Qu'est-ce que le «trading de lavage» dans NFTS?

Qu'est-ce que le «trading de lavage» dans NFTS?

Dans le monde des NFT (jetons non butins) , certains comportements commerciaux ont soulevé des préoccupations concernant l'intégrité du marché et la transparence. Une de ces pratiques est connue sous le nom de «Wash Trading». Ce terme fait référence à une stratégie de manipulation où un individu ou un groupe gonfle artificiellement le volume commercial sur les marchés NFT en menant des transactions avec eux-mêmes ou en collusions. L'objectif est souvent de créer l'illusion d'une forte demande pour une NFT ou une collection particulière, qui peut induire en erreur de véritables acheteurs et investisseurs.

Comment le trading de lavage fonctionne-t-il dans les NFT?

Le trading de lavage implique généralement une seule entité contrôlant plusieurs portefeuilles . Le commerçant vend un NFT d'un portefeuille à un autre , souvent à un prix croissant , pour simuler l'activité du marché organique. Ce cycle répétitif d'achat et de vente entre des comptes contrôlés peut déformer les données du marché , telles que les prix d'étage et le volume de négociation, ce qui rend difficile pour les autres utilisateurs d'évaluer la valeur réelle ou la popularité d'une NFT.

Par exemple, un utilisateur peut posséder une NFT rare et le vendre du portefeuille A à Wallet B à un prix plus élevé. Plus tard, le même NFT pourrait être vendu du portefeuille B au portefeuille C, encore une fois à un prix plus élevé. Cela crée une fausse impression d'intérêt et de valeur croissants , même si le NFT n'a jamais vraiment changé de mains dans une transaction de marché légitime.

Pourquoi les traders s'engagent-ils dans le trading de lavage?

Les motivations derrière Wash Trading sont principalement économiques et réputationnelles . Certaines des raisons comprennent:

• Stimuler la visibilité : les NFT avec un volume de trading élevé apparaissent souvent sur les classements du marché , attirant l'attention des nouveaux acheteurs.
• Prix de gonflage : En simulant la demande, les traders de lavage peuvent augmenter la valeur perçue de leurs NFT, les vendant potentiellement à des prix plus élevés plus tard.
• Gagner des redevances ou des incitations : certaines plates-formes offrent des récompenses en fonction du volume de trading , qui peut être exploitée via Wash Trading.

Ce comportement est particulièrement répandu dans les collections NFT nouvelles ou moins liquides , où il est plus facile de manipuler les données sans suspicion.

Comment pouvez-vous identifier l'activité de trading de lavage?

La détection du trading de lavage peut être difficile, mais il y a plusieurs drapeaux rouges à surveiller:

• Transactions répétées entre les mêmes portefeuilles : si un NFT change fréquemment de mains entre un petit ensemble d'adresses, cela pourrait indiquer le trading de lavage.
• Augmentation rapide des prix sans raison claire : les pointes soudaines de prix sans les nouvelles ou les mises à jour des services publics peuvent être artificiels.
• Volume élevé avec des acheteurs uniques faibles : une collection avec un volume de vente élevé mais peu d'acheteurs réels sont suspects.
• Utilisation d'outils d'analyse : des plateformes comme Dappradar, Opensea Analytics ou Specialized NFT Tracking Tools peuvent aider à identifier les modèles de trading inhabituels.

Certains explorateurs de blockchain permettent également aux utilisateurs de tracer les transferts NFT et d'analyser les histoires de portefeuille pour des signes de manipulation.

Y a-t-il des outils ou des plateformes qui aident à détecter le trading de lavage?

Plusieurs plates-formes d'analyse NFT ont émergé pour aider les utilisateurs à identifier le trading de lavage. Ces outils analysent les données de blockchain pour détecter les modèles de transaction suspects . Certains des plus couramment utilisés comprennent:

• Dappradar : donne un aperçu de l'activité de trading NFT et des pics de volume suspects.
• COINGECKO NFT : propose des données de marché et des analyses qui aident les utilisateurs à évaluer la demande réelle et artificielle.
• Opensea Analytics : permet aux utilisateurs de visualiser l'historique des ventes détaillé et l'activité du portefeuille pour les NFT.

Ces plateformes utilisent des données sur la chaîne pour suivre les interactions du portefeuille et identifier le trading potentiel de lavage en analysant la fréquence des transactions, les changements de prix et les relations de portefeuille .

Quels sont les impacts du trading de lavage sur le marché NFT?

Le trading de lavage peut avoir de graves conséquences pour l'écosystème NFT:

• Investisseurs en erreur : le volume artificiel peut conduire les acheteurs à prendre des décisions basées sur de faux signaux du marché , entraînant des pertes financières.
• Saper la confiance : si les utilisateurs pensent que le marché est manipulé, il peut éroder la confiance dans les NFT en tant que classe d'actifs légitimes.
• Distorsion des marchés : les plates-formes peuvent avoir du mal à mettre en évidence des collections authentiques et de haute qualité si Wash Trading domine les données.

En conséquence, de nombreux marchés NFT mettent en œuvre des systèmes de surveillance plus stricts et s'efforcent de pénaliser ou d'interdire les comptes impliqués dans le trading Wash.

FAQ

Q: Le trading de lavage peut-il être complètement arrêté dans les NFT? R: Bien qu'il soit difficile d'éliminer entièrement, la transparence de la blockchain permet la détection et l'atténuation. Les plates-formes utilisent de plus en plus des outils d'IA et d'analyse pour signaler l'activité suspecte.

Q: Le trading de lavage est-il illégal? R: Il n'est pas explicitement illégal , mais il viole les conditions d'utilisation de la plupart des marchés NFT. Les comptes trouvés engageants dans le trading de lavage peuvent être suspendus ou interdits .

Q: Comment les redevances sont-elles liées au trading de lavage? R: Certains commerçants utilisent le trading Wash pour générer de faux paiements de redevances sur des plateformes qui récompensent l'activité à volume élevé. Cela leur permet d' exploiter les programmes d'incitation sans échange authentique.

Q: Toutes les ventes de NFT répétées sont-elles considérées comme le trading de lavage? R: Non, les reventes légitimes entre les différents propriétaires sont normales. Les échanges de lavage implique spécifiquement les auto-transfert ou les transactions coordonnées pour manipuler les données.