Quels sont les différents niveaux de vérification sur Kraken?

Aperçu des niveaux de vérification de Kraken

Kraken est l'un des échanges de crypto-monnaie les plus établis aux États-Unis, connus pour sa forte sécurité et sa conformité réglementaire. Pour garantir la sécurité des utilisateurs et l'adhésion à la connaissance de vos réglementations client (KYC) et anti-blanchiment (AML), Kraken implémente un système de vérification à plusieurs niveaux. Chaque niveau accorde aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires et à des limites de trading plus élevées.

Niveau 0: Accès de base

Lorsqu'un utilisateur s'inscrit d'abord pour un compte Kraken, il est automatiquement placé au niveau 0 . Ce niveau ne nécessite aucune vérification d'identité et permet une fonctionnalité de base. Les utilisateurs peuvent:

• Afficher les données du marché
• Déposer une crypto-monnaie
• Retirer la crypto-monnaie
• Commerce avec un volume limité

Cependant, les utilisateurs de niveau 0 ne peuvent pas déposer ou retirer la monnaie fiduciaire (par exemple, USD, EUR) et le volume de trading est considérablement restreint. De plus, les fonctionnalités avancées telles que le trading des marges et les contrats à terme ne sont pas accessibles à ce niveau.

Niveau 1: Vérification de l'identité

Pour passer au niveau 1 , les utilisateurs doivent effectuer un processus de vérification d'identité de base. Cela comprend généralement:

• Fournir une pièce d'identité émise par le gouvernement (comme un passeport ou un permis de conduire)
• Soumettre une preuve d'adresse (par exemple, facture de services publics ou relevé bancaire)
• Vérification du numéro de téléphone et du courrier électronique

Après une vérification réussie, les utilisateurs ont accès à:

• Dépôts et retraits Fiat
• Augmentation des limites de trading
• La possibilité d'utiliser Kraken Pro pour des outils de trading avancé

Ce niveau est suffisant pour la plupart des commerçants occasionnels qui souhaitent acheter et vendre de la crypto avec des monnaies fiduciaires comme USD.

Niveau 2: Vérification améliorée

Le niveau 2 est conçu pour les commerçants plus actifs qui ont besoin de limites de trading plus élevées et d'accès à des fonctionnalités supplémentaires. Pour atteindre ce niveau, les utilisateurs peuvent devoir fournir:

• Informations personnelles supplémentaires
• Un selfie avec leur identifiant
• Documentation financière plus détaillée

Avec la vérification de niveau 2, les utilisateurs apprécient:

• Limites de trading quotidiennes et mensuelles plus élevées
• Accès à la mise en œuvre et à la réduction des produits
• La capacité d'échanger plus de paires de crypto-monnaie

Ce niveau est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui souhaitent profiter du portefeuille diversifié des actifs numériques de Kraken et gagner des revenus passifs grâce à la jaltitude.

Niveau 3: Échange de marge et accès à terme

Pour activer le trading des marges et le trading à terme , les utilisateurs doivent atteindre le niveau 3 . Ce niveau nécessite un processus de vérification plus rigoureux et peut inclure:

• Soumission des informations d'identification fiscale
• Preuve de revenu ou des états financiers
• Étapes de vérification d'identité supplémentaires

Une fois vérifiés, les utilisateurs peuvent accéder:

• Commerce de marge avec effet de levier
• Contrats à terme sur la crypto-monnaie
• Types de commandes avancées et outils de trading

Ce niveau est destiné aux commerçants expérimentés qui comprennent les risques associés au commerce à effet de levier et souhaitent maximiser leurs stratégies de trading sur Kraken.

Niveau 4: Traders institutionnels et à volume élevé

Le niveau 4 est réservé aux clients institutionnels et aux commerçants à volume élevé. L'accès à ce niveau n'est pas automatique et nécessite généralement:

• Communication directe avec le soutien de Kraken ou l'équipe institutionnelle
• Documentation approfondie, y compris les licences commerciales et les audits financiers
• Un processus de vérification sur mesure

Les avantages du niveau 4 comprennent:

• Limites de trading personnalisées
• Gestion de compte dédiée
• Accès aux services de trading en vente libre (OTC)

Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les commerçants à grande échelle opèrent généralement à ce niveau pour profiter des outils et services de qualité d'entreprise de Kraken.

FAQ

Q: Combien de temps dure la vérification de Kraken? R: Le temps requis pour la vérification varie en fonction du niveau et du volume des documents soumis. La vérification de base (niveau 1) peut prendre de quelques minutes à 24 heures, tandis que des niveaux plus élevés peuvent prendre plusieurs jours ouvrables.

Q: Puis-je sauter un niveau de vérification sur Kraken? R: Non, les utilisateurs doivent terminer chaque niveau séquentiellement. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder au niveau 3 sans d'abord terminer la vérification du niveau 2.

Q: Kraken facture-t-il des frais de vérification? R: Kraken ne facture aucun frais pour le processus de vérification lui-même. Cependant, les utilisateurs peuvent encourir des coûts liés à l'obtention de documents requis (par exemple, des copies certifiées d'ID).

Q: Mes informations personnelles sont-elles sécurisées pendant le processus de vérification? R: Kraken utilise des protocoles avancés de chiffrement et de sécurité pour protéger les données des utilisateurs. La plate-forme est conforme aux réglementations financières américaines et a une solide expérience de la sauvegarde des informations utilisateur.