le portefeuille Bitcoin peut-il être tracé

Malgré l'anonymat inhérent au Bitcoin, les portefeuilles associés à des identités vérifiées ou soumis à des enquêtes judiciaires peuvent être retracés par des bourses centralisées, des organismes chargés de l'application de la loi ou des services tiers spécialisés tirant parti des outils d'analyse de la blockchain.

Oct 06, 2024 at 05:48 am

Les portefeuilles Bitcoin peuvent-ils être tracés ?

Oui, les portefeuilles Bitcoin peuvent être tracés dans certaines circonstances.

1. Échanges centralisés
Les échanges centralisés, tels que Coinbase et Binance, exigent que les utilisateurs vérifient leur identité (KYC). Cela signifie qu'ils collectent des informations personnelles, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, qui peuvent être utilisées pour retracer les transactions.

2. Enquêtes des forces de l'ordre
Les organismes chargés de l'application de la loi peuvent obtenir des informations sur les transactions du portefeuille Bitcoin par le biais d'assignations à comparaître, de mandats et d'autres procédures juridiques. Ils peuvent également utiliser des outils d’analyse blockchain pour suivre les flux de fonds.

3. Services tiers
Des entreprises privées proposent des services payants permettant de tracer les transactions Bitcoin. Ces services utilisent des analyses avancées pour identifier des modèles et des liens entre les adresses.

4. Mélange de crypto-monnaie
Les services de mixage de crypto-monnaie permettent aux utilisateurs de masquer l'origine de leurs fonds en les mélangeant avec d'autres transactions. Cela peut rendre plus difficile le traçage des fonds, mais ce n’est pas totalement impossible.

5. Fonctionnalités de confidentialité améliorées
Certains portefeuilles Bitcoin offrent des fonctionnalités de confidentialité améliorées, telles que le routage d'oignons (Tor) et le mélange de pièces. Ces fonctionnalités peuvent rendre plus difficile le traçage des transactions, mais elles ne sont pas infaillibles.

6. Portefeuilles offshore
Stocker Bitcoin dans un portefeuille offshore peut offrir une certaine protection contre le traçage. Toutefois, si les autorités obtiennent des informations sur le propriétaire du portefeuille, elles pourront toujours retracer les transactions.

7. Portefeuilles froids
Les portefeuilles froids, tels que les portefeuilles matériels et les portefeuilles papier, ne se connectent pas à Internet. Cela les rend plus difficiles à retracer, mais si le portefeuille est volé ou compromis, les fonds restent accessibles.

Comment protéger votre vie privée
Pour protéger votre vie privée, envisagez les mesures suivantes :

• Utilisez un portefeuille non dépositaire qui ne nécessite pas de KYC.
• Utilisez un portefeuille prenant en charge Tor ou le mélange de pièces.
• Soyez conscient des implications en termes de confidentialité de l’utilisation d’échanges centralisés.
• Pensez à stocker votre Bitcoin dans un portefeuille offshore.
• Gardez vos clés privées et votre phrase secrète en sécurité.