q3: Que dois-je faire si l'escroc a utilisé une fausse identité en ligne?

R: Enquêter sur l'empreinte numérique laissée pour compte. Travaillez avec des experts en cybersécurité ou des enquêteurs privés qui se spécialisent dans la criminalistique blockchain pour tracer les adresses IP ou découvrir de véritables identités.

Q4: Y a-t-il des outils pour suivre la crypto volée du portefeuille de confiance?

R: Oui, les explorateurs de blockchain comme Etherscan, BSCSCAN et les outils médico-légaux comme Chainalysis ou Elliptic peuvent aider à suivre les mouvements de fonds, surtout si l'escroc n'a pas utilisé de techniques d'amélioration de la confidentialité comme les mélangeurs.