Qu'est-ce qu'une "traction de tapis" dans la crypto et comment en repérer une?

Comprendre le concept d'une traction de tapis

1. Une traction de tapis est une arnaque malveillante que l'on trouve couramment dans l'espace financier décentralisé (DEFI) où les développeurs abandonnent un projet et s'enfuient avec les fonds des investisseurs. Ces escroqueries sont particulièrement répandues dans les projets construits autour d'échanges décentralisés et de pools de liquidité. Les créateurs font souvent la promotion d'un nouveau jeton, attirent les investisseurs, puis suppriment soudainement toute liquidité, rendant le jeton sans valeur.

2. La plupart des tirages de tapis se produisent dans des projets qui manquent de transparence, ont des équipes anonymes ou offrent des rendements irréalistes. Une fois la liquidité tirée, le prix du jeton s'effondre à presque zéro, laissant les investisseurs avec des actifs inutilisables. Ces schémas exploitent la nature ouverte et sans autorisation des réseaux de blockchain, en particulier sur des plates-formes comme Ethereum et Binance Smart Chain.

3. Il existe deux principaux types de tirages de tapis: dur et doux. Une traction du tapis dure implique le retrait immédiat de la liquidité ou de la manipulation du contrat pour empêcher le commerce. Une traction de tapis doux est plus subtile, où les développeurs drainent lentement les fonds ou manipulent les mécanismes de trading au fil du temps, ce qui rend la détection plus difficile.

4. La nature décentralisée des projets cryptographiques rend la réglementation difficile. Sans surveillance des institutions financières traditionnelles, les mauvais acteurs peuvent lancer facilement des jetons frauduleux. Beaucoup de ces jetons sont créés en utilisant des fourches simples de code open source existant, leur donnant un placage de légitimité.

5. Les investisseurs sont souvent victimes en raison de la FOMO (peur de manquer) et du marketing agressif sur les réseaux sociaux. Les influenceurs peuvent promouvoir ces jetons sans divulguer leur implication, accélérer davantage la propagation de la désinformation et augmenter le nombre de victimes.

Drapeaux rouges qui indiquent une traction de tapis potentiel

1. Les équipes de développement anonymes sont un signe d'avertissement majeur. Les projets légitimes ont généralement des fondateurs ou des contributeurs identifiables avec des antécédents de piste vérifiables. Lorsque les membres de l'équipe se cachent derrière les pseudonymes ou utilisent des images de stock, cela augmente la probabilité de jeu déloyal.

2. Les rendements promis inhabituellement élevés devraient soutenir des soupçons. Si un projet annonce des rendements de 100% ou plus dans un court laps de temps, il est probablement trop beau pour être vrai. Les rendements durables dépassent rarement les pourcentages à un chiffre sur de longues périodes.

3. L'absence de piscine de liquidité verrouillée est un drapeau rouge critique. Dans des projets dignes de confiance, la liquidité est souvent verrouillée via des contrats intelligents pour une durée définie en utilisant des services comme Unicrypt ou Team Finance. Si la liquidité peut être retirée à tout moment par les développeurs, le risque de tir de tapis monte en plis.

4. Les contrats intelligents mal écrits ou non audités sont un autre signal de danger. Le code qui n'a pas été examiné par des sociétés de sécurité tiers peut contenir des fonctions cachées qui permettent aux développeurs d'attirer des jetons illimités ou de restreindre la vente.

5. Des pointes soudaines de prix en jetons entraînées par des campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux, en particulier sur des plateformes comme Telegram ou Twitter, précèdent souvent une traction de tapis. Ces pompes sont conçues pour attirer des investisseurs de détail avant que les créateurs ne sortent.

Comment vous protéger des projets frauduleux

1. Vérifiez toujours l'équipe derrière un projet. Recherchez les profils LinkedIn, les contributions passées à l'espace blockchain ou les entretiens. Les projets avec des équipes DOXXED (identifiés par l'État) sont généralement plus fiables.

2. Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par des entreprises réputées telles que Certik, Hacken ou PeckShield. Un rapport d'audit doit être accessible au public et aborder les vulnérabilités potentielles dans le code.

3. Utilisez des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou BSCSCAN pour analyser la propriété et la liquidité des jetons. Si un seul portefeuille détient un grand pourcentage de l'offre ou si la liquidité n'est pas verrouillée, considérez cela comme un investissement à haut risque.

4. Surveiller le sentiment de la communauté mais rester sceptiques quant aux groupes trop enthousiastes. Les faux comptes et les robots gonflent souvent l'engagement pour créer un faux sentiment de légitimité.

5. Diversifier les investissements et éviter de mettre de grandes quantités dans de nouveaux jetons non prouvés. Même si un projet semble prometteur, la limitation de l'exposition réduit les pertes potentielles en cas d'arnaque.

Questions fréquemment posées

Qu'arrive-t-il à l'argent dans un tapis? Les fonds sont généralement transférés dans des portefeuilles contrôlés par les escrocs. Ces portefeuilles peuvent rapidement échanger les jetons contre des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies majeures comme ETH ou BNB, puis les déplacer à travers des mélangeurs ou à travers plusieurs chaînes pour obscurcir le sentier.

Un tir de tapis peut-il être inversé? Dans la plupart des cas, non. Les transactions de blockchain sont irréversibles. Une fois la liquidité retirée et que les fonds sont déplacés, il n'y a pas de mécanisme pour les récupérer à moins que les développeurs ne retournent volontairement les actifs, ce qui se produit rarement.

Toutes les escroqueries de jetons Defi sont-ils? Non, tous les nouveaux jetons ne sont pas frauduleux. De nombreux projets légitimes se lancent avec des équipes transparentes, des contrats audités et la gouvernance communautaire. La clé consiste à effectuer des recherches approfondies avant d'investir.

Comment puis-je vérifier si la liquidité est verrouillée? Visitez le pool de liquidités du projet sur un échange décentralisé et recherchez un certificat de verrouillage à partir de plates-formes comme Unicrypt ou Team Finance. Ces services fournissent une preuve que les fonds ne peuvent pas être retirés avant une date spécifiée.