Comment revoir les transactions?

Comment revoir les transactions

Points clés:

• Comprendre différents types de transactions
• Localiser l'historique des transactions
• Afficher les détails de la transaction
• Identifier l'activité suspecte
• Contester les transactions frauduleuses

Étapes pour examiner les transactions:

1. Comprendre différents types de transactions:

   • Dépôts: Fonds ajoutés à votre compte provenant de sources externes, telles qu'un transfert bancaire ou une échange de crypto-monnaie.
   • Retraits: Fonds supprimés de votre compte aux destinations externes, telles qu'un compte bancaire ou une adresse de crypto-monnaie.
   • Transferts: mouvement interne des fonds entre différents comptes appartenant au même utilisateur.
   • TRADES: Transactions impliquant l'échange d'une crypto-monnaie pour une autre.
   • Frais: frais imposés par les échanges ou autres parties pour le traitement des transactions.

2. Localiser l'historique des transactions:

   • Portefeuilles de crypto-monnaie: recherchez une section "Historique des transactions" ou "blockchain" dans votre interface de portefeuille.
   • Échanges de crypto-monnaie: connectez-vous à votre compte Exchange et accédez à l'onglet ou à la page "Transactions".
   • Block Explorers: les sites Web qui suivent les données de blockchain, tels que Etherscan ou Blockchain.com, vous permettent de rechercher des transactions par adresse ou hachage.

3. Afficher les détails de la transaction:

   • Pour chaque transaction, identifiez les informations suivantes:

     • Type: dépôt, retrait, transfert, commerce ou frais.
     • Date et heure: lorsque la transaction s'est produite.
     • Source / destination: où les fonds sont originaires ou sont allés.
     • Montant: la quantité de crypto-monnaie impliquée.
     • Frais: Le montant facturé pour le traitement de la transaction.
   • Hash de transaction: un identifiant unique attribué à chaque transaction sur la blockchain.

4. Identifier l'activité suspecte:

   • Adresses non reconnues: Transactions avec des adresses que vous ne reconnaissez pas.
   • Quantités anormales: dépôts ou retraits qui sont considérablement plus grands ou plus petits que typiques.
   • Timing inhabituel: transactions qui se produisent à des moments inhabituels ou à des dates inattendues.
   • Source / destination manquante: transactions sans source ou destination claire.
   • Transactions répétées: transactions multiples avec la même adresse ou modèle.

5. Dissuader les transactions frauduleuses:

   • Contactez immédiatement l'échange de crypto-monnaie ou le fournisseur de portefeuille.
   • Fournir des preuves d'activité frauduleuse, telles que des captures d'écran des transactions suspectes.
   • Suivez les instructions de l'équipe de support client pour initier un différend.

FAQ:

• Que dois-je faire si je remarque une transaction suspecte? Contactez la plate-forme pertinente et suivez le processus de litige.
• Comment puis-je empêcher les transactions non autorisées? Activez l'authentification à deux facteurs, utilisez des mots de passe solides et soyez prudent des escroqueries à phishing.
• Quelles informations sont incluses dans un hachage de transaction? Le hachage de transaction contient des détails sur la blockchain, le type de transaction, l'expéditeur, le récepteur et le montant.
• Combien de temps faut-il pour traiter un examen des transactions? Le processus d'examen peut prendre plusieurs jours, selon la plate-forme et la complexité du problème.
• Que se passe-t-il si une transaction est contestée? La plate-forme enquêtera sur la réclamation et décidera de rembourser les fonds ou de prendre d'autres mesures appropriées.