un portefeuille crypto peut-il être tracé

La traçabilité d'un portefeuille crypto dépend de son type (conservateur ou non) et des technologies améliorant la confidentialité qu'il utilise.

Oct 15, 2024 at 07:17 am

Un portefeuille crypto peut-il être tracé ?

1. Aperçu
Les portefeuilles de crypto-monnaie sont des plateformes numériques qui stockent et gèrent des actifs cryptographiques. Comprendre la traçabilité des portefeuilles cryptographiques est crucial pour garantir la confidentialité et la sécurité financières.

2. Types de portefeuilles cryptographiques

• Portefeuilles de garde : gérés par un tiers (échange ou dépositaire) qui détient les clés privées.
• Portefeuilles non dépositaires : contrôlés par l'utilisateur, qui conserve la propriété des clés privées.

3. Traçabilité des portefeuilles de garde
Les portefeuilles de garde sont plus traçables que les portefeuilles non de garde car les échanges :

• Exigez des informations KYC/AML lors de la création du compte.
• Peut surveiller les transactions et geler les fonds si une activité suspecte est détectée.
• Peut être soumis à des réglementations gouvernementales.

4. Traçabilité des portefeuilles non dépositaires
Les portefeuilles non dépositaires offrent une plus grande confidentialité, mais la traçabilité dépend de facteurs spécifiques :

• Technologies améliorant la confidentialité : certains portefeuilles utilisent des fonctionnalités telles que des preuves sans connaissance ou un mélange de pièces pour masquer les transactions.
• Historique des transactions : toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, qui est accessible au public.
• Informations liées : les portefeuilles peuvent être connectés à des bourses ou à d'autres services, révélant potentiellement des comptes liés et des données de transaction.

5. Méthodes de traçage

• Analyse de la blockchain : traçage des transactions grâce à leurs identifiants uniques sur la blockchain.
• Suivi IP : surveillance des adresses IP associées à l'activité du portefeuille.
• Empreinte digitale de l'appareil : identification des caractéristiques uniques de l'appareil utilisé pour accéder au portefeuille.

6. Étapes pour améliorer la confidentialité du portefeuille

• Utilisez un portefeuille non dépositaire.
• Activez les fonctionnalités de confidentialité (par exemple, mixage, preuves sans connaissance).
• Limitez la liaison des portefeuilles aux échanges ou aux services.
• Évitez d'utiliser le Wi-Fi public ou des appareils partagés pour accéder au portefeuille.
• Adoptez une bonne hygiène de cybersécurité (par exemple, mots de passe forts, 2FA).

Conclusion
La traçabilité d’un portefeuille crypto dépend de son type et de la manière dont il est utilisé. Alors que les portefeuilles de garde sont plus traçables, les portefeuilles non de garde offrent une plus grande confidentialité grâce à des technologies améliorant la confidentialité et à des liens réduits. Pour améliorer la confidentialité des portefeuilles, il est crucial d'adopter les meilleures pratiques telles que l'utilisation de portefeuilles non dépositaires et la mise en œuvre de mesures respectueuses de la confidentialité.